威腾电气集团股份有限公司 关于2025年度预计为全资及控股子公司 提供综合授信担保的公告

　　证券代码：688226        证券简称：威腾电气      公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保方：江苏威腾电气成套有限公司（以下简称“威腾成套”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）。

　　●威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划为上述全资及控股子公司提供综合授信担保，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等，不包括全资及控股子公司因项目实施需要向各商业银行及其他非银行金融机构申请的项目贷款（即公司因投资项目资金需求而向金融机构申请的贷款），担保总额度不超过人民币200,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为138,688.26万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

　　●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　●本事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足全资及控股子公司威腾成套、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司2025年度计划为上述全资及控股子公司提供综合授信担保，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等，不包括全资及控股子公司因项目实施需要向各商业银行及其他非银行金融机构申请的项目贷款（即公司因投资项目资金需求而向金融机构申请的贷款），担保总额度不超过人民币200,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

　　自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

　　（二）决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏威腾电气成套有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路1号

　　3、法定代表人：柴继涛

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、成立日期：2014年4月17日

　　6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）江苏威通电气有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：扬中经济开发区港隆路777号

　　3、法定代表人：柴继涛

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、成立日期：2016年3月31日

　　6、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）江苏威腾电力科技有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：镇江新区金港大道圌山路66号

　　3、法定代表人：蒋文功

　　4、注册资本：12,500万元人民币

　　5、成立日期：2008年5月30日

　　6、经营范围：高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）江苏威腾新材料科技有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路1号

　　3、法定代表人：蒋文功

　　4、注册资本：6,800万元人民币

　　5、成立日期：2015年8月26日

　　6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司控股子公司，公司直接持股70%；自然人陆俊持股30%。

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（五）江苏威腾能源科技有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：扬中经济开发区港兴路1号

　　3、法定代表人：蒋文功

　　4、注册资本：35,000万元人民币

　　5、成立日期：2014年12月16日

　　6、经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，公司持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（六） 西屋开关设备（江苏）有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　2、注册地址：镇江市扬中市新坝科技园南自路1号

　　3、法定代表人：柴继涛

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、成立日期：2017年2月24日

　　6、经营范围：中压成套开关设备、母线槽、共箱封闭母线、离相封闭母线、绝缘管母线、真空断路器、真空灭弧室、电力电容、电抗器、变压器、真空接触器、负荷开关、微机综合保护测控装置研发、加工、制造、销售及技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司关系：为公司控股子公司，公司直接持股80%，通过公司控股子公司WESTINGHOUSE ESS CO., LIMITED间接持股17.78%，合计持有97.78%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、被担保人资产负债率超过70%，依法存续，不属于失信被执行人

　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　担保对象威腾新材、西屋开关为公司控股子公司，其他少数股东为自然人，其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难，且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

　　五、审议程序和专项意见

　　1、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》，并同意将此议案提交至股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供综合授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司为全资及控股子公司提供综合授信担保事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资及控股子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资及控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次为全资及控股子公司提供银行授信担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规，尚需提交公司股东大会审议。

　　综上，保荐机构对本次为全资及控股子公司提供授信担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为138,688.26万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为83.23%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

　　七、上网公告附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2025年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的核查意见》；

　　2、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688226         证券简称：威腾电气     公告编号：2025-030

　　威腾电气集团股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提醒：

　　● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DMB@wetown.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，并于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：蒋文功

　　董事、总经理：柴继涛

　　董事、董事会秘书：吴波

　　财务总监：程素娟

　　独立董事：林明耀

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱DMB@wetown.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书办公室

　　电话：0511-88227266

　　邮箱：DMB@wetown.cc

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688226        证券简称：威腾电气        公告编号：2025-031

　　威腾电气集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日   15点 00分

　　召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会将会听取《威腾电气集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博 爱投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月16日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

　　（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年5月16日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2024年年度股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

　　联系人：吴波

　　联系电话：0511-88227266

　　传真：0511-88227266

　　电子邮件：DMB@wetown.cc

　　邮编：212212

　　特此公告。

　　威腾电气集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威腾电气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。