厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司2025年度远期外汇交易的公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2025年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

　　一、远期外汇交易品种

　　公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

　　远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

　　二、 2025年度公司远期外汇交易预计额度

　　董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

　　三、远期外汇交易的风险分析

　　（一）汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

　　（二）各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

　　（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

　　（四）公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-022

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实反映公司2024年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本期计提资产减值准备情况

　　为了真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产减值进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。2024年度计提各项减值准备金额合计为9,391.05万元，具体明细如下：

　　备注：坏账准备包括应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资坏账准备、长期应收款坏账准备。

　　二、本期计提资产减值准备的确认方法

　　（一）坏账准备、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

　　公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。

　　公司2024年计提应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款坏账准备及合同资产减值准备合计-5,739.54万元。

　　（二）预计担保损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对为购车客户提供汽车消费信贷担保期末余额，按信用风险类别计提预计担保损失。

　　公司2024年计提预计担保损失1,998.92万元。

　　（三）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司2024年计提存货跌价准备12,483.35万元。

　　（四）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司2024年计提固定资产减值准备648.32万元。

　　三、本期计提减值准备金额对本公司的影响

　　本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。本期计提资产减值准备共计9,391.05万元，减少本公司2024年度利润总额9,391.05万元。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

　　五、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-023

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司开展2025年度理财业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：公司开户银行

　　● 委托理财金额：公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，

　　2025年委托理财余额上限不超过85.05亿元

　　● 委托理财投资类型：固定收益或低风险的理财产品

　　● 本事项需提交股东大会审议

　　一、委托理财情况

　　（一）委托理财的基本情况

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和厦门金龙汽车科技有限公司（以下简称“金龙科技”）可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

　　（二）预计2025年度委托理财金额

　　公司及下属子公司使用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

　　董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

　　二、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财协议主体的基本情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。

　　五、风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-025

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2025年度为客户提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2025年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　二、被担保人基本情况

　　通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

　　三、2024年度担保事项执行情况及2025年度额度预计

　　（一）2024年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为462,392.83万元，占公司2023年度经审计净资产的147.87%。

　　（二）2025年度为客户提供汽车融资担保额度预计

　　公司子公司2025年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

　　董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

　　公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议意见：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1.金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　本事项尚需提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-026

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司预计2025年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）、金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙龙海”）、厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“金龙礼宾车”）和厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）2024年度与控股股东福建省汽车工业集团有限公司各控股子公司等关联方发生日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计说明如下：

　　一、2024年度关联交易执行情况

　　单位：万元

　　二、2025年度日常关联交易预计

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建省汽车工业集团有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：陈建业

　　注册资本：137,430 万元人民币

　　实缴资本：137,430 万元人民币

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　成立日期：1991 年11 月29 日

　　主营业务：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州高新区海西园高新大道7号

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产3,061,558.51万元，净资产489,009.88万元；2023年度营业收入1,963,907.53万元，净利润19,747.98万元（已审计数）。2024年9月30日总资产3,237,105万元，净资产520,197万元；2024年1-9月营业收入1,453,922万元，净利润34,409万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东。

　　（二）福建新龙马汽车股份有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　法定代表人：侯晨磊

　　注册资本：361,510万元人民币

　　实缴资本：361,510万元人民币

　　主要股东：龙岩市龙马汽车工业有限公司、福建省汽车工业集团有限公司、福建省国有企业结构调整基金合伙企业（有限合伙）、龙岩市华创股权投资合伙企业（有限合伙）、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

　　成立日期：1997年4月30日

　　主营业务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，发动机，机电产品等的制造和销售；润滑油的销售；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　住所：福建省龙岩市永定区高陂镇南环路8号

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产131,098万元，净资产43,865万元；2023年度营业收入1,493万元，净利润-13,086万元（已审计数）。2024年9月30日总资产118,318万元，净资产35,212万元；2024年1-9月营业收入379万元，净利润-8,653万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事。

　　（三）福建奔驰汽车有限公司

　　1.关联方基本情况

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　法定代表人：黄文炳

　　注册资本：28,700万欧元

　　主要股东：梅赛德斯奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、

　　福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2007年6月8日

　　主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　住所：福州市青口投资区奔驰大道1号

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产1,147,326.40万元，净资产526,395.12万元；2023年度营业收入1,183,258.36万元，净利润171,886.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,098,630万元，净资产443,760万元；2024年1-9月营业收入781,296万元，净利润72,478万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事。

　　（四）福建蓝海物流有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘桃园

　　注册资本：7,500万元人民币

　　实缴资本：7,500万元人民币

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产25,212.92万元，净资产9,123.64万元；2023年度营业收入69,274.54万元，净利润655.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产23,623万元，净资产9,420万元；2024年1-9月营业收入44,346万元，净利润436万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

　　（五）东风柳州汽车有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：尤峥

　　注册资本：122,470万元人民币

　　实缴资本：122,470万元人民币

　　主要股东：东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

　　成立日期：1981年12月19日

　　主营业务：设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品；研制和发展新产品，本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；计算机软件开发、信息技术咨询服务；仓库、厂房、门面、机械设备租赁；劳务派遣服务；工业设计、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产1,472,126万元，净资产447,392万元；2023年度营业收入1,473,031万元，净利润-95,070万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,430,190万元，净资产401,901万元；2024年1-9月营业收入1,162,017万元，净利润-46,041万元。

　　住所：柳州市屏山大道286号

　　2.关联关系说明：东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车智能科技有限公司12.31% 股份。

　　（六）福建省东南汽车贸易有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈锋

　　注册资本：818万元人民币

　　实缴资本：818万元人民币

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：1996年7月31日

　　主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；停车场服务；洗车服务；机动车充电销售；物业管理；家用电器销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高南路2号中的3号楼

　　主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产2,116.02万元，净资产686.95万元；2023年度营业收入1,637.70万元，净利润-456.26万元（已审计数）。2024年9月30日总资产2,109万元，净资产614万元；2024年1-9月营业收入1,265万元，净利润-356万元（未审计数）。

　　2.关联关系说明：福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

　　四、履约能力分析

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　五、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　六、交易目的和对本公司的影响

　　本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事陈建业、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　八、备查文件

　　1.金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2.金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-028

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于增补公司第十一届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（陈锋先生简历附后）

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》。独董专门会议决议如下：本次提名陈锋先生为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

　　本事项需提交公司2024年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　陈锋先生简历

　　陈锋，男，汉族，1973年3月出生，福建邵武人，1993年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作，在职硕士研究生学历，国际高级注册项目管理师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、董事、总法律顾问、首席合规官。历任福建省投资开发集团有限责任公司办公室主任，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，期间兼任东南（福建）汽车工业有限公司党委书记、董事长，福建省东南汽车贸易有限公司董事长，福建星联汽车配件开发有限公司董事长。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-029

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述

　　公司分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议和2023年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2024年7月15日，根据股东大会的授权，公司召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

　　二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序

　　（一）终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。在综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

　　（二）决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　目前公司生产经营正常，本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686    证券简称：金龙汽车    公告编号：2025-030

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日   15点 00分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容于 2025 年 4 月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于 2025 年 5 月 19日和 20日的上午 8:00-12:00、下午 2:30-5:30 到厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司 2 楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、 身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2024年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号二楼证券部 邮政编码：361006

　　电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季先生、黄女士

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-031

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月12日16:00前访问网址https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，公司计划于2025年5月12日15:00-16:00召开2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，同时听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事陈建业先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监梁明煅先生和董事会秘书季晓健先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年5月12日（星期一）15:00-16:00通过互联网登录网址：https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进入参与互动交流。

　　（二）投资者可于2025年5月12日（星期一）16:00前登录网址：https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：证券部

　　电  话：0592-2969815

　　传  真：0592-2960686

　　邮  箱：600686@xmklm.com.cn

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-024

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：厦门金龙国际贸易有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币4亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　厦门金龙国际贸易有限公司（以下简称“金龙国贸”）系厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）的全资子公司，因需要使用银行授信用于开展日常经营业务，金龙联合将为其子公司银行授信提供为期一年的连带担保，具体如下：

　　1.担保对象：金龙国贸4亿元银行授信；

　　2.担保范围：贷款本金不超过4亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

　　3.担保期间：一年；

　　4.担保形式：连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：厦门金龙国际贸易有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册地：厦门市集美区金龙路9号

　　4.法定代表人：丁明彬

　　5.成立时间：2020年8月21日

　　6.注册资本：10,000万元人民币

　　7.经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品进出口；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；汽车旧车销售（仅限岛外经营）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家用视听设备销售；日用家电零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；采购代理服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；鞋帽批发；服装服饰批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。

　　8.主要财务指标：

　　2023年12月31日总资产76,915.25万元，净资产9,801.02万元。2023

　　年度实现营业收入169,562.63万元，净利润265.96万元（已经审计）。

　　2024年9月30日总资产85,421.81万元，净资产9,619.65万元。2024年1-9月实现营业收入45,070.81万元，净利润-181.37万元（未经审计）。

　　9.股东及股权比例：金龙联合持有100%股权，公司持有金龙联合100%股权。

　　三、董事会、独立董事及监事会意见

　　（一）董事会意见：金龙国贸为金龙联合全资子公司，金龙联合本次为其提供连带担保，是因为子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，能够有效控制和防范担保风险。

　　（二）独立董事意见：金龙联合本次为金龙国贸提供连带担保是因为子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见：金龙联合本次为金龙国贸提供连带担保是因为子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为25.53亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例为81.64%，无逾期担保。

　　本事项尚需提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日