安徽众源新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（下转C689版）

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下：

　　（下转C689版）