杭州爱科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

　　证券代码：688092                 证券简称：爱科科技                公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州爱科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》、第三届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　此次章程修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

　　除以上修订的条款外，其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 相关制度修订情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，根据公司实际经营需要，公司同时对下列主要公司制度进行修订，具体如下：

　　修订后的相关制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日