上海摩恩电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气          公告编号：2025-018

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召开时间： 2025年4月25日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、 股东出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计180名，代表股份总数为198,917,241股，占公司有表决权总股份的45.2908%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计6名，代表股份总数为197,703,141股，占公司有表决权总股份的45.0144%；通过网络投票股东174名，代表股份总数为1,214,100股，占公司有表决权总股份的0.2764%。

　　2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

　　出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东176人，代表股份总数为1,214,300股，占公司有表决权总股份的0.2765%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表2人，代表股份总数为200股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小股东174人，代表股份总数为1,214,100股，占公司有表决权总股份的0.2764%。

　　3、 其他人员出席情况：

　　部分公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意198,740,341股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9111%；反对157,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0791%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,037,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4319%；反对157,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9540%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6141%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意198,740,541股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9112%；反对157,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0790%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,037,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4484%；反对157,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9375%；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6141%。

　　3、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意198,744,641股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9132%；反对154,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0089%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,041,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.7860%；反对154,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7563%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4576%。

　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

　　表决情况：同意198,741,041股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9114%；反对154,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0779%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,038,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4896%；反对154,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7563%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7541%。

　　5、 审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。

　　本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意198,741,041股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9114%；反对149,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0751%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0135%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,038,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.4896%；反对149,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.3034%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.2070%。

　　6、 审议通过了《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　就本议案关联股东问泽鸿先生、问泽鑫先生、朱志兰女士已回避表决。

　　表决情况：同意27,310,241股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2622%；反对155,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5634%；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1745%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,011,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.2825%；反对155,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7646%；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9529%。

　　7、 审议通过了《关于2025年度向控股子公司增加财务资助的议案》。

　　就本议案关联股东问泽鸿先生、问泽鑫先生、朱志兰女士已回避表决。

　　表决情况：同意27,310,141股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2618%；反对155,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5637%；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1745%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意1,011,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.2743%；反对155,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7728%；弃权48,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9529%。

　　8、 审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意198,695,341股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8884%；反对150,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0756%；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0359%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意992,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.7261%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.3857%；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8882%。

　　9、 审议通过了《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决情况：同意198,663,741股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8726%；反对181,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0360%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意960,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1238%；反对181,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.9798%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.8964%。

　　10、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意198,682,941股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8822%；反对159,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0800%；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意980,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.7049%；反对159,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.1104%；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.1846%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会决议。

　　2、 北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年四月二十八日

　　证券代码：002451                             证券简称：摩恩电气                        公告编号：2025-017

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海摩恩电气股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：朱志兰                        主管会计工作负责人：管佳菲              会计机构负责人：管佳菲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：朱志兰                        主管会计工作负责人：管佳菲              会计机构负责人：管佳菲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　2025年04月25日