青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过了《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、审议并通过《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024年度董事薪酬具体如下：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。具体如下：

　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。

　　8、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度高级管理人员薪酬具体如下：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案：公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。

　　兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

　　9、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2024年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　10、审议并通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　11、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　12、审议并通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　13、审议并通过《关于＜公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　14、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-015）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　17、审议并通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

　　公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》的公告（公告编号：2025-019）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2025-014

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况

　　为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，明细如下：

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

　　（一）计提信用减值损失的情况说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理：

　　（1）对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（2）公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　根据以上方法进行减值测试，公司于2024年度计提应收账款坏账损失391.98万元，计提其他应收款坏账损失208.16万元，计提应收票据坏账损失46.60万元。

　　（二）计提资产减值损失的情况说明

　　（1）根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　根据以上方法，公司于2024年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失261.02万元。

　　（2）根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外），于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　根据以上方法进行减值测试，公司于2024年度计提固定资产减值损失7.40万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　四、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司2024年累计计提信用减值损失及资产减值损失915.16万元，将减少2024年利润总额915.16万元。公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-015

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币39,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

　　3、现金管理期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、履行的审议程序：2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了该事项，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币39,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　委托资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

　　（四）现金管理额度及有效期

　　公司拟使用不超过人民币39,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：万元

　　公司投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

　　通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司委托理财支付总额39,000.00万元，占最近一期期末货币资金的169.74%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

　　三、风险提示

　　尽管公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

　　四、决策程序的履行

　　2025年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-017

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2025年度第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　二、报告期经销商变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-019

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14点30分

　　召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月16日9:00－12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东会”字样

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-009

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于公司第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、审议并通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　6、审议并通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　7、审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024年度监事薪酬具体情况如下：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度监事的薪酬方案。具体如下：公司的监事在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。

　　8、审议并通过《关于＜公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　9、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

　　10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-010

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元人民币（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

　　一、 2024年度利润分配方案的主要内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币740,811,881.65元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司2024年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的2024年度利润分配方案并提交公司股东会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-012

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　成立日期：2011年12月22日

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号NO 0014469）等相关资质。

　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。

　　2、人员信息

　　截至2024年末，致同所目前从业人员近6,000人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。

　　2023年上市公司年报审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　2023年挂牌公司年报审计客户163家，审计收费3,529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家。

　　4、投资者保护能力

　　致同所购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，2023年末职业风险基金815.09万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同所近三年（2021年-2023年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　5、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：赵艳美

　　签字注册会计师：刘民

　　项目质量控制复核人：樊文景

　　赵艳美（女士）：1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　刘民（女士）：2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　樊文景（先生）：2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告8份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核人樊文景近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到其他证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人赵艳美、签字注册会计师刘民近三年未因执业行为受到刑事处罚。受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会将提请股东会授权管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。2024年度公司审计费用为90万元（包含内部控制审计收费30万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并同意将该项提案提交公司董事会审议，续聘程序等符合公司《选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议，以“5票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提交公司2024年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-016

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关会计准则和发布的暂行规定作出的调整，本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更的原因和日期

　　1、财政部于2023年8月21日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本公司自2024年1月1日起执行该规定，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

　　2、财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的有关规定，其他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

　　（四）本次会计政策变更的审议程序

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、关于会计政策变更的专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司按照财政部相关会计准则变更会计政策符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-018

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）上午09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年4月27日（星期日）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告和公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度报告和公司2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度报告和公司2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年5月13日上午9：00-10：00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：陈刚

　　董事兼财务总监：乔丕远

　　董事会秘书：姜勇

　　独立董事：林英庭、王京

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月27日（星期日）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：姜勇

　　电话：0532-88978071

　　邮箱：vland@vlandgroup.com

　　六、其他

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年4月26日