山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　证券代码：603858          证券简称：步长制药          公告编号：2025-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限23元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限0.5亿元测算，预计可回购数量约为217.39万股，按照本次拟回购股份金额上限1.0亿元测算，预计可回购数量约为434.78万股，回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年12月27日、2025年1月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-167）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-004）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2025年4月1日至2025年4月25日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,410,100股，占公司总股本的比例为0.31%，购买的最高价为15.07元/股、最低价为13.86元/股，累计支付的金额为50,289,578.32元（不含交易费用）。

　　截至2025年4月25日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,620,630股，已回购股份占公司总股本的比例为0.60%，购买的最高价为15.07元/股，最低价为13.86元/股，累计已支付的总金额为98,037,536.97元（不含交易费用）。

　　已回购股份占比存在尾差，系四舍五入造成。

　　本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-064

　　山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（年度）会议的通知于2025年4月15日发出，会议于2025年4月25日下午13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2024年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司2024年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2024年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（程华）》《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（汪浩）》《山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李洪武）》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》

　　为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2024年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于公司2024年度财务决算的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于公司2025年度财务预算的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

　　公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司2024年度审计报告》（XYZH/2025CDAA9B0012）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-066）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求，结合公司内部控制制度和评价办法，董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》

　　公司2024年度及至召开2024年度股东会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为256,400.00万元人民币，2024年度实际发生累计总额为13,679.99万元人民币。2025年度及至召开2025年度股东会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计217,950.00万元人民币。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》

　　为支持公司控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过504,000万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-070）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

　　根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2025年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过69.2亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过69.2亿元。

　　上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、《关于审议公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》

　　针对公司及控股子公司2025年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠总额不超过20,000万元（累计发生额）。公司及控股子公司2025年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度预计对外捐赠额度的公告》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过15亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-073）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　20、《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-074）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　21、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-075）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　22、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年7月披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，公司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估，并编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-076）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　23、《关于拟定＜山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划＞的议案》

　　公司高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-077）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　24、《关于修订＜山东步长制药股份有限公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-078）及《山东步长制药股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　25、《关于修订＜山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年4月修订）》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　26、《关于修订＜山东步长制药股份有限公司总裁工作细则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则（2025年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　27、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

　　公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-079）。

　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-068

　　山东步长制药股份有限公司

　　2024年度日常关联交易情况

　　及2025年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易尚需提交股东会审议。

　　●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东会审议，审议时关联董事及关联股东应回避表决。

　　2、董事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2025年度及至召开2025年度股东大会期间日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　注：1、除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2024年主要财务数据未经审计；上述公司2025年第一季度主要财务数据均未经审计。

　　2、北京市唯道贸易有限公司尚未实际经营，无财务数据。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述预计日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603858           证券简称：步长制药          公告编号：2025-075

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更回购股份用途：公司拟将2023年回购方案的回购股份用途进行变更，由“员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

　　● 拟注销股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计44,853,573股，本次注销完成后，公司总股本将由1,106,042,645股变更为1,061,189,072股。

　　● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

　　本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份方案及实施情况

　　公司于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限24元/股的条件下，按照本次拟回购股份金额下限1.80亿元测算，预计可回购数量约为750万股，按照本次拟回购股份金额上限3.60亿元测算，预计可回购数量约为1,500万股，回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年12月14日、2023年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-176）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-180）。

　　公司于2024年6月14日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“1.80-3.60亿元”调整为“3.60-7.20亿元”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司2024年6月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-074）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-075）。

　　2023年12月28日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2023年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-184）。

　　2024年11月6日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份44,853,573股，已回购股份占公司总股本的比例为4.06%，购买的最高价为17.44元/股，最低价为14.16元/股，累计已支付的总金额为712,376,442.81元（含交易费用）。具体内容详见公司2024年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。

　　截至目前，上述已回购股份44,853,573股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因、数量

　　根据公司审议通过的回购方案，若公司在发布回购结果暨股份变动公告日后三年内（即2024年11月8日至2027年11月7日），未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

　　公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的44,853,573股股份的用途进行变更，由“实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份44,853,573股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

　　三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　（一）公司股权结构变动

　　本次变更回购股份用途并注销完成后，公司股份总数将由1,106,042,645股变更为1,061,189,072股。公司控股股东步长（香港）控股有限公司的持股比例将由44.39%提高至46.26%。

　　以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　（二）对公司财务报表项目影响

　　本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

　　注：上述数据不包含2024年12月26日董事会决议通过的回购方案项下实施的回购股份。

　　（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

　　本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　四、本次变更回购股份用途并注销股份的后续安排

　　公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日