金能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2025-040

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的书面通知于2025年4月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于2025年第一季度利润分配的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司《2025年第一季度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2025-044

　　金能科技股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月13日   9点00分

　　召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月13日

　　至2025年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年5月13日上午9:00前。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：公司董事会办公室 王忠霞

　　电话号码： 0534-2159288；

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第五届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2025-039

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的书面通知于2025年4月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的2025年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作规则的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

　　（七）审议并通过了《关于2025年第一季度利润分配的议案》

　　表决结果：赞成 10票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司2025年第一季度利润分配方案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告》。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

　　同意召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技          公告编号：2025-042

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2025年第一季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司资本公积不转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2025年第一季度，公司归属于公司股东的净利润75,938,311.53元（未经审计，合并报表口径），其中母公司实现净利润80,494,773.10元（未经审计，母公司报表口径）。截至2025年3月31日，合并资产负债表未分配利润为人民币3,951,382,343.51元（未经审计）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2025年第一季度利润分配方案如下：

　　以2025年第一季度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利1.20（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为847,952,378股，以此为基数计算，共派发现金红利101,754,285.36（含税）。本季度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案》，同意公司2025年第一季度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2025年第一季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2025年第一季度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年第一季度利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审批，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技         公告编号：2025-043

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如下：

　　（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（二） 主要产品的平均售价情况

　　（三） 主要原材料的价格变动情况

　　（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603113                                                证券简称：金能科技

　　金能科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平      主管会计工作负责人：王忠霞       会计机构负责人：王忠霞

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：秦庆平      主管会计工作负责人：王忠霞      会计机构负责人：王忠霞

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：金能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦庆平         主管会计工作负责人：王忠霞        会计机构负责人：王忠霞

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日