法狮龙家居建材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

　　证券代码：605318  证券简称：法狮龙公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 套期保值业务交易品种：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、铁等。

　　● 资金额度：单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、套期保值情况概述

　　（一）套期保值目的

　　由于国内外贸易竞争加剧等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避铝、铜、铁等与公司生产经营相关的主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展上述商品的套期保值业务。本次投资具有必要性与可行性且公司的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

　　（二）拟开展的套期保值业务的基本情况

　　1.套期保值业务交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、铁等。

　　2.资金额度：单一时点公司及子公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。

　　3.资金来源：自有资金。

　　4.有效期限：自公司董事会审批通过之日起 12 个月内有效。

　　5.授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、铁等，单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用，业务期间为自公司董事会审批通过之日起12个月内，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、期货套期保值的风险分析

　　公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险。

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　公司专设期货套保工作小组，作为负责期货套保的管理机构，在股东会或董事会授权范围内负责期货套保的管理运作，下设需求团队、决策团队、风控团队和操作团队。需求团队应当及时准确地传递业务信息，对近期订单签订情况及现货市场价格行情，及时准确地报告公司期货套保工作小组决策团队，决策团队根据情况及时调整交易指令并下发至操作团队及时执行。公司各部门应严格执行或配合执行公司买入期货套保和卖出期货套保的开平仓策略，交易结束后，操作团队应根据交易指令平掉期货头寸或进行实物交割。风控团队应当核查交易是否符合交易指令，如有不符应及时报告决策团队。

　　公司拟建立严格有效的风险管理制度，制定事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。公司从事期货套保，由风控团队指定风控专员，控制现货与期货在种类、规模及时间上匹配，并制定切实可行的应急处理预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

　　公司风控团队及期货套保工作小组将严格按照《期货套期保值业务管理制度》相关要求进行风险测算、建立公司内部风险回报和风险处理程序。风控团队定期或不定期地对期货套保进行检查，监督操作团队执行风险管理的落实情况，及时防范操作风险。期货套保工作小组跟踪期货公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易期货的风险敞口变化情况，授权风控团队向管理层和董事会提交包括期货交易授权执行情况、期货交易头寸情况、风险评估结果、本期期货交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告。

　　五、开展期货套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　开展期货套期保值业务，能一定程度上减少生产经营中原材料价格波动所带来的风险，降低价格波动给公司生产经营所带来的影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.期货和衍生品交易相关的内控制度；

　　3.可行性分析报告。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码： 605318          证券简称：法狮龙        公告编号：2025-014

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）在年度财务报告出具过程中，对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后，本年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,060.88万元，其中计入第四季度当期损益的减值准备为213.14万元。本次计提减值准备的明细如下：

　　二、本次计提资产减值情况说明

　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、计提资产减值对公司的影响

　　公司本次计提各项减值准备合计1,060.88万元，符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的情形，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并及时履行信息披露义务。本次计提减值准备经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318                                                    证券简称：法狮龙

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华 主管会计工作负责人：徐沈丽 会计机构负责人：陈冰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

　　公司负责人：沈正华 主管会计工作负责人：徐沈丽 会计机构负责人：陈冰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华 主管会计工作负责人：徐沈丽 会计机构负责人：陈冰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318         证券简称：法狮龙          公告编号：2025-007

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月24日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场方式召开。会议通知已于2025年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司独立董事独立性自查情况表＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的专项意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2025年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司2025年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司设立公司市值管理制度、舆情管理制度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《法狮龙家居建材股份有限公司关于开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第五次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318         证券简称：法狮龙          公告编号：2025-009

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 83,367,437.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本125,915,028股，扣除公司回购专户中股份数量186,000股，以此计算合计拟派发现金红利37,718,708.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,976,767.56元，现金分红和回购金额合计97,695,475.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例-337.03%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额59,976,767.56元，回购并注销金额合计59,976,767.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例-206.91%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》。监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2024年归属于上市公司股东的净利润为负，但公司基于长期稳健发展的信心制定本次利润分配方案。本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318           证券简称： 法狮龙       公告编号：2025-010

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二） 项目信息

　　1.基本信息

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年度天健的财务审计报酬为70万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用90万元较上一期持平。2025年度天健的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2024年未发生变化。天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　本公司第三届审计委员会第三次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318           证券简称：法狮龙          公告编号：2025-018

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于2025年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、授信基本情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场的方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司2025年度申请银行授信额度的议案》,公司拟在2025年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。

　　授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

　　上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

　　三、风险提示

　　上述授信具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第三届董事会第五次会议决议。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：605318          证券简称：法狮龙         公告编号：2025-019

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于董监高2025年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，并在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司董事会薪酬与考核委员会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会。公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议了《关于＜法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则

　　结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

　　（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事和监事不领取董事、监事报酬；

　　（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；

　　（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董事不再享有其他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列支；

　　（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。

　　二、公司董事、监事及高级管理人员2025年年度薪酬标准

　　结合公司经营发展情况，拟定其2025年年度薪酬（税前）标准如下：

　　1、董事

　　非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

　　独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年6万元（含税），按年发放。

　　2、监事

　　在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再额外领取津贴。股东单位委派的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

　　3、高级管理人员

　　高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。

　　三、其他事项

　　公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日