浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2025-033

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年度股东会

　　2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议审议通过、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别事项说明：

　　1、上述提案9.00、10.00涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　2、上述提案11.00、12.01、12.02、13.00需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、公司独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年5月17日17:00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2025年5月19日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：薛康

　　（2）办公电话：0576-86312868

　　（3）办公传真：0576-86312863

　　（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东会议案均为非累积投票提案。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2024年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300992             证券简称：泰福泵业            公告编号：2025-020

　　债券代码：123160             债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，经过多年的发展，形成了完善丰富的产品体系，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，可广泛应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。

　　报告期内主要业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品、特点及用途具体如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年6月24日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【299】号02），评级结果为：维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为A。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司长期以外销为主导，近年来正积极调整销售策略，逐步加强内销市场的拓展，以最终实现外销与内销共同发展的态势。2022年至2024年外销收入占比分别为92.35%、85.50%、82.76%。2024年世界政治经济多变，贸易冲突加剧，给中国企业带来较大的挑战和压力，但我国离心泵行业总体呈现持续平稳增长态势。2024年与公司民用水泵产品相关度较高的三类主要产品（即转速＜10000转/分的其他离心泵、转速＜10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动回转式叶片泵）出口数量为17,764.13万台，较2023年增长20.23%，出口金额为528,719.18万美元，较2023年增长14.18%。

　　公司于2024年初公布了限制性股票激励计划，设定了2024年激励计划目标，其中之一为营业收入目标，公司需满足以2022-2023年两年营业收入均值为基数，2024年营业收入增长率不低于30%，即2024年营业收入达到82,423.50万元，激励对象的限制性股票才能解禁或归属。

　　公司2024年营业收入为74,336.56万元，与目标收入尚存在差距，公司营业收入不及预期主要原因是第一大客户孟加拉加齐国际所在国政局不稳定导致对该国经济有所冲击，需求下滑所致。此外，2024年孟加拉外汇管制措施的影响，公司于2024年销往孟加拉加齐国际的收入下滑，销售金额为22,349.03万元，较2023年该客户的收入下降4,947.25万元，降幅为18.12%。2024年下半年，公司管理层实地走访孟加拉客户和下游经销商、与客户多地经销商进行沟通会面。通过沟通会面了解，孟加拉当地市场需求未发生根本性变化，基于多年来的市场深耕以及对客户下游销售渠道的认同，公司认为孟加拉市场仍然具有持续发展的潜力。截至本报告披露日，公司与加齐国际续签了《框架协议》，由公司委托加齐国际在孟加拉销售公司生产的水泵产品，合作方式为公司作为加齐国际陆上泵和小型潜水泵在中华人民共和国境内的唯一供应商，根据加齐国际订单向其销售产品，加齐国际向公司采购后自行负责后端销售、售后及因市场销售产生的所有费用，公司不负责对最终用户提供服务。协议自双方签字后生效，有效期3年，自2025年7月1日至2028年6月30日。

　　从公司发展来看，随着公司2021年5月上市以来，公司一直处在产能投资扩产的发展期，2021年公司年产120 万台水泵建设项目、技术研发中心建设项目（以下简称“首发募投项目”）投产，2024年“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”（以下简称“二期募投项目”）投产，公司营业收入从2020年的4.24亿元逐步增长至2024年的7.43亿元，产能也从首发前的120万台/年增长至320万台/年。由于公司近年来产能扩张的快速发展，投资项目新增的折旧以及可转换公司债券的利息费用均需要更多的订单来消化，利润方面存在一定压力。公司2024年实现利润总额为1,640.90万元，同比下降72.15%；实现归属于上市公司股东净利润1,265.49万元，同比下降76.35%。从积极因素来看，目前公司正处于抢占市场份额的关键时期，依托于首发募投项目以及二期募投项目的先进自动化、智能化生产设备，有利于降低公司水泵产品的单位成本和提升公司水泵产品的综合竞争力。未来，随着公司对国内外市场的进一步开拓，产能利用率的不断提升，产品订单有望实现增长，公司盈利水平将得到进一步的改善。