深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告

　　证券代码：000045、200045                 证券简称：深纺织A、深纺织B                    公告编号：2025-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤所首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤所2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤所为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共22家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，德勤所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；德勤所曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤所继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄天义先生，1998年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2002年加入德勤所，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签署4家上市公司审计报告，2023年开始为公司提供审计服务。

　　拟签字注册会计师：陈俊亨先生，2019年3月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2016年加入德勤所。陈俊亨先生近三年曾为深圳市纺织（集团）股份有限公司、招商局港口集团股份有限公司等上市公司提供审计服务。陈俊亨先生近三年签署1家上市公司审计报告，2022年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：方少帆先生，2010年10月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2005年加入德勤所。方少帆先生近三年担任项目质量控制复核人的上市公司包括深圳市纺织（集团）股份有限公司、广东东鹏控股股份有限公司等，方少帆先生近三年签署或复核3家上市公司审计报告，2022年开始为公司提供服务。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人与签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或行业协会的自律监管措施、纪律处分，受到证券交易所的自律监管措施一次。详见下表：

　　3、独立性

　　德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

　　2025年度审计费用总额为118万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为85万元（含税），内部控制审计业务费用为23万元（含税），审计意见书10万元（含税）。除本年新增审计意见书费用外，财务报表审计与内控审计费用较2024年度变化幅度较小。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对德勤所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可德勤所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　2025年4月23日，第八届董事会审计委员会第二十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

　　2、董事会对议案审议及表决情况

　　2025年4月24日，公司第八届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为110万元（含税）。其中，财务报表审计业务费用为85万元（含税），内部控制审计业务费用为23万元（含税），审计意见书10万元（含税）。

　　3、生效日期

　　本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第二十八次会议纪要；

　　3、德勤所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年四月二十八日

　　证券代码:000045、200045               证券简称:深纺织A、深纺织B               公告编号:2025-19

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，2025年4月24日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午3:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　（五） 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　（六） 会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年5月8日（星期四），B股股东应在2025年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2025年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　第1项、第3-6项议案已经第八届董事会第三十七次会议审议通过，第7项议案已经第八届董事会第三十八次会议审议通过；第2项议案已经第八届监事会第二十五次会议审议通过。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（2025-08号）、《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（2025-15号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-09号）。

　　第4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、现场会议登记及会议出席办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

　　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　　邮政编码：518031

　　联系电话：0755-83776043

　　指定传真：0755-83776139

　　联系人：廖欢

　　（三）登记时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

　　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

　　五、其它事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十七次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第三十八次会议决议；

　　（三）公司第八届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000045、200045                证券简称：深纺织A、深纺织B                公告编号：2025-17

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　本报告期公司实现营业收入77,793.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,086.43万元，与去年同期相比，经营业绩保持平稳。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：尹可非    主管会计工作负责人：刘毓      会计机构负责人：黄旻

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：尹可非    主管会计工作负责人：刘毓    会计机构负责人：黄旻

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年四月二十八日

　　证券代码：000045、200045       证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2025-15

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知，本次董事会会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第一季度报告》；

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年第一季度报告》（2025-17号）。

　　二、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内控体系工作报告》；

　　董事会认为，2024年度公司已建立起较完善的内控体系及内部控制监督体系。公司根据内控监督评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格按要求整改，督促健全完善企业内控流程体系并规范执行；同意公司2025年度内控体系建设与监督工作重点任务和相关安排。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年重大风险评估报告》；

　　董事会认为，2024年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意公司2025年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为118万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为85万元（含税），内部控制审计业务费用为23万元（含税），审计意见书10万元（含税）。内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（2025-18号）。

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-19号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年四月二十八日

　　证券代码：000045、200045             证券简称：深纺织A、深纺织B             公告编号:2025-16

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十六次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年第一季度报告》；

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　监事会认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司聘任决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年四月二十八日