金能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D158版）

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2025-041

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作规则的议案》。2025年4月25日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：

　　一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》及制度中股东大会改为股东会，并将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《金能科技股份有限公司章程》中相关条款及公司制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，股东大会修改为股东会，其他条款内容保持不变。此外，根据上述修订内容，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案等相关事宜。

　　三、相关制度修订情况

　　（一）股东会议事规则对照表

　　（下转D158版）