上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电        公告编号：2025-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年4月15日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第十七次会议于2025年4月25日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议并一致通过了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2024年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2024年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

　　董事会审计委员会认为：公司2024年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

　　公司监事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本议案涉及2024年年度报告，详见专项公告《克来机电2024年年度报告》（编号：2025-010）及摘要。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议并一致通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议并一致通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币7,364,658.40元）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。

　　公司监事会认为：公司2024 年年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及公司利润分配事宜，详见专项公告《克来机电关于2024年年度利润分配预案的公告》（编号：2025-011）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议并一致通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及公司中期分红事宜，详见专项公告《克来机电关于2025年中期分红预案的公告》（编号：2025-012）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于2024年12月印发了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”)，根据解释18号，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应该按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更是公司根据解释18号进行的合理变更与调整，本公司自2024年1月1日起对会计政策进行变更，并对2023年度财务报表进行追溯调整，执行解释18号对本公司合并报表利润无重大影响。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及变更会计政策，详见专项公告《克来机电关于变更会计政策的公告》（编号：2025-013）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议并一致通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2025年度财务和内控审计机构，根据招标结果，公司最终决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及聘任会计师事务所事宜，详见专项公告《克来机电关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2025-014）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议并一致通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《克来机电关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2025-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议并一致通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《克来机电关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-016）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议并一致通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　公司2025年第一季度报告全文在提交监事会前已经审计委员会审议通过。

　　本项议案涉及2025年第一季度报告，详见专项公告《克来机电2025年第一季度报告》（编号：2025-017）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2025年发展计划，公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、 审议并一致通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会主席张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低于13,650万元，鉴于公司2024年净利润未达到公司层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的107名激励对象及预留授予的2名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票76.56万股。

　　同时，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共6万股。本次拟回购注销的限制性股票数量合计为82.56万股，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024 年年度利润分配， 则本激励计划限制性股票回购价格调整为10.65元/股；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2024年年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为10.62元/股。上述回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

　　与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致认为：由于公司2024年度业绩考核目标未达成，同时本激励计划中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，全体监事一致同意以调整后的回购价格，对上述116名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计82.56万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票的相关事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案在提交监事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　本项议案涉及限制性股票回购注销事宜，详见专项公告《克来机电关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-018）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2025-013

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）、会计政策变更的内容

　　2024年12月6日，财政部发布《准则解释第18号》，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目”，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

　　（二）、会计政策变更的审议程序

　　2025年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　（一）会计政策变更的日期

　　根据《准则解释第18号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024 年1月1日起开始执行。

　　（二）变更前公司采用的主要会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　企业在首次执行《准则解释第18号》时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司财务报表相关项目调整如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电         公告编号：2025-012

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于2025年中期分红预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　● 本次中期分红预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　一、中期分红预案内容

　　公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案后方可实施。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603960                           证券简称：克来机电

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码： 603960           证券简称：克来机电        公告编号：2025-020

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　一、注册资本变更情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低于13,650万元，由于公司2024年度净利润未达到公司层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，相关109名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计765,600股不得解除限售；同时由于本激励计划中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股不得解除限售。公司根据有关规定，拟以10.86元/股的回购价格，对上述116名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计825,600股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少825,600元。

　　二、经营范围变更情况

　　公司根据经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”的经营范围。

　　三、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据公司总股本、注册资本和经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　以上变更经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603960    证券简称：克来机电    公告编号：2025-021

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日 10点00分

　　召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除审议上述议案之外，本次股东大会还将听取公司《独立董事2024年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，并经第四届董事会第十九次会议提请召开股东大会，相关决议已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会资料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月19日13:30，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式

　　地址：上海市宝山区罗东路1555号证券部

　　邮政编码：200949

　　电话：021-33850028

　　传真：021-33850068

　　邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　联系人：公司证券部

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2025-022

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月09日(星期五) 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：谈士力先生

　　董事会秘书：李南先生

　　副总经理兼财务总监：曹卫红女士

　　独立董事：张慧明女士、钱晋武先生、张烽先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月09日(星期五) 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：021-33850028

　　联系传真：021-33850068

　　联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2025年4月26日