合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场表决方式召开，现场会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2024年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司会计政策变更的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码:603768        证券简称:常青股份      公告编号:2025-017

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

　　（二）本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体监

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度财务决算报告》是在总结2024年经营情况的基础上，结合2024年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2025年度财务预算报告》是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：2024年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2025年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案客观反映了公司2024年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本次关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026） 。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2025-024

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于计提2024年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年4月24日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，会议以7票赞成，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东大会表决，具体内容公告如下

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司 2024年度资产减值准备计提明细如下：

　　单位：元

　　（一）计提2024年信用减值损失情况概述

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备。本期合计计提信用减值损失43,161,761.95元，转回应收账款坏账准备4,557,885.37元、转回其他应收款坏账准备500,000.00元。

　　（二）计提2024年资产减值损失情况概述

　　公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，计提存货跌价准备89,048,459.47元，转回存货跌价准备83,345,214.73元。

　　二、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响    本次计提资产减值准备合计132,210,221.42元，合计减少公司2024年利润总额132,210,221.42元。

　　三、本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、 董事会审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603768       证券简称：常青股份       公告编号：2025-025

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新发布的相关规定及解释进行的相应变更。

　　●本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 会计政策变更概述

　　2024年3月28日，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及2024年12月 6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2023年8月1日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会[2023]11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自 2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　（一）公司本次会计政策变更的日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释18号以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2025-026

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项并

　　将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次结项的募集资金投资项目名称：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”。

　　● 节余募集资金金额：1,446.62万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。

　　● 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

　　● 决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元永久补充流动资金。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行股票人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。公司与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　注：2018年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。

　　三、本次募投项目结项及资金节余情况

　　（一）本次结项募投项目的基本情况

　　本次结项的募集资金投资项目为首次公开发行股票募投项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”（以下简称“本次结项项目”），截至2025年4月24日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司首次公开发行股票募集资金项目已全部达到预定可使用状态。

　　截至2025年4月24日，本次结项项目的募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”投入进度超过100%，系募集资金累计投入金额中包含利息收入和理财收益；

　　注2：上述预计节余募集资金金额为截至2025年4月24日数据，未包含尚未收到的银行利息收入，节余募集资金永久补充流动资金的具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；

　　注3：本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，在保障项目建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。在编制项目可研报告时，公司基于当时的生产技术水平和工艺方案进行募投项目测算。但在项目建设过程中，随着前期生产经验的积累，公司设备选项、购置及生产线优化的能力不断增强，规模效应显现，建设成本得到了有效降低。此外，在项目实施过程中，公司根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调配资源，优化各项建设支出，从而进一步降低了项目总体建设成本。通过这些举措，项目不仅顺利推进，也形成了募集资金的节余。

　　2、本次结项的募投项目存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，因上述款项支付时间周期较长，使得募集资金有所节余。

　　3、募集资金账户存续期间产生了一定的利息收入。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将节余募集资金1,446.62万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　（四）募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

　　四、 履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,446.62万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　（三）保荐人意见

　　保荐人核查意见：

　　公司本次将首次公开发行股票中的本次结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，相关事项无需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份       公告编号：2025-020

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0580元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

　　日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以

　　下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）2024年度利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并报表净利润68,159,175.66元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为603,907,545.20元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币13,801,439.71元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.25%。

　　经公司第五届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司2024年半年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本237,955,857股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利26,175,144.27元（含税）。

　　综上，2024年度公司现金分红总额为39,976,583.98元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为58.65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：2024年半年度已实施的利润分配方案为:以总股本237,955,857股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利26,175,144.27.00元（含税）。公司拟定2024年度利润分配预案为以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税)，拟派发现金股利总额为人民币13,801,439.71元（含税）。综上，2024年度公司现金分红总额为39,976,583.98(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为58.65%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603768       证券简称： 常青股份        公告编号：2025-021

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

　　预计公司2025年度日常关联交易基本情况如下：

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）安徽双骏智能科技有限公司

　　1、基本情况：

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：8,300万元人民币

　　经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务；机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园2号厂房

　　2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

　　3、履约能力分析：截止2024年12月31日，安徽双骏智能科技有限公司资产总额39,534.82万元，负债总额24,506.24万元，所有者权益总额15,028.58万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　按照本公司《关联交易管理制度》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害

　　本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

　　（三）公司2025年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损

　　害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定要求。公司上述日常关联交易是公司正常生产经营实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

　　综上，保荐机构对常青股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603768        证券简称：常青股份       公告编号：2025-027

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月19日  14点30分

　　召开地点：股份公司办公楼3楼323室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

　　于2025年4月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11

　　应回避表决的关联股东名称：议案7回避的关联股东吴应宏；议案11回避的关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　4．参会登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　5．登记地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路312号股份公司办公楼3楼323室

　　6.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）联系地址及联系人

　　现场/书面登记地址：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路312号股份

　　公司办公楼3楼323室

　　联系人：何义婷

　　电话：0551-63475077

　　联系传真：0551-63475077

　　电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥常青机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。