灿芯半导体（上海）股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告（下转D127版）

　　证券代码：688691         证券简称：灿芯股份        公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分公司制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

　　（下转D127版）