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厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：2025-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十二次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案》

　　公司监事会认为，董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。同时，为简化中期分红程序，同意提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的公告》（编号：2025-021）。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于2024年度计提资产减值准备的公告》（编号：2025-022）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》

　　监事会对公司2024年年度报告进行了审核，认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议通过《监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见》

　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核，认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　六、审议通过《关于公司2025年度为客户提供融资担保的议案》

　　同意公司2025年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为390,000万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2025年度为客户提供融资担保的公告》（编号：2025-025）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》

　　预计2025年度与福建省汽车集团工业有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为95,748.16万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于预计2025年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-026）。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》

　　监事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的公告》（编号：2025-024）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（编号：2025-029）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2025年4月26日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：2025-021

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案

　　及2025年中期分红授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利 0.60 元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币211,616,007.95元。

　　本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），截至 2024年12月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利43,022,845.02元（含税）。在此基础上，叠加2024年前三季度已派发现金股利人民币14,340,948.34元(含税)，2024年度公司合计现金分红总额 57,363,793.36 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.37%。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、2025年中期分红授权申请

　　（一）分红上限

　　分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　（二）前提条件

　　公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

　　（三）授权申请

　　为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。公司监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，公司监事会认为，董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

　　四、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建业主管会计工作负责人：梁明煅会计机构负责人：梁明煅

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈建业主管会计工作负责人：梁明煅会计机构负责人：梁明煅

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈建业主管会计工作负责人：梁明煅会计机构负责人：梁明煅

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　公司代码：600686 公司简称：金龙汽车

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），以公司总股本717,047,417股为基数，合计拟派发现金股利43,022,845.02元（含税）。在此基础上，叠加2024年三季度已派发现金股利人民币14,340,948.34元（含税），2024 年度公司合计现金分红总额 57,363,793.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.37%。公司 2024 年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期公司主要业务简介

　　2024年客车（含底盘）销售51.1万辆，同比增长3.9%。国内市场全年销售38.42万辆，同比增长0.6%。其中，大中型客车7.46万辆，同比增长25.2%，轻客市场则小幅下滑4%。国内市场增量主要来自以公交和公路客车为主的大中型客车：旅游客运市场的复苏带动公路客车市场延续了上年的迅猛增长势头；新能源公交的批量更新全面启动；纯电动厢式运输车保持了快速增长，轻型物流车步入新能源化轨道。

　　中国客车品牌在海外市场的接受度和认可度不断提升,为客车出海注入了动力，中国客车企业海外发展模式已经从原来的单一贸易模式发展为贸易+KD模式+直接投资模式。2024年，海外客车市场延续了上年的快速增长态势，全年出口12.68万辆，同比增长15.7%。各车型均量额齐增，大中型客车的表现强于轻客，沙特、英国、越南等市场大幅增长，哈萨克斯坦、韩国、以色列、墨西哥等市场依然居前。

　　公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙智能科技公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球170多个国家和地区。

　　经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。

　　报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4、股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：2025-019

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事陈建业召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2024年度总裁工作报告》

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案》

　　向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），截至 2024年12月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利43,022,845.02元（含税）。在此基础上，叠加2024年前三季度已派发现金股利人民币14,340,948.34元(含税)，2024年度公司合计现金分红总额 57,363,793.36 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.37%。公司2024年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　同时，为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的公告》（编号：2025-021）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》