浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于2025年4月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的四、主营业务分析及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　独立董事柳志强、张伟坤、郑峰，分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，2024年度公司全年累计实现营业收入458,939.78万元，比上年同期增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润-47,835.40万元，比上年同期增长22.82%。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-478,353,981.67元，2024年度母公司实现净利润57,984,325.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金5,798,432.58元，加上年初未分配利润1,340,570,956.93元，2024年年末母公司未分配利润为1,392,756,850.11元。 2024年年末公司合并报表未分配利润为865,509,364.95元。

　　根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会对公司2024年度董事、高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于董事王莺妹的薪酬方案

　　同意7票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹、何匡回避表决）

　　2、关于董事、总经理何匡的薪酬方案

　　同意7票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事何匡、王莺妹回避表决）

　　3、关于董事、副总经理、财务总监陈丽洁的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）

　　4、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事金逸中回避表决）

　　5、关于董事、副总经理卫禾耕的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事卫禾耕回避表决）

　　6、关于董事王丽荣的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王丽荣回避表决）

　　7、关于独立董事柳志强的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事柳志强回避表决）

　　8、关于独立董事张伟坤的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事张伟坤回避表决）

　　9、关于独立董事郑峰的薪酬方案

　　同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事郑峰回避表决）

　　10、关于其他高级管理人员（王春华、张江山、黄锦峰、王梓臣）的薪酬方案

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　11、关于离任董事邵鸿鸣的薪酬方案（已于2024年1月离任）

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，2024年度薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬情况请参考公司《2024年年度报告》中“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中有关董事的薪酬部分需提交公司2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　根据公司资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务，主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。同时董事会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。上述额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度可以循环滚动使用，公司及子公司将根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，上述额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币430,000万元，该担保额度可循环使用。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过200,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过230,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据业务发展需要，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过550,000万元综合授信额度，该额度将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁的综合授信，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。该额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　十六、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于制定＜ESG管理制度＞的议案》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。《ESG管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》

　　公司将于2025年5月19日15:00（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编号：2025-039

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定，于2025年5月19日（星期一）15:00召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票时间：2025年5月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案7为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过，议案4、5、7、9将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2025年5月12日—16日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

　　3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室。

　　四、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　2、会议联系人：张江山、王英

　　联系电话：0576-85588006  0576-85588960   传真：0576-85588006

　　3、授权委托书（见附件2）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362326

　　投票简称：永太投票

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19日15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√“，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　委托日期：                             年   月    日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技        公告编号：2025-027

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知已于2025年4月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　监事会认为：本报告真实反映了公司2024年的财务状况和经营成果，董事会审议本报告的程序合法、合规。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该分配预案。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会对公司2024年度监事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于监事章正秋的薪酬方案

　　同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事章正秋回避表决）

　　2、关于监事张小华的薪酬方案

　　同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事张小华回避表决）

　　3、关于监事戴会彬的薪酬方案

　　同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事戴会彬回避表决）

　　根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司监事2024年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2024年年度报告》中“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　六、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

　　监事会对2024年年度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　监事会对2025年第一季度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2025-029

　　浙江永太科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集资金净额折合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截至2023年7月22日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。

　　(二) 2024年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2024年12月31日，本公司使用募集资金情况为：

　　单位：元

　　注：其他为前期已预先使用自筹资金支付拟不置换的发行费用。

　　公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币174,433,679.03元，本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (六)节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (七)超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金172,478,086.01元（含利息收入）。存放在募集资金专户172,478,086.01元（含利息收入）。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (九)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：浙江永太科技股份有限公司                                                               单位：元

　　证券代码：002326                          证券简称：永太科技                          公告编号：2025-037

　　浙江永太科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　为强化公司在锂电池材料领域的核心竞争力，公司与复旦大学签署了《技术开发合同》，就中长时锂电池技术开发项目展开技术合作。具体情况详见公司于2025年3月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江永太科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王莺妹                  主管会计工作负责人：陈丽洁                会计机构负责人：倪晓燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王莺妹                                       主管会计工作负责人：陈丽洁                                       会计机构负责人：倪晓燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董事会

　　董事会批准报出日期：2025年4月25日