湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2025-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年4月24日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2025年4月14日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　二、 审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　三、 审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

　　四、 审议并通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为： 公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

　　五、 审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交股东大会审议。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　六、 审议并通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　七、 审议并通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　八、 审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　九、 审议并通过了《2025年一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2025年4月28日

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1507号文）核准，公司2017年12月25日于深圳证券交易所向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）76,240,640股，发行价为7.48元/股，募集资金总额为人民币570,279,987.20元，扣除承销费、律师费等人民币13,946,914.44元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额79,245.28元），实际募集资金净额为人民币556,333,072.76元。

　　募集资金到账时间为2017年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月25日出具报告编号：天职业字[2017]20090号报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币54,718.15万元，其中：以前年度使用50,566.01万元，本年度使用4,152.14万元，均投入募集资金项目。

　　截至2024年12月31日，公司累计使用金额人民币54,718.15万元，募集资金专户余额为人民币1,538.87万元，合计为人民币 56,257.02 万元，与实际募集资金净额人民币55,633.31万元的差异金额为人民币 623.71万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）,对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2021年2月修订，并于2021年2月25日经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过修订议案。

　　根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了6个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已于2017年12月25日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司2021年非公开发行股票的保荐机构，与其签订了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》。公司原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中信建投承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、公司子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、保荐机构中信建投于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳后海支行、南京银行股份有限公司杭州城北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行部分募投项目“年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将上述项目节余募集资金金额永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续，其中“智慧门店项目”、“大管家服务项目”对应南京银行杭州城北支行账户0708290000000082、0708270000000083于2022年1月7日注销。

　　截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司                                                                               

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份                  公告编号：2025-020

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及除董事陈洁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整，具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-022）。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注，具体原因详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2025-022）。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期末其他非流动资产较报告期初增长31.37%，主要系子公司新增预付长期资产款项；

　　报告期末应付票据较报告期初下降34.08%，主要系票据到期承兑支付；

　　报告期末应付职工薪酬较报告期初下降62.74%，主要系支付前期计提应付薪酬；

　　报告期末其他流动负债较报告期初下降43.72%，主要系已背书未到期票据及待转销项税减少所致；

　　报告期研发费用较上年同期下降32.09%，主要系本期控制费用减少相应支出；

　　报告期财务费用较上年同期下降54.62%，主要系平均贷款余额减少及银行利率调整所致；

　　报告期其他收益较上年同期下降86.65%，主要系本期收到政府补助减少；

　　报告期信用减值损失较上年同期下降171.34%，主要系新增应收款项按账龄组合计提坏账准备；

　　报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,855.10%，主要系收入减少及支付供应商货款增加所致；

　　报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.48%，主要系购置长期资产相比同期减少；

　　报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,951.77%，主要系根据生产经营需要新增银行借款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025 年 1 月 2 日，公司持股 5%以上股东伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，伍静女士将其持有的 79,632,732股公司股份（占公司总股本的 10.65%）转让给共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 5%以上股东拟协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-002）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武               主管会计工作负责人：李云龙                会计机构负责人：李云龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武               主管会计工作负责人：李云龙               会计机构负责人：李云龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2025年04月28日