四川金时科技股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：*ST金时        公告编号：2025-029

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席李波先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事杜泽平先生、江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2024年度财务决算报告的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度财务报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年一季度报告》。

　　（四）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　2024年度，监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，认真履行职责，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》编制和审议符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年度的内部控制管理情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制规则落实自查表》和《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经核查，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（八）审议通过《关于〈董事会2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除专项说明〉的议案》

　　经核查，监事会认为：根据公证天业出具的《2024年度审计报告》和《关于金时科技2023年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》，董事会编制的《2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的说明无异议，公司2023年度审计报告所涉非标事项的影响已消除。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会对〈董事会关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

　　（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》规定，对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002951                证券简称：*ST金时                公告编号：2025-031

　　四川金时科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）向控股子公司金时新能增资

　　为进一步加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，公司于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金2,000万元向金时新能增资。本次增资完成后，金时新能的注册资本由4,573.33万元增加至6,573.33万元，公司持股比例为85.21%，并且经各方协商一致，金时新能在2025年上半年应实现超级电容器相关收入1,200万元。金时新能已于2025年1月20日完成本次增资涉及的工商变更登记手续，并取得了由成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月22日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\刘 三整版 D41-D43 奥赛康 金时\\002951-ST金时_F_5_S_38374\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）、《关于控股子公司注册资本变更并完成工商登记的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（二）向银行申请授信暨提供担保

　　基于经营发展需要，公司于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》，同意公司向中信银行成都分行申请30,000万元的授信额度，其中敞口额度为5,000万元，额度有效期自本次会议审议通过之日起至2025年12月18日止。其中，敞口额度由公司以其位于成都经济技术开发区车城西三路289号的不动产权提供抵押担保。上述授信品种及额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务，在上述授信额度范围内可循环使用。

　　具体内容详见公司于2025年1月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\刘 三整版 D41-D43 奥赛康 金时\\002951-ST金时_F_5_S_38374\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川金时科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李海坚    主管会计工作负责人：范小兵      会计机构负责人：陶欢欢

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李海坚    主管会计工作负责人：范小兵    会计机构负责人：陶欢欢

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年04月28日