中国电力建设股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：601669                                                  公司简称：中国电建

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 未出席董事情况

　　四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润12,015,017,079.83元，其中归属于上市公司普通股股东净利润10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润为6,354,395,087.71元。

　　公司拟以截至本报告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2695元（含税），共计分配现金股利2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。分配后，母公司尚余未分配利润4,167,534,160.26元，转入下一年度。

　　若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

　　上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委工作要求，强化政治担当，保持战略定力，准确把握机遇，全力顶压前行，突出功能使命，服务大局坚决有力；突出主责主业，战略转型坚决有力；突出改革创新，向新走实坚决有力；突出标本兼治，风险防范坚决有力；突出强根铸魂，党的建设坚决有力，推动主要经营发展指标稳中有进，战略转型和高质量发展取得积极成效，公司核心功能持续增强、核心竞争力不断提升。公司主要业务所处行业情况如下：

　　1.水资源与环境领域

　　水利方面，国家水网建设处于政策窗口期，《国家水网建设规划纲要》明确指出，要建成“四横三纵”骨干水网。同时水利部印发的《关于加快推进省级水网建设的指导意见》要求2025年全面建立省级水网规划体系，推动省市县水网协同建设。2024年国家持续在跨流域引调水、防洪减灾、智慧水利等方面发力，全国水利建设投资保持在高位。水资源与环境方面，《重点流域水生态环境保护规划》明确提出2025年地表水优良比例达85%。2024年水环境综合治理市场规模持续扩容，尤其在黑臭水体治理、流域生态修复、地下水污染防治、海水淡化等方面。水利部发布的最新数据显示，2024年实施水利项目4.7万个，完成投资1.35万亿元，水利建设规模创历史新高。

　　2.能源电力领域

　　2024年，能源电力行业在国家“双碳”目标引领下，加速向绿色低碳与智能化方向转型，政策与市场双重驱动行业高质量发展。常规水电方面，国内十三大水电基地正在稳步开发，九大水风光一体化清洁能源基地正有序统筹推进建设，水电项目的核准与开工节奏将显著加快。抽水蓄能方面，国家发改委出台《抽水蓄能开发建设管理办法》，明确了积极有序开发的总基调，随着新型电力系统建设工作稳步推进，2024年抽水蓄能保持良好稳定的发展态势。新能源方面，国家发改委出台《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》，标志着新能源行业将告别多年来粗犷式发展模式，行业前景长期看好。火电方面，2024年底，火电装机容量首次突破14亿千瓦，火电核准开工主要集中在大基地和负荷中心。核电作为高密度清洁能源，2024年，全国运行核电机组累计发电量同期上升2.72%，总投资额超千亿元。

　　3.城市基础设施领域

　　2024年，全球经济发展全面放缓，地方政府负债风险加大，建筑市场规模出现收缩，根据中国建筑业协会数据显示，全国建筑业企业新签合同额的量值和增速均出现下降，但整体上看，建筑业作为国民经济支柱产业的地位相对稳固。中央经济工作会议释放了一揽子政策红利，建筑行业领域建设需求保持平稳增长态势。2024年，国家加快实施新藏、沿海沿江及八纵八横高铁网，推进京津冀、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、长江中游城市群地铁及市郊铁路建设，推进国家高速公路网加密工程、西部陆海走廊、智慧公路、绿色公路等建设工程，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”持续推进。

　　4.国际市场

　　在国际工程承包领域，一是经济复苏和产业链重构拉动基建新增长。2024年全球基建发展态势回升向好，多国将基建投资作为刺激增长的核心引擎；共建“一带一路”不断深化，中国基建发展成就和经验获得更多国家认可。二是绿色化、数字化、智能化带来行业新机遇。绿色化、数字化、智能化是新一轮科技革命和产业变革的重要方向。全球各国，尤其是发展中国家的绿色低碳转型、数智化发展需求巨大，风、光、储、氢等清洁能源项目蕴含广阔前景和巨大商机。三是多双边合作提升释放新红利。中国与东盟、中亚、金砖国家及亚太经合组织等区域的深入合作，极大增强区域基建合作信心，进一步释放相关国家基建需求潜力。

　　从国内看，行业政策持续优化增添新动能。2024年12月2日第四次“一带一路”建设工作座谈会召开，提出重点推进高质量共建“一带一路”机制建设，相关举措为国际业务高质量发展提供更加有力的政策支持。中国信用保险400亿美元的“两战一重”信保政策支持，以及中国在第三届“一带一路”峰会对外承诺的7800亿元融资窗口，为国际业务发展提供了强有力的资金支持。

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　公司以“建设清洁能源，营造绿色环境，服务智慧城市”为企业使命，致力建设成为“能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业”。公司业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、设备制造与租赁及其他业务，具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力，能够为业主提供一站式综合性服务。公司坚持全球化经营、质量效益型运营和可持续发展目标，塑造具有全球影响力和卓越价值的品牌，为海内外客户提供创新性工程建设整体解决方案，以奉献清洁能源、绿色环境和精品建筑为己任，努力推动人类的可持续发展，实现世界的互联互通。

　　1.工程承包与勘测设计业务

　　工程承包与勘测设计业务是公司的核心业务。公司充分发挥规划设计优势和全产业链一体化优势，聚焦“水、能、城”，持续深化业务调整转型升级。科学谋划“碳达峰、碳中和”行动实施方案，加强新能源等行业关键技术攻关，积极探索氢能等前沿技术储备，抢抓“双碳”机遇，全力推进新能源和抽水蓄能业务规模化快速发展。充分发挥产业联动优势，全面参与新型城镇化建设，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施的互联互通，在国内外市政基础设施、城市轨道交通、高速公路、铁路、机场、港口与航道等基础设施领域顺势勇为、成效显著，建设了一批代表性项目，公司已成为服务全球基础设施互联互通的骨干力量之一。不断创新水环境治理新模式，打造了具有鲜明特色和全球竞争力的水环境产业，为现代城市的可持续发展创造、释放新空间，为服务国家生态文明建设贡献新模式。公司紧紧围绕市场客户，顺应产业发展趋势，全面推动商业模式创新，以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化商业模式，投资建设了一批国家、地区、行业的重点工程，在充分发挥商业模式创新在产业转型升级中的助推作用的同时，市场认同、客户认同不断提高。

　　（1）能源电力

　　公司积极响应国家“3060”双碳战略，充分发挥规划设计传统优势，抢抓新能源和抽水蓄能开发资源，大力开展新能源和抽水蓄能建设。报告期内，公司新签能源电力业务合同金额7,628.17亿元，占新签合同总额的60.03%，同比增长23.68%。公司中标、新签了蒙能新能源项目群（151亿元）、雅砻江水风光一体化基地批量项目（135亿元）、苍南三号海上风电场项目EPC总承包（87.5亿元）、华能玉环2号海上风电项目（51.9亿元）、宁夏中卫300万千瓦光伏基地项目EPC总承包（57亿元）等重大新能源项目。作为水电、抽水蓄能建设领域的绝对主力，公司中标/新签了浙江建德抽水蓄能项目EPC总承包（81.7亿元）、肃南皇城抽水蓄能项目EPC总承包（81.3亿元）、富民抽水蓄能项目EPC总承包（64亿元）、陕西沙河抽水蓄能项目施工、设备采购与安装总承包（59亿元）、禄丰抽水蓄能项目EPC总承包（55.3亿元）等项目。火电核电方面，公司中标、新签了宁夏电力六盘山电厂2×1000MW煤电及中卫电厂4×660MW煤电批量发包项目（16.95亿元）、华能石岛湾核电压水堆扩建一期工程常规岛及BOP安装工程项目（11.22亿元）、陕煤河南信阳电厂2×1000MW机组项目A标段（7.55亿元）等项目。

　　能源电力业务新签合同情况

　　（2）水资源与环境

　　公司充分发挥“懂水”的规划设计优势和全产业链一体化优势，持续强化“流域统筹、规划先行、综合治理、技术先进、高质长效”的营销理念，积极构建并完善水环境业务管控体系，坚定不移地扩大水利、水务、水环境市场份额。报告期内，公司新签水资源与环境业务合同金额1,643.74亿元，同比增长6.19%。公司中标、新签了环北部湾广东水资源配置工程项目群（218.50亿元）、引江补汉工程土建施工及金结机电安装工程项目群（105.7亿元）、扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程设计采购施工（EPC)总承包项目群（82.25亿元）、顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程总承包（65.60亿元）、阿根廷波德综合水利枢纽项目EPC总承包（65.28亿元）等水网骨干工程、重大水利工程。

　　水资源与环境业务新签合同情况

　　（3）城市基础设施

　　公司充分发挥产业联动优势，全面参与新型城镇化建设，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施的互联互通，持续关注“好房子”标准、“长三角、大湾区、京津冀和成渝双城经济圈”全国新的城市四极、“两重”“两新”和“建设国家战略腹地和关键产业备份”等市场形势和配套政策，以促进市场良性发展的原则，找准客户需求、精心策划高质量项目，推动了青岛市地铁5号线工程（32亿元）、榆林市榆阳区小西沙棚户区改造（20.8亿元）、广东省郁南县建筑用花岗岩变质砂岩矿（49.1亿元）、潍坊市奎文区城市更新（48.4亿元）、济南市历城区全福立交东片区城市更新（31亿元）等重大重点项目落地。

　　报告期内，公司新签基础设施业务合同金额2,898.80亿元，同比减少13.73%。其中新签房建业务合同金额1,055.18亿元，同比减少24.49%；市政业务合同金额403.63亿元，同比减少23.03%；公路业务合同金额303.19亿元，同比增长4.50%；铁路与轨道交通业务合同金额320.37亿元，同比减少28.82%。

　　2.电力投资与运营业务

　　电力投资与运营业务是公司战略转型的重要业务，公司坚持“控制规模、优化结构、突出效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的管理加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务，着力推动业务结构持续向绿色低碳发展。择优获取抽水蓄能项目资源，在2024年已获取抽水蓄能项目资源中，54个抽水蓄能项目纳入国家规划、规模7,015万千瓦，已获核准项目16个、装机规模2,090万千瓦。2024年，新获取新能源建设指标规模2,612万千瓦，同比增长15%。

　　2024年，公司新增风电、太阳能光伏发电、水电装机容量分别为204.20万千瓦、404.37万千瓦、0.18万千瓦。截至2024年底，公司控股并网装机容量3,312.76万千瓦，同比增长22%。

　　公司控股并网装机情况

　　3.设备制造与租赁业务

　　设备制造与租赁业务是与公司工程承包业务紧密相关的重点业务，公司主要从事砂石骨料的开采、生产和销售，水利水电专用设备的设计、研发、生产与销售，工程设备租赁业务及上下游相关业务，着力提高公司装备水平，保障项目顺利施工，降低设备资源投入，提高设备使用效益。

　　4.海外业务

　　公司作为我国最早“走出去”和国际化程度高的中央企业之一，是全球最大的电力设计商和承包商，承担了一大批具有示范性和带动性的可再生能源重大项目和标志性工程。报告期内，公司签约了一系列重大项目：埃及1.1GW苏伊士湾风电项目（埃及最大风电项目）；阿联酋迪拜Hassyan180MIGD海水淡化项目（全球最大海水淡化工程）；塞尔维亚国家足球体育场（中资企业首个欧洲高标准体育场项目）；刚果（布）KOLA钾盐矿项目（非洲最大钾盐矿）；几内亚GIC铝土矿项目（创新产供销一体化模式）。

　　同时，公司深入推进“现汇、融资、投资”三业并举战略，不断拓展国际化业务模式：蒙古国额尔登布仁水电站项目成功融资关闭；波黑伊沃维克风电项目作为中国-中东欧国家领导人峰会首个新能源成果实现首台机组并网；巴西玛瑞蒂光伏电站以首个境外DOBT模式并网并获“金砖国家可再生能源领域DOBT模式示范工程”赞誉。

　　公司坚持重大工程与“小而美”民生项目并重，在承建9个50亿元人民币以上重大标志性工程的同时，积极承建530个“小而美”民生项目（1亿美元以下），涵盖医院、学校、保障房、公路及分布式光伏等，提升当地福祉。

　　二、

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　（二）报告期内债券的付息兑付情况

　　（二）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　（三）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司新签合同总额12,706.91亿元，同比增长11.19%，完成全年新签合同计划（12,680亿元）的100.21%。其中：国内业务新签合同额10,467.34亿元，同比增长12.83%；国际业务新签合同额2,239.57亿元，同比增长4.08%。

　　截至报告期末，公司合同存量21,313.40亿元，同比增长15.37%。其中：国内业务合同存量17,989.04亿元，占比84.40%；国际业务合同存量3,690.98亿元，占比15.60%。

　　由于受优质有效投资资源减少等因素影响，公司进一步控制投资规模，主动降负债、防风险。报告期内，公司完成投资903.12亿元，较2023年完成减少30.16%，完成年度投资计划（1,193亿元）的75.7%。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建      公告编号：临2025-010

　　中国电力建设股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润人民币6,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2024年度利润分配预案如下：

　　1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

　　2、剩余未分配的人民币4,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。

　　3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。

　　公司董事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币90.04亿元。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。

　　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》。

　　九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。

　　十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》。

　　公司董事会同意公司2025年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算等，其中，就2025年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，其中，2025年度金融衍生业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　公司2025年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。

　　董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计参审所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，同意公司2025年度年报和内控审计费用。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

　　公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十六、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。

　　董事会同意公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司转让所持有的中电建河北雄安建设发展有限公司51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币，涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。

　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告》。

　　十七、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。

　　董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险，责任保险限额不超过1.5亿元人民币/年，保险费用不超过27万元人民币/年，保险期限自起保之日起12个月，保险范围为上述人员所有因非恶意的不当行为所引起的法律赔偿责任，并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十八、审议通过了《关于制定＜中国电力建设股份有限公司市值管理制度＞的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　十九、审议通过了《关于＜中国电力建设股份有限公司估值提升计划＞的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于估值提升计划的公告》。

　　二十、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

　　本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

　　本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　公司董事2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、姚焕、王成海回避了表决。

　　本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　公司高级管理人员2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　二十二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2024年年度股东大会的通知。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：601669       股票简称：中国电建      公告编号：临2025-020

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信、信永中和、天健负责公司2025年度的财务审计工作，由立信担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，信永中和及天健担任参审所对公司下属部分子公司进行审计；拟续聘立信负责公司2025年度的内部控制审计工作。立信、信永中和、天健的基本信息具体如下：

　　（一）立信

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年度经审计的收入总额为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，公司同行业上市公司审计客户13家。

　　（2）投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3）诚信记录

　　立信近三年（截至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（4）审计收费

　　公司拟向立信支付2025年度财务审计费用1,230万元，支付2025年度内控审计费用210万元，与2024年度持平。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：郭顺玺，该签字合伙人2008年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验,自2024年度审计开始为公司提供审计服务。郭顺玺先生2012年加入立信,未在其他单位兼职。近三年签署12家上市公司的审计报告。

　　签字注册会计师2：黄益龙，于2016年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过13年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2024年度审计开始为公司提供审计服务。黄益龙先生于2025年加入立信，未在其他单位兼职。

　　项目质量控制复核人：熊宇，2007年取得中国注册会计师资格，2013年开始在立信执业，2008年开始从事上市公司审计，具有证券服务从业经验，自2024年度审计开始为公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司年报，并复核3家上市公司年报。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人郭顺玺、项目质量控制复核人熊宇、项目签字注册会计师黄益龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3）独立性

　　立信及项目合伙人、项目质量控制复核人和签字注册会计师等不存在可能影响独立性的情形。

　　（二）信永中和

　　1、基本信息

　　信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。

　　截至2024年12月31日，信永中和共有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为人民币40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和承办的上市公司年报审计项目数量为364家，收费总额为人民币4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2、诚信记录

　　信永中和近三年（截至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5人次、监督管理措施17人次、自律监管措施10人次和纪律处分1人次。

　　3、审计收费

　　公司拟向信永中和支付2025年度财务审计费用150万元，与2024年度持平。

　　（三）天健

　　1、基本信息

　　天健始建于2011年7月，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为钟建国，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。

　　截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

　　天健2023年度经审计的收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。2024年度，天健上市公司审计客户家数707家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费7.20亿元。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2、诚信记录

　　天健近三年（截至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律处分0次、自律监管措施8次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施32次，行政处罚12次，自律监管措施24次，纪律处分13次，涉及人员67名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　3、审计收费

　　公司拟向天健支付2025年度财务审计费用347万元，与2024年度持平。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对立信、信永中和、天健的执业情况进行了充分地了解，经审议，认为立信、信永中和、天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请立信、信永中和、天健为公司2025年度财务审计机构，聘请立信为公司2025年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信、信永中和、天健为公司2025年度财务审计机构，续聘立信为公司2025年度内控审计机构，表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘立信、信永中和、天健事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十八日