蜂助手股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301382                             证券简称：蜂助手                             公告编号：2025-030

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以218,510,610为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司定位为“数字化智能化技术和服务提供商”，致力于成为一个对数智社会建设有贡献的科技企业，成为数智世界重要构建者。公司围绕“生活+科技”的经营理念，坚持“一个基础、两个方向”的发展战略：坚持以“数字商品的综合运营”为基础，以“物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营”为两大研发方向。“一个基础、两个方向”构成公司的三大业务板块，形成企业发展的三大业务增长曲线。具体为：

　　数字商品的综合运营板块是公司以渠道运营为基础的现金流型基本盘业务。公司整合“刚性、高频、普遍”的与生活服务相关的数字商品资源，通过自主开发的蜂助手数字商品交易云平台，为移动互联网相关行业客户提供数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、产品独家代理服务。报告期内，公司重点加强供应链整合与重点渠道拓展，新增多家核心客户，并构建了多元的自有渠道体系；公司整合优势资源为客户持续赋能，强化场景与创新产品拓展。

　　物联网流量运营与解决方案板块即公司在物联网流量运营领域，持续完善升级多网融合调度的核心技术，并加大对物联网流量产品和解决方案的研发投入，以高效支撑4G/5G物联网流量的运营。通过构建“流量池运营、模组与多功能主板系列、蜂助手盒子系列、IoT解决方案”四大支柱产品业态，不断创新并推出5G、5G RedCap 等新产品，为物联网的广泛应用场景（重点是家庭、连锁门店、中小企业、行业等）提供包括无线接入、无线宽带组网、硬件集成及定制化场景解决方案在内的综合服务。此举旨在显著提升物联网智能终端的连接数量及其在市场上的流量份额。

　　针对中小流量需求场景，公司提供定制化的流量解决方案；针对大流量需求场景，公司研发了多网融合模组M2、多功能主板FZS3568硬件产品、蜂助手5G盒子系列产品与随身WiFi产品；公司物联网场景解决方案包括城市级智慧停车运营系统解决方案、室内高精度定位融合解决方案、超窄带UNB专网通信方案、公务用车智能化运营管理解决方案等。

　　云终端产品研发和算力运营板块即通过研发云终端“虚拟化、算力调度、云OS、端云协同”等全栈核心技术，研发2C与2B应用和产品。面向2C市场，由运营商组织推广，逐步深化包括“权益融合、号卡融合、终端融合”三大方向的算力套餐服务产品。针对2B行业的细分领域，工作场景上，形成了政府安全工作云手机、央企/国企工作云手机、房产、保险经纪工作云手机；营销场景上，推出云柜台、云应用两大服务产品；此外，公司所研发的终端虚拟化、云原生OS，端云协同引擎，算力资源调度引擎等核心部件，除了用在2C/2B云手机产品外，也可以向需要构建自身云手机产品的客户提供，协助客户低成本的快速开发起自有品牌的云手机产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　一、控股股东、实际控制人增持2次公司股份事项

　　公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012），公司控股股东、实际控制人兼董事长罗洪鹏先生计划自该公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划不设价格区间，计划合计增持金额不低于人民币100万元，且不超过200万元；2024年5月6日，本次增持计划已实施完毕，罗洪鹏先生共增持公司股份38,000股，占当时公司剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.02%,累计增持金额1,099,613元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-035）。

　　公司于2024年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-065），公司控股股东、实际控制人兼董事长罗洪鹏先生计划自该公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划不设价格区间，计划合计增持金额不低于人民币300万元，且不超过600万元；2024年8月5日，本次增持计划已实施完毕，罗洪鹏先生共增持公司股份176,200股，占当时公司剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.08%,累计增持金额3,056,121.50元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-069）。

　　二、回购公司股份事项

　　公司于2024年1月31日、2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《蜂助手股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-010），公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元(均含本数)，回购的价格不超过人民币50元/股(含本数)，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，本次回购股份价格上限由不超过人民币50.00元/股（含）调整至不超过人民币38.35元/股（含），同时调整回购价格上限后，在回购股份价格不超过人民币38.35元/股的条件下，按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为104.30万股，约占公司总股本的0.47%；按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为208.60万股，约占公司总股本的0.95%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。

　　截至2024年8月1日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,124,780股，占公司当前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）220,385,490股的比例为0.964%，最高成交价为32.65元/股，最低成交价为16.09元/股，交易总金额为40,062,055.09元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限。本次回购方案已完成。具体内容详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、2023年年度权益分派事项

　　以公司总股本169,584,000股扣减回购专用证券账户股份245,700后的股本，即169,338,300股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利27,094,128.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股，合计转增股数（股）50,801,490股。转增后公司总股本将增加至220,385,490.00股。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。

　　四、2024年限制性股票激励计划

　　2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年7月18日召开第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本次激励计划第一类限制性股票的授予日为2024年7月18日，授予第一类限制性股票的上市日为2024年9月3日。

　　五、关于完成第四届董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的事项

　　2024年9月18日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第四届董事会由9人组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名及审核，罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生为符合第四届董事会非独立董事任职资格的候选人。肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生为符合第四届董事会独立董事任职资格的候选人。监事会提名姚超创先生、王照良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候人。第四届董事会及监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述议案于2024年10月9日经2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　2024年9月24日，召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举马大亮先生为公司第四届监事会职工代表监事。马大亮先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　2024年10月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。