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广州方邦电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2025-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年4月22日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司2025年第一季度报告。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688020 证券简称：方邦股份

　　广州方邦电子股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：报告期内，公司营业收入为8,873.07万，同比增加31.58%，归属于上市公司股东的净利润为143.56万，同比增加1,563.93万，主要系在加强科技自主可控、提升科技产业链供应链韧性和安全性的国家战略要求下，下游客户出于摆脱对海外单一供应商的依赖、降低经营风险和产品成本的考虑，专项委托公司进行带载体可剥离超薄铜箔项目的开发，报告期内该委托项目已通过结项验收，确认收入2,075.47万，确认利润929.25万；除此之外，公司实行降本增效措施，管理费用和销售费用减少228.88万，研发项目按研发进度进行，阶段性费用减少429.71万，以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司营业收入为8,873.07万，同比增加31.58%，归属于上市公司股东的净利润为143.56万，同比增加1,563.93万，主要系在加强科技自主可控、提升科技产业链供应链韧性和安全性的国家战略要求下，下游客户出于对摆脱对海外单一供应商的依赖、降低经营风险和产品成本的考虑，专项委托公司进行带载体可剥离超薄铜箔项目的开发，报告期内该委托项目已通过结项验收，确认收入2,075.47万，确认利润929.25万；除此之外，公司实行降本增效措施，管理费用和销售费用减少228.88万，研发项目按研发进度进行，阶段性费用减少429.71万，以上因素共同促使归属于上市公司股东的净利润得到较好改善。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:广州方邦电子股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计