弘业期货股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　证券代码：001236                       证券简称：弘业期货                   公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　弘业期货股份有限公司（下称“公司”）预计2025年度日常关联交易事项主要为公司及附属子公司与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及下属子公司、其他关联方之间发生的经纪业务、财富管理业务等日常关联交易业务。2025年度日常关联交易预计情况及2024年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，薛炳海先生、蒋海英女士为关联董事，已按规定回避表决。此议案需提交股东大会，苏豪控股、苏豪弘业股份有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司及钟山有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司根据日常经营业务开展需要，结合2024年日常关联交易的情况，对公司及子公司与公司主要关联方在2025年度可能发生的日常关联交易情况预计如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）主要关联方

　　（二）其他关联人

　　其他关联人是指上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《弘业期货股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在预计的公司2025年度日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

　　（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序及意见

　　1、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年4月25日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、日常经营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司关于2025年度日常关联交易的预计，并将上述议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　2、董事会审议程序

　　公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事分别回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001236                证券简称：弘业期货                公告编号：2025-021

　　弘业期货股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于公司董事、监事变动事项

　　1、董事变动情况

　　2025年2月18日，原非执行董事姜琳先生届满离任；同日，蒋海英女士被选举为非执行董事。

　　2、监事变动情况

　　2025年2月18日，章蕾女士因换届离任职工代表监事职务，同日，龚琦女士被选举为职工代表监事。

　　（二）权益分派事项

　　2025年3月28日公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以预案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利10,077,777.78元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.79%。其中A股股份数为758,077,778股，分配现金股利7,580,777.78元（含税）；H股股份数为249,700,000股，分配现金股利2,497,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：弘业期货股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：储开荣    主管会计工作负责人：贾富华      会计机构负责人：贾富华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：储开荣    主管会计工作负责人：贾富华    会计机构负责人：贾富华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：001236            证券简称：弘业期货           公告编号：2025-019

　　弘业期货股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第三次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席6人（储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生及张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。公司审核委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。

　　基于2024年度实际经营情况，和对2025年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素预期影响的分析，结合公司2025年度经营发展规划，公司对2025年度的经营情况进行预测，并编制了2025年度投资计划。

　　公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

　　公司根据日常经营业务开展需要，结合2024年的日常关联交易情况，对公司及子公司与主要关联方在2025年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。

　　公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

　　三、备查文件

　　1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审核委员会第三次会议决议》；

　　3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

　　4、《第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议》；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001236                        证券简称：弘业期货                      公告编号：2025-020

　　弘业期货股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

　　二、 会议表决情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司制定的2025年度投资计划，符合公司实际情况及未来投资发展计划，同意《关于2025年度投资计划的议案》。

　　本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司监事会

　　2025年4月25日