荣盛房地产发展股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002146       证券简称：荣盛发展      公告编号：临2025-027号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配方案

　　综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）不触及其他风险警示情形说明

　　公司最近一个会计年度净利润为负值，不具备利润分配条件，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）不进行利润分配的合理性说明

　　当前公司正处在实现脱危解困的过程，在资金使用方面，公司首先要做的是调动各方力量，克服各类困难，持续做好“保交楼”工作；其次，公司需要积极化解债务，促进公司债务规模不断优化；第三，公司需要“保运营”，持续提升经营质量，尤其增强酒店、商管等轻资产运营能力，提前布局，努力夯实和开拓非房新业务，为公司升级转型打下坚实基础。

　　公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

　　本次利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002146         证券简称：荣盛发展      公告编号：临2024-029号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备和

　　信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：

　　一、本次计提减值情况概述

　　为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至2024年12月31日各项资产进行减值测试，具体如下：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明

　　（一）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　存货可变现净值的确定依据：①开发成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品（开发成品）的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品（开发成品）的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

　　综上，公司根据市场实际情况，参照目前市场价格和项目的实际销售情况，共计提存货跌价准备2,449,340,048.98元。

　　（二）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

　　本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　本公司按上述原则，本期共计提信用减值损失 1,511,766,075.03元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项减少公司2024 年年度合并利润总额   3,961,106,124.01元，减少归属于母公司所有者的净利润  3,804,749,835.28 元。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-031号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于诉讼事项及债务事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼事项

　　（一）本次诉讼的基本情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下：

　　1、诉讼机构名称：河北省廊坊市中级人民法院

　　2、诉讼各方当事人：

　　原告：廊坊银行股份有限公司安次区支行

　　被告一：廊坊佳立建材有限公司

　　被告二：南京华欧舜都置业有限公司

　　被告三：临沂荣盛房地产开发有限公司

　　被告四：临沂凯恩置业有限公司

　　3、案件概述

　　2021年12月30日，原告廊坊银行股份有限公司安次区支行与被告一廊坊佳立建材有限公司签订《流动资金借款合同》，约定原告向被告一出借本金人民币3.5亿元，同日，原告分别与其他被告分别签订了抵押合同。当前，原告认为，被告一未能履行还本付息义务，故而成讼。

　　4、原告主要诉讼请求

　　请求被告一偿还贷款本金34,987万元、截至2025年2月21日前的利息2,472万、复利25万元及罚息129万元，合计约37,613万元，并要求其他被告承担相应的担保责任。

　　5、诉讼进展

　　截至本公告披露日，该案件一审尚未开庭。

　　（二）其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等，涉及总金额约14.62亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的9.84%。公司正在与相关方积极沟通，力争妥善解决上述诉讼事宜。

　　（三）本次诉讼对公司的可能影响

　　鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

　　公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　二、债务事项

　　受市场环境以及运营资金紧张的影响，截至目前，公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本息13.79亿元，其中包括中期票据20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002本息合计12.99亿元。目前公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜。

　　公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度，以现金流为主线，在地方政府和金融机构的支持下，公司将积极协调并推动债务展期事宜，稳定经营大盘。

　　三、备查文件

　　民事起诉状等。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-032号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）与平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称“平安银行重庆分行”）继续合作业务4,400万元，由公司提供全额连带责任保证担保，担保总额不超过5,800万元，担保期限不超过60个月。同时，公司全资子公司重庆荣乾以名下资产为上述融资提供抵押担保。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：重庆荣乾；

　　2、成立日期：2017年06月20日；

　　3、注册地点：重庆市大渡口区五盛路300号；

　　4、法定代表人：魏东；

　　5、注册资本：人民币5,000万元；

　　6、经营范围：许可项目：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股东情况：公司间接持有重庆荣乾100%股权；

　　8、信用情况：重庆荣乾信用状况良好；

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、保证担保协议方：公司与平安银行重庆分行；抵押担保协议方：重庆荣乾与平安银行重庆分行。

　　2、担保主要内容：公司为重庆荣乾上述融资提供全额连带责任保证担保，重庆荣乾为重庆荣乾上述融资提供全额抵押担保。

　　3、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　重庆荣乾为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，重庆荣乾有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为435.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的293.14%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额66.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.51%，公司逾期担保金额为86.51亿元。

　　七、备查文件

　　公司2025年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-033号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于下属子公司之间融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司下属子公司与相关金融机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“荣盛徐州”）与徐州市新安商业保理有限公司（以下简称“新安保理”）继续合作业务10,000万元，公司全资子公司江苏荣发房地产开发有限公司（以下简称“江苏荣发”）、公司控股子公司徐州乐盛房地产开发有限公司（以下简称“徐州乐盛”）以各自名下资产为上述融资提供抵押担保，担保总额不超过10,750万元，担保期限不超过48个月。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：荣盛徐州；

　　2、成立日期：2006年02月14日；

　　3、注册地点：徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦6楼622室；

　　4、法定代表人：陈春岩；

　　5、注册资本：人民币5,050.51万元；

　　6、经营范围：房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情况：公司持有荣盛徐州100%股权；

　　8、信用情况：荣盛徐州信用状况良好；

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、抵押担保协议方：江苏荣发、徐州乐盛与新安保理。

　　2、担保主要内容：江苏荣发、徐州乐盛与新安保理签署抵押合同，为荣盛徐州上述融资提供抵押担保。

　　3、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　荣盛徐州为公司的全资子公司，经营风险较小，由江苏荣发、徐州乐盛为此次融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，荣盛徐州有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为435.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的293.14%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额66.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.51%，公司逾期担保金额为86.51亿元。

　　七、备查文件

　　1、公司2025年度第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏荣发、徐州乐盛的股东会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：002146           证券简称：荣盛发展          公告编号：2025-026号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会、董事会审计监督委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期，公司的主营业务为房地产开发与销售，公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。同时，公司布局了康旅、物业、产业新城等与房地产开发相关的多个板块。

　　（二）2024年度公司主要经营情况

　　1、报告期总体经营情况总结

　　在政府和专班的领导和支持下，公司各大区、各板块坚持“四保一守”的方针，即“保运营、保平衡、保交付、保货值、守底线”，以现金流为主线，以项目为中心，精心安排、扎实工作，各项工作取得了较大进步，债务规模下降，债务结构优化，守住了不发生重大风险的底线。

　　报告期，公司持续提升经营质量，尤其增强酒店、商管等轻资产运营能力，提前布局，努力夯实和开拓非房新业务，为公司升级转型打下坚实基础。

　　报告期，公司进行了管理层换届，领导班子得到了更新和加强，组织机构得到了优化，区域整合稳步推进。在全行业面临巨大压力时，长期陪伴公司成长的核心团队体现出了高度的忠诚与担当。

　　2、报告期公司各板块的经营情况

　　（1）地产板块

　　报告期，地产板块坚持以“现金流和净资产”为主线，围绕“三级平衡”的整体要求，在资产和负债两端齐发力，保交楼成果突出，去库存卓有成效，各项工作取得一定成绩。

　　“保交楼”成绩突出。“保交楼”，对于房企来说不仅是一份信用承诺，更是沉甸甸的社会责任。公司坚持以此为首要任务，量质兼重，严守质量底线，严控施工环节。公司在行业逆境中始终贯彻用户至上理念，报告期各项目交付客户平均满意度高于90%。

　　“保运营”健康平稳。报告期，公司以项目为中心，推进一项目一政策，及时跟踪，动态调整，达到较好效果，未出现重大负面社会舆情。公司用水滴石穿、绳锯木断的精神解决一个又一个难题，积极化解债务，使得公司债务结构得到了优化。

　　坚持现金流为主线，增效减费。报告期，公司在资产和负债两端齐发力，做好资金流入、流出的增减工作。在资金流入方面，营销系统抓节奏、去库存，取得了较好成绩；另外，公司积极盘活闲置资产，努力实现颗粒归仓。在资金流出方面，公司提高资金的使用效能，减少一切不必要支出，过苦日子、紧日子。

　　（2）康旅板块

　　报告期，康旅板块秉持大荣盛格局，坚守使命，努力开辟新赛道，为转型升级夯实基础。

　　康旅板块持续提升经营水平并优化结构。报告期内新增消费类业态53个，并通过与客户充分互动，场景类新零售业务同比提升39%；节日类统销新零售通过匹配主力消费人群需求，优化产品结构，增加网红款产品进行推广，销售规模及利润率稳中有升；为提升转化复购率，全面落实“小盛官方微信”，更好地服务客户；通过深化“盛行天下”会员模式，优化新媒体营销矩阵，强化文旅IP与场景化运营，推动业绩结构调优与成本效率提升。

　　报告期，康旅酒店运营以“内容+文化+场景组合”为核心策略，提炼自有文旅运营新模式，成功塑造“一店一特色、一店一视界”的独特品牌形象。北戴河健康谷荣逸、塞罕坝阿尔卡迪亚、九华山阿尔卡迪亚等通过深度挖掘当地文化资源，打造差异化体验场景，实现品牌价值与经营效益的双提升。

　　（3）物业板块

　　荣万家作为全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商，秉承以客户为中心的服务理念和“成就生活之美”的企业使命，提高服务质量，树立优质品牌形象，贯彻“致诚、致暖、致远”的价值观，以成为服务理念超前、百姓生命全周期、社区服务全链条，贴心的、有温度的、值得信赖的、受百姓欢迎的优质生活服务商为目标而努力。

　　报告期，荣万家物业管理服务质量持续提升，管理面积规模持续高质量增长，业态持续扩展；社区服务持续提升服务品质，提供高质量物业服务产品；商企服务不断拓展范围，服务多重业务类型。

　　报告期，荣万家获得诸多荣誉：“2024中国物业服务综合实力百强企业第14名”、“2024中国住宅物业服务企业TOP20”、“2024中国物业增值服务运营领军企业”、“2024中国物业服务企业华北30强”、“2024中国物业服务满意度领先企业”、“2024中国智慧社区服务领先企业”等多项荣誉。

　　（4）产业新城板块

　　报告期，产业新城公司结合园区实际，采取多元策略，做好“增资产、降负债”两条主线工作：一是资产盘活与债权清收并举，灵活匹配模式，聚焦回款目标；二是立足融资增强合作方履约能力，促进资金回款周转，并加强资金统筹管控，发挥资金最大效益；三是持续降费增效，强化管理，提高效能。

　　（5）其他板块

　　报告期，商管公司贯彻“提升价值、适应新形势、创造新能量”的公司定位，在挑战中争取尺寸之功，克服重重困难，全力破解困局；同时积极筹备开拓业务，为轻资产运营做好准备。

　　报告期，设计公司围绕“适应新常态、建立新平衡、谋求新发展”的经营思路开展各项工作。第一，促开拓提效能，研发落地第四代住宅，适应市场新常态；第二，稳定业务来源，拓宽区域与渠道，建立新平衡；第三，创新产品与服务，实现新发展；第四，协同整合，管理提效，增强新形势下团队战斗力。

　　报告期，实业公司将“保交楼、保运营、保稳定”放在首位，严控质量、严控交付节点，做好主业支撑；在保交楼方面，交付比例100%；在保运营、保稳定方面，实业公司充分利用有限资金，保证公司及项目的正常运转。

　　商管、设计、实业板块秉持大荣盛格局，夯实基础，积极开拓，努力开辟新赛道，为转型升级打好基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况：无。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、 重要事项

　　（一）公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

　　公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等；于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股（含）A股股票，募集资金总额不超过 287,400.02 万元（含本数），募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临 2023-096 号、临2023-105号）。

　　（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.44%的股份。

　　截至本报告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。具体情况详见公司于2023年7月8日、8月10日、9月8日、10月9日、11月8日、12月9日及2024年1月9日、2月8日、3月9日、4月8日、5月8日、6月8日、7月8日、8月8日、9月5日、10月8日、11月8日、12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临 2023-072号、临 2023-093号、临 2023-106号、临 2023-120号、临 2023-131号、临 2023-140号、临 2024-001号、临 2024-007号、临2024-009号、临 2024-012号、临2024-030号、临2024-037号、临2024-041号、临2024-050号、临2024-058号、临2024-066号、临2024-083号、临2024-090号）。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　法定代表人：邹家立

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002146         证券简称：荣盛发展        公告编号：临2025-023号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2024年度董事会工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　（二）《公司2024年度总裁工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（四）《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》

　　（五）《董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

　　（六）《公司2024年度财务决算报告》

　　2024年末，公司资产总额为1,617.62亿元,比年初减少440.95亿元，减少21.42%；负债总额为1,444.36亿元,比年初减少350.53亿元，减少19.53%。所有者权益总额为173.27亿元，比年初减少90.41亿元，减少34.29%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　（七）《公司2024年度利润分配方案》

　　综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

　　本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　（八）《公司截至2024年12月31日的内部控制自我评价报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　（十）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

　　（十一）《公司2025年度经营计划》

　　2025年计划开工8.16万平方米，计划竣工169.68万平方米。

　　上述经营计划数据并不代表公司2025年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）《公司2025年度财务预算报告》

　　2025年度公司总部管理费用预算总额为9,384.11万元，总部销售费用预算额为183.40万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资产0万元。

　　上述财务预算数据并不代表公司2025年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　（十三）《公司2024年度社会责任报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度社会责任报告》。

　　（十四）《公司2025年第一季度报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（十五）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　决定于2025年5月30日以现场会议方式召开公司2024年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展       公告编号：临2025-028号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2024年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次年度股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午3:00；

　　网络投票时间：2025年5月30日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2025年5月26日。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1.截至2025年5月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）提示性公告：公司将于2025年5月27日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）上述议案的具体内容详见2025年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2025年5月27日-5月28日的上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

　　邮政编码：065001；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

　　联系人：梁涵。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第三次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二五年    月    日

　　回  执

　　截至 2025年5月26日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票      股，拟参加公司2024年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2025-024号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以书面及电子邮件等方式送达全体监事，2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　（二）《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　监事会对公司2024年年度报告出具审核意见如下：

　　1.公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出报告期公司经营管理和财务状况。

　　3.监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（三）《公司截至2024年12月31日的内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

　　（四）《监事会对＜董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明＞的意见》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司监事会对＜董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明＞的意见》。

　　（五）《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年四月二十五日