北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688485                 证券简称：九州一轨         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）本次会计政策变更的原因及时间

　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）,明确规定：“对于不属于单项履约义务的保证类质保费用，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司影响

　　根据《企业会计准则解释第18号》的要求，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体情况如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688485                     证券简称：九州一轨         公告编号：2025-022

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度总裁工作报告》

　　2024年是公司不断开拓创新、稳步前进的一年，公司保持战略定力应对市场变革，全面推进战略调整与经营优化。2025年，公司将继续致力于成为声音解构者，解析声音密码，构筑美好生活，降城市噪音，增城市和谐。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

　　本报告尚需在公司股东大会进行述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三位独立董事的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　1、公司董事2024年度薪酬情况

　　经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司2024年度业绩情况，发放公司董事2024年度薪酬情况如下：（1）独立董事的薪酬：2024年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。（2）公司非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

　　2、 公司董事2025年度薪酬方案

　　（1）独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事2025年度薪酬（津贴）标准为8万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。（2）非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

　　全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度高管绩效考核结果及2025年度高管绩效考核方案的议案》

　　根据公司经营计划情况，公司在经营净利、中标合同、ROE指标、合规管理、投资管理、科研技术、业务拓展和安全生产方面制定高管绩效考核指标。

　　该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　回避表决2票。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

　　根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员2025年度薪酬总额方案合理。

　　该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　回避表决2票。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　2024年度，公司根据2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，编制了2024年度财务决算报告，内容完整、真实、准确地反映了公司2024年度实际经营情况。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　公司2024年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于公司2024年内部审计工作报告的议案》

　　按照《内部审计合规制度》等相关规定的要求，审计合规部对公司2024年1月1日至12月31日经营运行情况进行内部审计。在审计过程中，未发现公司存在违规行为。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十一） 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大或重要方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十二） 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　2024年度，审计委员会积极开展各项工作，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，切实维护了公司与全体股东的共同利益。

　　该报告已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-024）。

　　全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2024年度公司严格遵守了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对所募集的资金进行了专门的管理和使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也没有发生违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-025）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估和董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》

　　独立董事独立性情况符合证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过《公司2024年度ESG报告》

　　公司编制的《2024年度ESG报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的披露要求“按照法律法规和有关部门要求，披露环境信息等社会责任情况”“上市公司应当按照有关规定披露公司治理相关信息，定期分析公司治理状况，制定改进公司治理的计划和措施并认真落实”，同时也满足国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》的相关要求。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州一轨：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　公司聘任的天健会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了会计师事务所应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级，公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年度方案执行情况进行总结，并明确2025年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得感。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十九）审议通过《关于公司审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

　　该议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的规定，拟于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-026）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码： 688485            证券简称：九州一轨         公告编号：2025-025

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,757.3016万股，发行价为每股人民币17.47元，共计募集资金65,640.06万元，坐扣承销和保荐费用5,098.08万元后的募集资金为60,541.98万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2023年1月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,420.11万元后，公司本次募集资金净额58,121.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]差异原因：

　　1、本期尚未从募集资金账户划转发行费中的14.53万元印花税；

　　2、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京九州一轨环境科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年1月9日分别与江苏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公司北京国贸支行、北京银行股份有限公司窦店支行、招商银行股份有限公司北京分行；2023年1月11日与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，3个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]华夏银行股份有限公司北京国贸支行账户10263000001373269为购买七天通知存款自动生成，该账户余额为0后会自动注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年度募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币27,588,479.29元及已支付发行费用的自筹资金人民币19,135,986.82元，分别于2023年3月6日、2023年3月7日完成置换。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕6-11号）。

　　于2024年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于审议使用自有资金支付募投项目人员费用及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用自有资金支付募投项目人员费用，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司相关存款账户。2024年置换募投项目人员费用合计8,490,918.44元，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换合计193,800.00元。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年9月27日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年9月20日，公司已将上述临时补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

　　2024年9月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元，尚未到期偿还。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年1月17日召开公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币4亿元（含）的闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。最长投资期限不超过1年，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的七天通知存款尚未到期的金额为29,243.00万元。2024年度，公司使用闲置募集资金购买通知存款的情况详见下表：

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司2024年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　公司2024年度不存在节余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、噪声与振动综合控制产研基地建设项目研发的减振降噪相关技术与产品，具有自主创新核心技术和知识产权,项目实施可以显著增强公司的市场竞争力；通过本项目的实施，购置整合智能化及自动化程度较高的研发、测试、实验和生产等硬件设备及高性能软件产品，将提高公司的研发能力、技术水平以及公司整体的技术创新能力，进而提升产品研发质量，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证。该项目目前尚未全部完成，暂无法单独核算效益。

　　2、城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目的实施是作为公司主营业务的有利补充，通过助力公司深化主营业务发展，紧跟下游市场需求，提升收入规模和盈利水平，扩大公司主导产品的市场占有率，从而保持市场竞争优势。该项目目前尚未全部完成，暂无法单独核算效益。

　　3、营销及服务网络建设项目实施的主要为扩展公司销售渠道，提升公司市场份额，扩大公司知名度，提高公司品牌影响力。该项目不直接生产产品，暂无法单独核算效益。

　　4、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2024年4月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；2024年5月20日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将部分项目的物业取得方式由购置变更为自建，具体调整如下：

　　2、2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。具体明细如下：

　　上述募投项目实施方式变更及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关的法定程序和及时，真实，准确，完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，九州一轨公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了九州一轨公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，2024年度，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年12月31日

　　编制单位：北京九州一轨环境科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]补充运营资金项目的募集资金累计投入进度大于100%，系使用了在补充运营资金账户产生的募集资金利息收入

　　证券代码：688485                       证券简称：九州一轨                        公告编号：2025-021

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　监事会认为：报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

　　全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

　　监事会认为：根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员2025年度薪酬总额方案合理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司根据2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，编制了2024年度财务决算报告，完整、真实、准确地反映公司2024年度实际经营情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司2024年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　监事会认为：九州一轨为本公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：2024年度公司严格遵守了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对所募集的资金进行了专门的管理和使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也没有发生违规使用募集资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688485                        证券简称：九州一轨         公告编号：2025-024

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1、投保人：北京九州一轨环境科技股份有限公司。

　　2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员。

　　3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年。

　　4、保险费用：不超过人民币11万元/年。

　　5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

　　二、监事会意见

　　监事会认为，九州一轨为本公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日