内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000426                     证券简称：兴业银锡                公告编号：2025-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事张旭东因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孙凯代为表决）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2024年度独立董事述职报告》。

　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度总经理工作报告》。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。

　　（五）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。

　　（六）审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。

　　（七）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）

　　（九）审议通过了《董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》。

　　（十）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度董事津贴的议案》

　　为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2025年度津贴标准为：

　　董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2025年度薪酬标准为：

　　董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（十四）审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2025年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-27）。

　　（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十六）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-28）。

　　（十七）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-29）。

　　（十八）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司将《股东大会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：股东大会议事规则》。

　　（十九）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司将《董事会议事规则》中涉及“总经理”的职务称谓，调整为“总裁”，其他条款保持不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会议事规则》。

　　（二十）审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司将《总经理工作细则》制度名称变更为《总裁工作细则》。同时，将工作细则中涉及的“总经理”职务称谓改为“总裁”；涉及的“副总经理”职务称谓改为“副总裁”；涉及的“总经理工作会议”改为“总裁工作会议”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：总裁工作细则》。

　　（二十一）审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：市值管理制度》。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司董事会审计与法律委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名与治理委员会、董事会战略与投资委员会、董事会环境、社会与管治委员会、独立董事专门会议等会议文件。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-22

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘承革先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度监事会工作报告》。

　　(二)审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度财务决算报告》。

　　(三)审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。

　　(四)审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。

　　(五)审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。

　　(六)审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2024年度内部控制自我评价报告》。

　　(七)审议通过了《关于2025年度监事津贴的议案》

　　为了进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2025年度津贴标准为：

　　监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：000426                               证券简称：兴业银锡                            公告编号：2025-25

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：

　　保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　注1：货币资金期末数较年初数减少75.32%，主要原因：报告期公司购买宇邦矿业85%股权支付股权转让价款所致。

　　注2：应收票据期末数较年初数增加100%，主要原因：报告期公司产品销售，客户使用银行承兑汇票结算所致。

　　注3：应收账款期末数较年初数增加208.09%，主要原因：报告期公司产品销售赊销增加所致。

　　注4：预付款项期末数较年初数增加290.36%，主要原因：报告期公司预付供应商材料采购款增加所致。

　　注5：存货期末数较年初数减少27.95%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业受采区停产影响，自制半成品（矿石）库存下降所致。

　　注6：其他流动资产期末数较年初数增加67.66%，主要原因：报告期待抵扣进项税额增加所致。

　　注7：使用权资产期末数较年初数增加74.84%，无形资产期末数较年初数增加87.48%，主要原因：报告期购买宇邦矿业85%股权，企业合并增加所致。使用权资产为宇邦矿业租赁的房屋及土地，无形资产主要为宇邦矿业持有的采矿权、探矿权及土地使用权。

　　注8：其他非流动资产期末数较年初数减少70.23%，主要原因：报告期公司购买宇邦矿业85%股权，于收购完成日（资产交割日）将原预付的股权转让款3亿元转入长期股权投资所致。

　　注9：短期借款期末数较年初数增加40.95%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业新增短期银行借款所致。

　　注10：应付票据期末数较年初数减少55.56%，主要原因：报告期公司子公司物资采购开具的银行承兑汇票到期承兑所致。

　　注11：合同负债期末数较年初数增加1946.46%，其他流动负债期末数较年初数增加1951.06%，主要原因：报告期预收客户货款增加所致。

　　注12：应交税费期末数较年初数增加30.77%，主要原因：报告期公司营业收入及应纳税所得额增加，致使期末应交增值税、企业所得税增加所致。

　　注13：其他应付款期末数较年初数增加66.58%，主要原因：报告期公司购买宇邦矿业85%股权按协议约定尚有4.5亿元股权转让价款暂未支付所致。

　　注14：长期借款期末数较年初数增加40.23%，长期应付款期末数较年初数增加735.15%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业取得长期银行借款，期末长期借款余额增加。报告期公司子公司银漫矿业增加融资租赁（售后回租）业务；公司购买宇邦矿业85%股权，企业合并增加应付矿业权出让收益，致使期末长期应付款余额增加。

　　注15：租赁负债期末数较年初数增加66.46%，主要原因：报告期购买宇邦矿业85%股权，企业合并增加所致。

　　注16：专项储备期末数较年初数增加97.95%，主要原因：报告期公司子公司安全生产费计提金额大于使用金额所致。

　　注17：少数股东权益期末数较年初数增加506.15%，报告期公司购买宇邦矿业85%股权，少数股东权益增加。

　　注18：营业收入本期数较上期数增加50.37%，营业成本本期数较上期数增加51.55%，税金及附加本期数较上期数增加59.56%，主要原因：报告期公司主营矿产品产销量增加及产品销售价格同比上涨所致。

　　注19：销售费用本期数较上期数减少39.61%，主要原因：报告期公司销售咨询服务费用支出同比减少所致。

　　注20：财务费用本期数较上期数增加54.94%，主要原因：报告期公司借款融资规模增加，利息支出同比增加所致。

　　注21：其他收益本期数较上期数增加48.80%，主要原因：报告期政府补助同比增加所致。

　　注22：投资收益（损失以“-”号填列）本期数较上期数增加65.88%，主要原因：报告期公司投资的联营企业亏损同比减少所致。

　　注23：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少100.00%,主要原因：报告期公司未开展期货套期保值业务所致。

　　注24：信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少621.70%，报告期公司坏账准备计提同比增加所致。

　　注25：资产处置收益（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少46.02%，主要原因：报告期公司固定资产处置收益同比减少所致。

　　注26：营业外支出本期数较上期数减少77.82%，主要原因：报告期公司罚款、税收滞纳金及违约金支出同比减少所致。

　　注27：营业利润本期数较上期数增加61.99%，利润总额本期数较上期数增加63.25%，所得税费用本期数较上期数增加65.49%，归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加63.22%，主要原因：报告期公司主营矿产品产销量增加及产品销售价格同比上涨，营业收入增加所致。

　　注28：少数股东损益本期数较上期数减少82.50%，主要原因：报告期公司购买宇邦矿业85%股权，宇邦矿业未能实现满负荷生产，经营亏损所致。

　　注29：其他综合收益的税后净额本期数较上期数增加58.90%，主要原因：公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

　　注30：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加783.78%，主要原因：报告期公司主营矿产品销售收入同比增加及预收客户货款增加所致。

　　注31：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少646.41%，主要原因：报告期公司购买宇邦矿业85%股权，支付的现金净额16.16亿元所致。

　　注32：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少188.79%，主要原因：报告期公司偿还债务支付的现金同比增加，公司子公司宇邦矿业偿还原股东借款及利息8.66亿元所致。

　　注33：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少408.05%，主要原因：报告期公司投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司收购宇邦矿业85%股权事项

　　公司以自有资金及自筹资金人民币238,800万元收购国城矿业股份有限公司、李振水、李汭洋持有的赤峰宇邦矿业有限公司85%股权。2025年1月6日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易。2025年1月14日，本次股权转让事项完成市场监督管理部门的工商变更登记手续。自此，公司持有宇邦矿业85%股权，宇邦矿业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司分别于2024年12月21日、2025年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于收购赤峰宇邦矿业有限公司85%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-81）《兴业银锡：关于收购赤峰宇邦矿业有限公司85%股权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-05）。

　　2、子公司银漫矿业297万吨扩建工程项目取得立项批复

　　2025年1月，公司全资子公司银漫矿业取得了内蒙古自治区发展和改革委员会发至锡林郭勒盟发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿297万吨/年扩建工程项目核准的批复》（内发改产业发展字（2025）24号）。银漫矿业在矿区区域（采矿许可证号C1500002015013210136961）实施锌、铅、银、铜、锡矿扩建工程项目。项目建设规模由165万吨/年扩建为297万吨/年，开采方式为地下开采，建设属性为改扩建项目。

　　公司将积极推进银漫矿业297万吨/年扩建工程项目建设，在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理土地使用、环境保护、节能审查、安全生产、水土保持等相关手续，确保项目按计划全手续开工。项目建成投产后，银漫矿业采选产能将由165万吨/年提升至297万吨/年，将进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

　　具体情况详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于公司子公司银漫矿业297万吨扩建工程项目取得内蒙古自治区发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：2025-04）。

　　3、子公司银漫矿业发生安全事故

　　2025年3月9日16时18分，公司全资子公司银漫矿业采矿承包方河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部在采准作业时发生一起安全事故。本次事故造成1人死亡，无人受伤。事故发生后，银漫矿业采区于3月9日停产，选厂一直正常生产。目前，银漫矿业已按照监管部门的整改要求完成相关整改工作，采区已于2025年4月16日复产。本次事故未对公司生产经营产生重大影响，亦未对公司2025年业绩产生重大不利影响。

　　具体情况详见公司分别于2025年3月10日、2025年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的公告》（公告编号：2025-16）及《兴业银锡：关于子公司发生安全事故的进展暨采区复产的公告》（公告编号：2025-19）.

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张树成                     主管会计工作负责人：董永                    会计机构负责人：姚艳松

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张树成                    主管会计工作负责人：董永                     会计机构负责人：姚艳松

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：000426           证券简称：兴业银锡         公告编号：2025-23

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润1,501,903,588.73元，归属于母公司股东净利润为1,529,858,571.70元，母公司2024年度实现净利润1,455,238,839.81元，提取法定盈余公积金145,523,883.98元，加年初未分配利润444,545,807.18元，减2024年分配2023年度现金股利119,417,494.24元，2024年度可供股东分配的利润为1,634,843,268.77元。

　　2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本1,775,635,739股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利124,294,501.73元，分配后的未分配利润余额为1,510,548,767.04元留存至下一年度。

　　2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

　　如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为124,294,501.73元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。公司 2024年度现金分红和股份回购总额为124,294,501.73元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例为8.12%。

　　二、 现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）2024年度利润分配预案的合理性说明

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司2024年度利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、 独立董事专门会议审议情况

　　公司董事会审议《2024年度利润分配预案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

　　四、 风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第十届监事会第十四次会议决议；

　　3、 独立董事专门会议文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日