山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈            公告编号：2025-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

　　（2）主要产品

　　公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢等。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年5月17日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，为实现公司间接全资子公司无锡销售公司规模化、专业化和高效化的营销定位，公司决定对其增资以提高高端直供客户业务占比，提升其业务资质，拓展其合作范围。具体增资方案如下：（1）收购公司间接全资子公司青岛太钢销售有限公司持有无锡销售公司10%的股权，使无锡销售公司成为公司独资子公司。收购价格以2023年无锡销售公司年报审计确认的净资产账面价值*10%确定，即443.27万元，收购资金为公司自有资金。（2）股权收购完成后，公司以自有资金向无锡销售公司增资2800万元，全额计入注册资本。增资后，同时对无锡销售公司的章程进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年5月21日披露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（2024-025）。

　　2、2022年4月21日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟公开转让本公司子公司美国公司100%股权的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-013）、《关于拟公开转让子公司股权的公告》（2022-020）。2024年12月26日，公司完成向山东至镁新材料有限公司协议转让美国公司的全部股权。

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2025-012

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二十九次董事会会议通知及会议资料于2025年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等9人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长吴小弟先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

　　2、2024年度总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

　　4、关于2024年度财务决算的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度财务决算的报告》。

　　5、关于2024年度计提及核销资产减值准备情况的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

　　6、关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司2024年实现净利润-985,313,006.77元，加年初未分配利润18,170,849,871.16元，加因股权激励回购对往年利润分配的影响640,730.55元，减去处置河南丰沃其他权益工具投资对未分配利润影响的116,271.00元后,2024年末未分配利润余额为17,186,061,323.94元。

　　2024年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司2024年仍为亏损状态。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　8、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　9、关于2024年可持续发展（ESG）报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年可持续发展（ESG）报告》。

　　10、关于2025年全面预算的议案

　　2025年公司全面预算目标是：产钢1420万吨，其中不锈钢615万吨；环保绩效持续领先；重大安全事故和重大风险事件为零。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、关于2025年固定资产投资计划的议案

　　公司2025年度固定资产投资计划16.11亿元。新开项目重点实施：轧钢特征废水循环利用深度治理、炼钢系统集约化改造、碳钢热处理线、2250生产线三电系统升级改造、轧钢稀盐酸废水源头资源化等项目；续建项目重点推进：太钢鑫海162万吨不锈钢、高端冷轧取向硅钢、热连轧生产线优化升级改造、2*300MW机组低碳节能综合利用升级改造、太钢膜处理废水循环利用深度治理、加工厂含锌尘泥资源利用、中厂区生产用配电设施优化改造等项目。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、关于2025年总经理绩效与薪酬方案的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　13、关于独立董事独立性的专项评估意见

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

　　14、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　15、关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案

　　经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：提名程逸明为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事；李海强、杨成义不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　16、关于制定《董事长专题会会议管理制度》的议案

　　为进一步完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，根据公司《章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特设立董事长专题会，制定公司《董事长专题会会议管理制度》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　17、关于制定《对外捐赠、赞助管理制度》的议案

　　为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，结合公司实际情况，制定公司《对外捐赠、赞助管理制度》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　18、关于2025年第一季度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　19、关于召开公司2024年度股东大会的议案

　　公司定于2025年5月23日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开2024年度股东大会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　1.《2024年度董事会工作报告》；

　　2.《2024年度监事会工作报告》；

　　3.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

　　4.《关于2024年度财务决算的议案》；

　　5.《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　6.《关于2025年全面预算的议案》；

　　7.《关于2025年固定资产投资计划的议案》；

　　听取公司独立董事2024年度述职报告。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议的审核意见。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十四日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2025-013

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届十三次监事会会议通知及会议资料于2025年4月14日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席张晓蕾先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2024年度监事会工作报告

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　2、关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、关于2024年度计提及核销资产减值准备情况的议案

　　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2024年计提各项资产减值准备34,980.81万元，转回已计提的减值准备414.02万元，转销已计提的减值准备49,297.44万元，年末各项资产减值准备余额合计227,307.61万元。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

　　4、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　5、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

　　6、关于2024年可持续发展（ESG）报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　7、关于2025年第一季度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000825           证券简称：太钢不锈           公告编号：2025-017

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变化

　　单位：万元

　　2、利润表项目变化

　　单位：万元

　　3、现金流量表项目变化

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年1月17日，根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，公司2025年第一次临时股东大会选举吴小弟先生为公司第九届董事会董事。同日，公司第九届董事会第二十六次会议选举吴小弟先生为公司董事长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2025年1月18日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-005）、《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（2025-006）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴小弟                 主管会计工作负责人：尚佳君                  会计机构负责人：张志君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴小弟                 主管会计工作负责人：尚佳君                  会计机构负责人：张志君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　2025年04月24日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2025-016

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司2024年实现净利润-985,313,006.77元，加年初未分配利润18,170,849,871.16元，加因股权激励回购对往年利润分配的影响640,730.55元，减去处置河南丰沃其他权益工具投资对未分配利润影响的116,271.00元后,2024年末未分配利润余额为17,186,061,323.94元。

　　2024年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司2024年仍为亏损状态。综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司2024年为亏损状态，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不进行利润分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3、第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议的审核意见。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十四日