山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688695                                                  证券简称：中创股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：景新海         主管会计工作负责人：高隆林         会计机构负责人：肖景华

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-573,645.86元，上期被合并方实现的净利润为：-1,071,082.91元。

　　公司负责人：景新海        主管会计工作负责人：高隆林         会计机构负责人：肖景华

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：景新海         主管会计工作负责人：高隆林        会计机构负责人：肖景华

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688695      证券简称：中创股份       公告编号：2025-007

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币178,489,611.57元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,051,378股，以此计算合计拟派发现金红利11,907,192.92元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本年度利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　注：公司于2024年3月13日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，上表仅填报上市后数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事一致同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-012

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月22日 14点30分

　　召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　（三）登记时间：股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2025年5月20日17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者食宿、交通费用自理

　　（二）联系方式：

　　1、通讯地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

　　2、电话：0531-81753702

　　3、传真：0531-81753668

　　4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688695               证券简称：中创股份          公告编号：2025-013

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024年度需计提信用减值损失金额1,554.56万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计9.99万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,564.55万元，对公司2024年度合并报表利润总额影响数为1,564.55万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695         证券简称：中创股份     公告编号：2025-010

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资品种

　　在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投资涉及的投资品种。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚存使用。

　　（四）现金管理决策及实施

　　经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管拟购买的投资产品类型属于中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司将本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算，具体以年度审计结果为准。

　　四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　（一） 审议情况

　　公司于2025年4月24日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币23,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，现金管理额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过23,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695         证券简称：中创股份       公告编号：2025-011

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年12月22日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　（5）首席合伙人：李惠琦

　　（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

　　（7）人员信息

　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　（8）业务信息

　　2023年度，致同所业务收入27.03亿元（其中，审计业务收入22.05亿元、证券业务收入5.02亿元）。2023年度，致同所审计上市公司客户257家，收费总额3.55亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，其中本公司同行业上市公司审计客户28家。

　　2.投资者保护能力

　　2023年末，致同所计提职业风险基金815.09万元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：郭冬梅

　　2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告9份。

　　（2）签字注册会计师：商辉

　　2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　（3）项目质量控制复核人：刘湘艳

　　1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年成为致同所技术合伙人；2024年开始为本公司提供服务；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司审计业务实际情况等与致同所协商确定具体审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2025年4月14日召开第七届董事会第九次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

　　（三）监事会的审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第七届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为：综合考虑致同所的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-006

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章和规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过23,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　公司监事会认为：综合考虑致同所的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同所担任公司2025年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

　　2025年4月28日