安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（张冬花）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。

　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2024年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十一）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度报告》及《众源新材2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十七）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号2025-023）及《众源新材公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材股东会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订＜审计委员会实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十八）审议通过《关于修订＜提名委员会实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十九）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十）审议通过《关于修订＜战略与发展委员会实施细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十一）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十二）审议通过《关于修订＜经理工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十三）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十四）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十五）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十六）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十七）审议通过《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内部审计工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十八）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三十九）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四十）审议通过《关于修订＜媒体采访和投资者调研接待办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十一）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十二）审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四十三）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四十四）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十五）审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材控股子公司管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十六）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十七）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十八）审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四十九）审议通过《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材授权管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五十）审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五十一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五十二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五十三）审议通过《关于坏账核销的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于坏账核销的公告》（公告编号2025-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

　　（五十四）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2025年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2025-025）。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五十五）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（五十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-012

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽众源新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过铜陵有色、华盛锂电、金禾实业等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：童波，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过众源新材、晶赛科技、金誉股份等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李生敏，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事审计工作，2005年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过安凯汽车、中旗股份、新疆火炬等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师童波、项目质量控制复核人李生敏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年报审计费用为90.00万元，内控审计费用为15.00万元，合计人民币105.00万元，本期审计费用较2023年度财务审计费用略有增长。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第五届董事会第十二次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-014

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2025年第一季度主要经营数据如下：

　　产品产量、销量及同比变化情况为：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-015

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于公司及子公司申请授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请授信的议案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）为满足日常生产经营需求向银行申请总计不超过46.25亿元的授信敞口额度，其中，公司向银行申请总计不超过18.09亿元的授信敞口额度，子公司向银行申请总计不超过28.16亿元的授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。

　　具体内容如下：

　　单位：万元

　　在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况在上述银行间调剂使用额度或向上述银行以外的银行申请授信业务。

　　上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授信敞口额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-016

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2025年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为年度预计担保，担保额度为不超过328,600万元人民币。截至2025年4月18日，已实际为公司提供的担保余额为22,800.00万元；已实际为子公司提供的担保余额为130,586.71万元。

　　● 本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过328,600万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保，其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过136,700万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过123,900万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，其中，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与股东大会审议时资产负债率为70%以上的其他担保对象之间进行调剂。授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

　　预计担保额度明细如下表：

　　单位：万元

　　（二）内部决策程序

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　注1：自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　注2：上述净资产不包含少数股东权益。

　　注3：上述被担保方最近一期资产负债率为截至2025年3月31日的资产负债率。

　　注4：本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰圆整

　　经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额236,719.45万元，负债总额 73,845.13万元，净资产162,874.32万元，2024年度营业收入138,491.65万元，净利润9,445.26万元。（以上数据为母公司单体财务数据，已经审计）    截至2025年3月31日，该公司资产总额243,572.03万元，负债总额80,115.18万元，净资产163,456.85万元，2025年1-3月份营业收入25,929.68万元，净利润608.56万元。（以上数据为母公司单体财务数据，未经审计）

　　（二）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：贰亿圆整

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额159,964.57万元，负债总额 111,834.50万元，净资产48,130.07万元，2024年度营业收入113,377.31万元，净利润4,737.33万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额176,196.25万元，负债总额121,298.81万元，净资产54,897.44万元，2025年1-3月份营业收入20,368.45万元，净利润6,728.68万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（三）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼105室、107室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）    截至2024年12月31日，该公司资产总额94,205.65万元，负债总额 87,202.86万元，净资产7,002.80万元，2024年度营业收入363,013.35万元，净利润-58.66万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额101,752.69万元，负债总额94,533.94万元，净资产7,218.75万元，2025年1-3月份营业收入80,521.91万元，净利润215.95万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（四）公司名称：安徽众永物资有限公司

　　公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心412室

　　法定代表人：韦兵

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额21,693.74万元，负债总额 17,779.87万元，净资产3,913.88万元，2024年度营业收入73,430.27万元，净利润221.68万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额26,630.07万元，负债总额22,910.14万元，净资产3,719.94万元，2025年1-3月份营业收入17,270.43万元，净利润-193.94万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（五）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

　　法定代表人：奚海波

　　注册资本：伍仟万圆整

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额35,605.15万元，负债总额 32,152.82万元，净资产3,452.33万元，2024年度营业收入26,718.59万元，净利润-247.92万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额31,613.01万元，负债总额28,319.06万元，净资产3,293.95万元，2025年1-3月份营业收入6,502.37万元，净利润-158.38万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司众源智造的全资子公司，公司持有其68%的股权。

　　（六）公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区七星河路5号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额51,654.51万元，负债总额 49,398.43万元，净资产2,256.08万元，2024年度营业收入236,634.84万元，净利润287.51万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额54,671.02万元，负债总额52,372.69万元，净资产2,298.34万元，2025年1-3月份营业收入50,668.05万元，净利润42.26万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（七）公司名称：芜湖永杰铜材有限公司

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区七星河路5号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；金属切削加工服务；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额28,668.16万元，负债总额 27,096.33万元，净资产1,571.83万元，2024年度营业收入81,635.02万元，净利润-428.15万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）    截至2025年3月31日，该公司资产总额35,292.62万元，负债总额33,402.51万元，净资产1,890.11万元，2025年1-3月份营业收入32,924.18万元，净利润318.28万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　永杰铜材为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（八）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼101室、102室

　　法定代表人：何孝海

　　注册资本：叁仟万圆整

　　经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额32,817.52万元，负债总额 24,691.38万元，净资产8,126.13万元，2024年度营业收入41,505.49万元，净利润254.69万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额34,074.79万元，负债总额25,830.18万元，净资产8,244.61万元，2025年1-3月份营业收入15,246.42万元，净利润118.48万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（九）公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

　　公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路1号

　　法定代表人：封凯荣

　　注册资本：壹亿圆整

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额36,663.26万元，负债总额 28,186.59万元，净资产8,476.67万元，2024年度营业收入19,557.45万元，净利润-1,436.82万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）    截至2025年3月31日，该公司资产总额38,256.04万元，负债总额30,139.84万元，净资产8,116.19万元，2025年1-3月份营业收入7,979.41万元，净利润-360.48万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（十）公司名称：芜湖众源商贸有限公司

　　住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼209室

　　法定代表人：封凯荣

　　注册资本：壹仟万圆整

　　经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额6,898.34万元，负债总额 5,595.42万元，净资产1,302.91万元，2024年度营业收入6,812.43万元，净利润195.84万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）    截至2025年3月31日，该公司资产总额7,132.77万元，负债总额5,856.67万元，净资产1,276.10万元，2025年1-3月份营业收入2,280.43万元，净利润-26.81万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源商贸为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（十一）公司名称：安徽众源铜业有限公司

　　住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区七星河路5号

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：叁仟万圆整

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　众源铜业于2025年3月7日设立，无财务数据

　　众源铜业为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　（十二）公司名称：安徽众源智造科技有限公司

　　住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭汽车零部件产业园龙潭大道1号

　　法定代表人：奚海波

　　注册资本：壹亿圆整

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额13,145.19万元，负债总额 4,306.18万元，净资产8,839.01万元，2024年度营业收入6,920.17万元，净利润-81.93万元。（以上数据为单体财务数据，已经审计）    截至2025年3月31日，该公司资产总额14,424.54万元，负债总额5,642.95万元，净资产8,781.60万元，2025年1-3月份营业收入3,327.07万元，净利润-57.41万元。（以上数据为单体财务数据，未经审计）

　　众源智造为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司的控股子公司，公司持有其68%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为年度担保额度预计，担保协议将在担保实际发生时签订，协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额154,386.71万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的76.79%，公司对控股子公司提供的担保总额130,586.71万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的64.96%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2025-018

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月24日，独立董事2025年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币 单位：万元（不含税）

　　注：2024年4-12月购买原材料实际发生金额为26,664.61万元，销售商品实际发生金额为17.11万元。

　　2025年1-3月购买原材料实际发生金额为13,908.36万元，销售商品实际发生金额为0万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币 单位：万元（不含税）

　　注：本次预计的日常关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）

　　统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

　　成立日期：2016年11月24日

　　公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室

　　法定代表人：王家斌

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股50%、瑞源国际资源投资有限公司持股50%。

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额4,734.28万元，负债总额1,981.34万元，净资产2,752.94万元，2024年度营业收入78,234.45万元，净利润27.75万元。（以上数据已经审计）

　　截至2025年3月31日，该公司资产总额5,067.55万元，负债总额2,092.37万元，净资产2,975.18万元，2025年1-3月份营业收入41,343.90万元，净利润222.24万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。

　　（三）履约能力分析

　　公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料，驿通国际依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

　　该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日