天际新能源科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002759                证券简称：天际股份                公告编号：2025-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务包括：六氟磷酸锂及相关氟化工产品（销售收入15亿元），次磷酸钠及相关磷化工产品（销售收入3.4亿元），小家电系列产品（销售收入2.08亿元）。

　　一、六氟磷酸锂及相关氟化工产品业务

　　报告期公司六氟磷酸锂业务受益于新能源汽车行业的快速发展，经营规模大幅增长。

　　报告期六氟磷酸锂产量25048吨，比2023年增长8153吨，增幅48%。

　　报告期六氟磷酸锂销量25706吨，比2023年增长10558吨，增幅70%。

　　根据行业研究机构的统计，公司六氟磷酸锂市场占有率稳居行业前三，仅低于天赐材料和多氟多。

　　由于锂电池产业链前几年行业性大规模投资，导致目前全行业市场竞争激烈，各种产品价格在竞争压力下大幅下降，报告期公司六氟磷酸锂销售价格同样大幅下跌。

　　报告期公司六氟磷酸锂销售均价53385元/吨（不含税），2023年公司六氟磷酸锂销售均价106866元/吨（不含税），同比下降53481元/吨，价格降幅高达50.04%，因价格下降影响2024年销售收入13.75亿元。虽然主要原材料氟化锂的价格也大幅下降，但不能弥补销售价格下降对利润的影响，导致六氟磷酸锂业务报告期大额亏损（亏损额3.55亿元，含少数股东亏损），同时由于六氟磷酸锂盈利能力下降，所在资产组商誉经测试发生大额减值（减值9.85亿元）。因此，公司2024年度六氟磷酸锂业务出现产销量大增但反而大额亏损的异常情况。

　　在不利的市场形势下，公司立足于苦练内功，内部挖潜，狠抓各项材料消耗降低，严控各种费用开支，以此提升公司在综合成本方面的竞争优势。

　　进入2025年，六氟磷酸锂销售价格触底，部分时间销售价格有所回升，加上公司继续巩固成本优势，若六氟磷酸锂销售价格保持稳定或有所回升，公司有望在2025年度实现大幅减亏，力争实现盈利。

　　（1）主要原材料采购

　　六氟磷酸锂主要原材料为氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢，采购量根据计划产量制定，供应商均为国内生产厂家，由公司下属新能源事业部的采购部门统一对外采购。

　　氟化锂的主要原材料是碳酸锂，氟化锂价格跟随碳酸锂价格同向涨跌。

　　2024年度，国内锂电池产业链全行业市场竞争激烈，销售价格下行，上游原材料碳酸锂价格大幅下降，公司采购的氟化锂受碳酸锂价格下降影响，价格也大幅下降。2024年度公司氟化锂全年采购均价134420.49元/吨，比2023年度公司氟化锂全年采购均价291634.12元/吨下降53.9%。无水氟化氢、五氯化磷、黄磷三种主要原材料，采购价格同比2023年度有所波动，波动幅度不大。

　　（2）产品生产

　　报告期内，公司下属三家子公司新泰材料、泰际材料、泰瑞联腾负责六氟磷酸锂产品的生产，根据销售计划，结合库存量，制订生产计划。

　　新泰材料六氟磷酸锂设计生产能力12000吨/年。

　　泰际材料六氟磷酸锂设计生产能力10000吨/年。

　　泰瑞联腾3万吨六氟磷酸锂项目分两期建设，第一期工程已经建成，设计生产能力15000吨/年，2024年8月试生产，目前已经达到设计生产能力。第二期工程15000吨尚在建设中。

　　报告期内，三个子公司合计生产六氟磷酸锂25048.69吨。

　　（3）产品销售

　　报告期内，公司的六氟磷酸锂主要采用直销方式，直接出售给下游电解液或锂电池生产企业，少量销售给贸易商。

　　报告期内主要客户包括：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、新宙邦（300037）、珠海市赛纬电子材料股份有限公司、瑞泰新材（301238）、浙江中蓝新能源材料有限公司、香河昆仑新能源材料股份有限公司、石大胜华（603026）等。

　　报告期内公司六氟磷酸锂销售量25706.53吨。

　　（4）项目建设

　　报告期内，子公司泰瑞联腾年产3万吨六氟磷酸锂项目第一期工程1.5万吨竣工投产，并快速达到设计产能。第二期工程1.5万吨已经完成厂房及配套公用工程建设，鉴于目前六氟磷酸锂市场竞争激烈销售价格低迷，公司后续将跟踪市场行情变化，择机进行设备采购和安装调试。

　　根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国六氟磷酸锂（LiPF?）行业发展白皮书（2025年）》数据，2024年公司在全球市场份额提升至13.1%，稳定国内前三。

　　公司在江西瑞昌建设的年产6000吨氟化锂项目，报告期内完成项目建设，目前正在试生产。该项目投产后，将对保障公司主要原材料氟化锂的供应发挥积极作用。

　　二、次磷酸钠及相关磷化工产品业务

　　子公司新特化工于2024年6月完成提质扩产改造工作，到8月底完成试产爬坡，各产品产能达到技改目标。由于主要产品次磷酸钠市场竞争激烈，整体价格下行，加上技改停产影响，新特化工2024年度未能完成业绩承诺。新特化工2024年度实现收入3.4亿元，净利润1710万元。

　　三、小家电业务

　　小家电业务为公司报告期的次要业务。报告期小家电业务实现销售收入2.08亿元。

　　近年来，小家电消费逐渐归于理性化，市场进入存量竞争阶段，行业竞争不断加剧，公司小家电业务的经营思路也适时调整为“集中、聚焦、专业”。报告期内，通过天际健康的搬迁，进一步集中公司力量和资源，加大研发力度开发新产品。在此基础上，公司积极拓展海外业务，以突破国内市场瓶颈，寻找新的增长机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司募投项目中“3 万吨六氟磷酸锂”产能由控股子公司泰瑞联腾分为二期进行建设，其一期工程年产1.5万吨六氟磷酸锂装置已于2024年8月建成并开始试生产，目前试生产顺利，产品质量合格，月产量已经达到设计能力。目前，公司六氟磷酸锂年设计产能达到3.7万吨。

　　2、公司募投项目中“6,000 吨高纯氟化锂”由全资子公司江西天际新能源建设，目前该项目已完成主体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家评审，各项条件已达到试生产要求，目前已开始试生产。

　　3、公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目主体工程自开工建设以来，进展顺利， 截至报告期末，一期工程已完工，正在办理验收手续。

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2025-021

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要＞的议案》

　　公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　3、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事同时向公司董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

　　4、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　5、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　《天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

　　7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　8、审议通过《关于核定公司董事2024年度薪酬的议案》

　　公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：

　　（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

　　（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

　　（3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

　　（4）独立董事苏旭东先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事苏旭东先生回避表决。

　　（5）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。

　　（6）独立董事吴辉先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴辉先生回避表决。

　　（7）原独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（8）原独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于核定公司监事2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　关于公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　10、审议通过《关于核定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　除兼任董事外其他高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　11、审议通过《关于常熟新特化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》，常熟新特化工有限公司未完成2024年业绩承诺利润。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》及《关于常熟新特化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》具体内容详见巨潮资讯网公告。

　　12、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构华泰联合证券联合有限公司对本议案发表了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及华泰联合证券联合有限公司出具的《华泰联合证券有限公司关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网公告。

　　13、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项评估意见＞的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，获非关联董事一致通过，关联独立董事苏旭东、吴辉、余超生回避表决。

　　《天际新能源科技股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项评估意见》详见巨潮资讯网公告。

　　14、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获非关联董事一致通过，关联董事陶惠平、王晓斌回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认的公告》。

　　15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　17、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2025年5月19日召开天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2025-031

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十三次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：公司2024年年度股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月19日下午15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月13日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次提交股东大会表决的提案名称：

　　2．上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事已向董事会提交2024年度述职报告，公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

　　（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

　　（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

　　2、登记时间：2025年5月18日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

　　3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

　　4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天际新能源科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会表决投票授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　□对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

　　□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

　　本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：          股

　　委托人股东账号：                               年       月      日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：                               年       月      日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份       公告编号：2025-022

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要＞的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露2024年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　监事会认为：董事会编制公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露2025年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年财务决算报告＞的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　监事会认为：2024年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

　　8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认的议案》

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2024年12月31日资产状况，同意本次2024年度计提资产减值准备。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2025-027

　　天际新能源科技股份有限公司

　　2024 年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向8名特定对象发行普通股（A股）股票96,030,038万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.32元。截至2023年11月29日，本公司共募集资金894,999,954.16元，扣除发行费用19,206,955.87元，募集资金净额875,792,998.29元。截止2023年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704号”验资报告验证确认。

　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金580,918,639.33元（含使用募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金390,317,932.56元），尚未使用募集资金余额为294,874,358.96元（不含利息、现金管理投资收益等）。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为188,136,161.39元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额7,261,802.43元，以及暂时补充流动资金的闲置募集资金 114,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第四届二十八次董事会议通过，并业经本公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份有限公司汕头分行营业部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集资金专项账户,募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于2023年12月分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

　　经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，公司全资子公司江西天际新能源科技有限公司(以下简称“江西天际新能源”)已在中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行设立募集资金专用账户，公司及江西天际新能源与中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行,和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

　　根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放与使用情况汇总如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目使用情况

　　2024年度，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为390,317,932.56元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为3,018,276.62元。

　　公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390,317,932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3,018,276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

　　截至2024年12月31日，上述以自筹资金预先投入募投项目的390,317,932.56元及以自筹资金支付发行费用的3,018,276.62元已置换完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2024年度，公司使用114,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年末尚未到期。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理总金额275,000,000.00元。截至2024年12月31日，已赎回本金275,000,000.00元，现金管理收益2,425,962.83元，尚未赎回现金管理产品本金余额0.00元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币294,874,358.96元（不含利息、现金管理投资收益等），尚未使用的募集资金存放专项账户余额为188,136,161.39元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入和现金管理理财收益扣除手续费后的净额7,261,802.43元，闲置募集资金暂时补充流动资金114,000,000.00元。该等尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流动资金,并将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。鉴于新能源市场处于周期性调整阶段，公司根据宏观经济环境、市场竞争环境等综合因素的影响，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2025年12月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于 2024年3月分别召开了第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，加快推进募投项目的建设进度，公司将本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6,000 吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源实施，因此新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。详见公司于2024年3月25日披露的《天际新能源科技股份有限公司关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-044）。

　　2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天际新能源科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1: 本年度投入募集资金总额包括使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390,317,932.56元；

　　注2：经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过，公司新增江西天际新能源作为募投项目的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为募投项目的实施地点。公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金的用途。详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：天际新能源科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元