宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告（下转C04版）

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：2025-014

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十三次董事会于2025年4月25日以通讯方式召开,本次会议的通知于4月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为4人，实际参与表决董事4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　一、公司2025年第一季度报告

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、公司2024年可持续发展报告

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达2024年可持续发展报告》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关公司治理制度的公告》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关公司治理制度的公告》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于召开2024年年度股东大会的议案

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达        公告编号：2025-015

　　宁波富达股份有限公司

　　十一届九次监事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2025年4月25日以通讯方式召开,本次会议的通知于4月15日以电子邮件方式送达全体与会人员。本次会议应出席监事为5人，实际出席监事5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、公司2025年第一季度报告

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达        公告编号：2025-017

　　宁波富达股份有限公司关于

　　取消监事会并修订《公司章程》

　　及相关公司治理制度的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届十三次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。

　　同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下：

　　一、本次具体修订、制定和废止的制度清单

　　上述公司治理制度修订经董事会审议通过后，第1-10项制度尚需提交2024年年度股东会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　（下转C04版）