瑞斯康达科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2025年4月24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式方式召开。本次会议应出席董事9名实际出席董事9名，会议由公司董事长李月杰主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　3、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　4、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　7、审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，并需提交公司股东会审议。

　　8、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　9、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事李月杰、韩猛、宋显建回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　10、审议通过《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并需提交公司股东会审议。

　　12、审议通过《公司2025年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。董事韩猛先生、宋显建先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　14、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　15、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　16、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2025-007

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月18日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料，并于2025年4月24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨海林主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年度报告后认为：公司2024年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　7、审议通过《公司2025年第一季度报告》。

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2025年第一季度报告后认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　8、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）及《公司监事会关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603803                                                  公司简称：瑞斯康达

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-122,488,723.21元。鉴于公司2024年度经营业绩亏损，公司2024年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　本次利润分配预案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　瑞斯康达是业界领先的光网络产品及系统解决方案提供商。公司深耕通信行业二十余年，在全光网络、交换路由、云网安融合、无线通信、边缘计算等领域，为客户提供信息通信基础设施建设，以及数字化、智能化转型升级解决方案和技术服务，在电信运营商、能源、交通、政府、金融、教育、制造等行业具备丰富的成功案例。

　　公司以满足客户价值和差异化需求为己任，全面提升产品技术能力，紧抓全球运营商转型机遇，积极布局海外市场，开拓行业数字化、智能化的全新赛道，提升国内运营商市场规模与合作模式创新，快速形成国内运营商市场、政企业务市场和海外市场三点支撑公司发展的业务格局。持续推进管理创新、机制创新和组织变革，加快建设一流人才队伍，推动产品与服务深度融合，提升核心竞争力，力争进入光网络全球“TOP10供应商”行列，并全力打造成为世界一流的科技型企业。

　　公司围绕核心业务拓展的产线布局不断优化和聚焦，重点在以下五大方向持续开展产品科研创新和解决方案落地：

　　1、传输产品线

　　主要包括接入OTN/M-OTN设备、DCI-BOX、DWDM波分设备、IP/MPLS分组设备、4G/5G前传波分设备等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的综合业务接入、城域综合承载、组网互联、基站前传、无线回传和数据中心互联等高价值网络建设领域。

　　2、宽带网络产品线

　　主要包括政企融合网关、智能家庭网关、FTTR、WiFi6组网终端等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的宽带接入、融合通信、Wifi覆盖等领域。

　　3、无线产品线

　　主要包括4/5G小基站类产品、直放站类产品、虚拟化基站网关和核心网单元，一方面应用在运营商的 4/5G 移动网络建设中实现农村4/5G广覆盖和城区室内深度覆盖等场景；另一方面满足垂直行业如智慧工厂、智慧园区、智慧能源等5G+行业应用，赋能千行百业。

　　4、云网融合产品线

　　主要基于运营商的云、安、算、网融合需求，提供以平台软件产品为核心的系统化解决方案，并在教育、医疗、金融、商超等多个场景规模落地。

　　5、数通产品线

　　主要包括园区/城域网接入/汇聚/核心交换机以及数据中心交换机产品与相应场景解决方案，以及支持多种PON技术的OLT局端产品和各类PON终端产品。数通产品广泛应用于电信运营商和各行业的城域网、综合宽带接入网、园区网以及数据中心网络建设。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入人民币138,229.79万元，较上年同期减少14.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-12,248.87万元；截至报告期末，公司总资产为267,765.21万元，较上年末下降9.92%；归属于上市公司股东的净资产为161,715.24万元，较上年末下降7.38%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603803            证券简称：瑞斯康达           公告编号：2025-014

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年4月24日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见同期在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）及相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加股东会会议登记时间：2025年5月13日上午 9:00-11:00；下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、拟现场出席本次股东会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。

　　3、联系方式：

　　电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；

　　邮箱：zhengquanbu@raisecom.com

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。