科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董事述职报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上做述职报告。

　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　（七）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　（九）审议通过《关于＜公司对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（十三）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。

　　（十五）审议通过《关于公司＜2025年度董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　各位董事需回避表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

　　（十七）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（十八）审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-030）。

　　（十九）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（二十一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

　　（二十二）审议通过《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（二十三）审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　（二十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2025-031

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施主体、

　　实施地点及调整内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字（2022）第0778号”《验资报告》。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　三、关于本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及调整内部投资结构等相关事项的情况及原因

　　（一）拟新增实施主体和实施地点的情况

　　根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，公司拟增加全资子公司Kengic Corporation Co.,Ltd.（以下简称“韩国科捷”）、Kengic Corporation (Hong Kong) Limited（以下简称“香港科捷”）及KENGIC INTELLIGENT（SINGAPORE）PTE.LTD. （以下简称“新加坡科捷”）为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及数字化建设项目”的实施主体，新增广州、深圳、成都、苏州、香港、韩国、新加坡、德国、荷兰、匈牙利、印度尼西亚、越南、泰国、阿联酋、马来西亚、土耳其为“营销网络及数字化建设项目”的实施地点，本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向。

　　本次增加募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

　　（二）关于部分募投项目调整内部结构的情况及原因

　　为配合募投项目新增实施主体、实施地点的建设，公司在“营销网络及数字化建设项目”的投资总额、投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下，调整募投项目的内部投资结构，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺利实施。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　（三）补充签署募集资金专户存储三方监管协议的情况

　　为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权董事长或其授权人员对本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、募集资金专户开户银行、保荐机构补充签署募集资金专户存储三方监管协议。

　　四、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构对公司的影响

　　本次增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构，有助于公司整合内部资源，推进募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

　　公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，加强募集资金使用管理，规范使用募集资金。    五、履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司对部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形；该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：科捷智能本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目新增实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于募投项目顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688455        证券简称：科捷智能        公告编号：2025-034

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月21日   13点30分

　　召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025年5月20日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2025年5月20日16 时之前

　　（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司308 办公室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号

　　邮编：266111

　　联系电话：0532-55583518

　　邮箱：dm@kengic.com

　　联系人：谭美翼

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科捷智能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688455                                                证券简称：科捷智能

　　科捷智能科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人龙进军、主管会计工作负责人陈吉龙及会计机构负责人王楠歌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至2025年一季度末，公司在手订单合同金额合计为31.91亿元，其中海外业务在手订单20.15亿元。公司2025年一季度新签订单额为9.83亿元，较去年同期增加90.56%，其中海外业务签单额6.26亿元，较去年同期增加95.44%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:科捷智能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：龙进军           主管会计工作负责人：陈吉龙        会计机构负责人：王楠歌

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：龙进军         主管会计工作负责人：陈吉龙         会计机构负责人：王楠歌

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：龙进军       主管会计工作负责人：陈吉龙          会计机构负责人：王楠歌

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能          公告编号：2025-022

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币-58,626,845.09元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币77,565,427.67元。公司 2024年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在2024年度以集中竞价交易方式合计回购 13,503,931股，支付总额为人民币122,704,951.33元 （不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为209.13%。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，同意公司2024年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次2024年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2025-029

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于向子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。

　　本次财务资助事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过。

　　本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。

　　公司于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、财务资助概况

　　为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：

　　1、借款对象：公司全资子公司；

　　2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助；

　　3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内；

　　4、借款利率：以实际借款合同为准；

　　5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；

　　6、累计财务资助情况：截至2025年3月31日，公司共向全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司提供财务资助金额为5,500.00万元人民币，累计资助金额未超过公司市值的50%以上，因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。未超过借款额度总额。

　　本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、 被资助人基本情况

　　公司拟资助对象均为公司全资子公司，主要被资助人情况如下：

　　1、公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司

　　2、成立日期：2017年12月04日

　　3、注册地点：山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼207室

　　4、法定代表人：龙进军

　　5、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司100%的股份

　　7、最近一年又一期财务数据：

　　单位：元

　　根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。

　　8、与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。

　　三、提供借款的原因及风险控制措施

　　本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关全资子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

　　四、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见说明

　　监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日