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英科再生资源股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：688087 证券简称：英科再生公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）155亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过142亿元的担保额度。

　　● 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、安徽英科再生科技有限公司（以下简称“安徽英科”）、江苏英科再生科技有限公司（以下简称“江苏英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司。本次被担保对象中没有公司的关联方，本次对外担保事项不构成关联交易。

　　● 公司及子公司预计2025年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过142亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为28,945.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保尚需提交2024年年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过155亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过50亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币142亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

　　单位：亿元

　　上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 上海英科

　　(二) 安徽英科

　　(三) 江苏英科

　　(四) 马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

　　(五) 越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

　　(六) 英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

　　(七) 山东英朗

　　(八) 英科国际（INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　根据公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会、监事会及保荐机构意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2025年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为28,945.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.26%。上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为110.48%，占公司最近一期经审计总资产的比例为50.85%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件：被担保人2024年度/2024年12月31日财务数据

　　【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科的财务数据提供了审阅。

　　证券代码：688087 证券简称：英科再生公告编号：2025-021

　　英科再生资源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

　　召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）上述议案1、3-11、13-22已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；

　　（2）上述议案2-5、7-10、12-15已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

　　以上详情请见公司于2025年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案8、议案14、议案15

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-22

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

　　应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划激励对象

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2025年5月19日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

　　（五）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（四）会议联系方式：

　　通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　邮编：255414

　　电话：0533-6097778

　　联系人：徐纹纹

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　英科再生资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688087 证券简称：英科再生公告编号：2025-007

　　英科再生资源股份有限公司

　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李景程，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2024年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，2025年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于2025年4月25日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2025年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688087 证券简称：英科再生公告编号：2025-018

　　英科再生资源股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年4月25日，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,325.8134万股，发行价为每股人民币21.96元，共计募集资金73,034.86万元，坐扣承销和保荐费用4,966.37万元后的募集资金为68,068.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后，公司本次募集资金净额为65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357号）。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　注：1.“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过，变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）；

　　2.公司于2024年9月20日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金3,155.20万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；

　　3.截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　公司实施中的募投项目“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”，项目实施地点位于马来西亚，实施过程中涉及境外采购，需要以外币与境外供应商结算，以付汇业务支付款项，而公司募集资金专户进行外币的付汇业务不能实现实时到账且存在汇率波动风险。为提高募集资金使用效率，保障公司运营效率以及降低财务成本，公司计划使用自有资金支付募投项目所涉及款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式，履行内部相应审批程序后，签订相关合同。

　　2、根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由经办部门发起付款申请流程，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。

　　3、财务部根据审批后的付款申请单，根据经办部门提供的付款方式信息，以自有资金进行款项支付，收集相关支付单据，逐笔登记相应付款信息，按月形成自有资金支付募投项目款项明细表。

　　4、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，定期向银行提交资金划拨指令，在募集资金专户监管银行审核批准后，将自有资金支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并定期将汇总情况通知保荐机构。

　　5、公司建立置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等，相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于相应募投项目。

　　6、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金支付募投项目所需款项的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。

　　五、对公司的影响

　　公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，确保公司募投项目的高效实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定的情形。综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。该置换事项不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。综上，国金证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688087 证券简称：英科再生公告编号：2025-016

　　英科再生资源股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

　　总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司2024年度经营工作进行回顾和总结，并对2025年度经营工作做出总体计划。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》

　　公司2024年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《英科再生资源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2024年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

　　（九）审议通过《关于＜2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　公司编制的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）真实且系统地展现自身在ESG方面的绩效，符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中英文）。

　　（十）听取《公司2023年度独立董事述职报告》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事就2024年度工作情况分别作出述职报告。董事会听取了报告，独立董事将在公司年度股东大会上分别述职。

　　本事项所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

　　公司独立董事黄业德先生、管伟先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　（十二）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

　　根据相关法规及公司制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责，对公司审计委员会2024年度履职情况作了汇报。董事会审议通过了报告。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　（十三）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

　　根据相关法规及公司制度规定，公司编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　（十五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（十六）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　根据相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司日常经营和业务发展需要，及2024年度的关联交易的执行情况，对公司2025年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计2025年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘方毅、杨奕其回避表决。

　　本议案已经公司审计委员会、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（十七）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　公司2025年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审议委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（十八）审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》

　　为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2024年年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十九）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（二十）审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2025年度董事薪酬方案。

　　因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　（二十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《英科再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

　　因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（二十三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　更好地贯彻以投资者为本的发展理念，强化方案实施，持续评估完善，公司编制了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（中英文）。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经战略与ESG委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（中英文）。

　　（二十四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟调整限制性股票回购价格。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（二十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（二十六）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司回购注销部分限制性股票将导致总股本和注册资本变更。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。