深圳市一博科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301366  证券简称：一博科技   公告编号：2025-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：未变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，继续专注于为客户提供PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，客户范围覆盖网络通信、工业控制、集成电路、人工智能、医疗电子、智慧交通、航空航天等行业领域。

　　(1)PCB研发设计服务

　　PCB研发设计是指公司凭借专业的PCB设计能力、设计规范、设计流程及设计经验将客户的方案构思转化为可生产制造PCB的设计文件的业务，具体指将电路设计的逻辑连接转化为印制电路板的物理连接的过程。设计工程师根据客户提供的电路原理图，使用电子设计软件进行元器件布局及线路连接设计，实现硬件电路所需要的电气连接、信号传输的功能。公司拥有规模化的PCB研发设计团队、模块化的设计分工流程、成熟细致的设计规范体系、丰富的技术实践经验及全流程的检查评审，能够保证设计质量，保障PCB研发设计的一次成功率。

　　(2)PCBA制造服务

　　PCBA指PCB裸板经过表面贴装（SMT）或直插封装（DIP），完成在PCB裸板上焊接组装电子元器件的过程，包含贴片、焊接、组装、测试等具体环节。公司在业务发展过程中，洞察到客户在研发阶段的需求是多样、全面的，而能够提供包含设计、制造、物料配套等全链条研发服务的公司能够更好地解决客户研发阶段的痛点，具备更强的竞争力。因此，公司以PCB研发设计服务为原点，围绕客户定制化需求，拓展了以研发打样、中小批量焊接组装为主的PCBA制造服务，同时也为客户提供PCBA原材料配套服务。由于研发打样、中小批量的PCBA焊接组装具有交期短、品种多、订单多、数量少、金额小的特点，因而对企业的生产管理、要素组织能力的要求更高。为此公司已建立柔性化生产系统，包括订单管理、生产排期、物料计划、采购响应等方面的管理系统，能够快速满足客户的交付需求，并实现工程技术人员、生产设备、物料等要素的高效组织运转。为进一步全方位满足客户需求，提高对客户研发阶段的综合服务能力，公司利用供应商资源优势，集中采购部分PCBA焊接组装所需的PCB裸板及元器件，解决客户采购痛点。为此，公司配备了专业的元器件认证及器件选型工程师、BOM工程师，在公司PCB研发设计和生产制造部门资源协同下，准确地选择合适元器件并高效完成采购。公司已建立了方便快捷的元器件选购系统，一是支持在线选型和报价，节约沟通时间；二是提高了公司元器件库存管理效率。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　第四季度说明：与前三季度相比，第四季度出现“增收不增利”的主要原因：一是公司投资新建的珠海邑升顺PCB工厂进入试生产阶段，产能正在爬坡过坎，在未能形成有效收入的情况下，受资产折旧摊销、职工薪酬及培训费用较大等影响，摊薄了总体的盈利结果；二是天津一博电子PCBA工厂投产初期,受资产折旧摊销、职工薪酬费用较大、客户订单需求不足等影响，暂未实现盈亏平衡。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：301366        证券简称：一博科技        公告编号：2025-010

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事朱兴建先生因外地出差，以通讯方式参会，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

　　经审议，董事会认为：《公司2024年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司管理层的工作情况。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　经审议，董事会认为：《公司2024年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的工作情况。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　公司2024年度整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难，在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面，做出了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升，为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。《公司2024年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　（1）《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报表真实、准确、完整。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）董事会保证《公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-019）。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　公司2024年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至2025年3月31日，公司总股本150,000,001股，公司股票回购专用证券账户持股1,159,500股，以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的股本148,840,501股为基数进行测算，合计拟派发现金红利59,536,200.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为67.21%。

　　经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　根据相关法律法规、规范指引及自身经营管理的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　根据《公司法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，聘期自股东大会审议通过之日起算，并授权公司董事长确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，公司董事会审计委员会对公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）的履职情况进行了评估，认为天健在公司2024年财报及内控审计过程中能够按照中国注册会计师执业准则，独立、客观、公正地进行审计，勤勉尽责地履行审计职责，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时、较好地完成了相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、真实、准确、完整、及时。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于＜公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所客观、真实、准确、完整、及时地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　11、会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（税前）方案，具体如下：

　　11.1 《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过董事长兼总经理汤昌茂先生的年度薪酬为75.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.2 《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过董事兼副总经理郑宇峰先生的年度薪酬为48.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.3《关于董事朱兴建先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过董事朱兴建先生的年度薪酬为45.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.4《关于董事宋建彪先生薪酬的议案》

　　经投票表决，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过董事宋建彪先生不在公司领取年度薪酬。

　　本议案关联董事宋建彪先生回避表决。

　　11.5《关于独立董事薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过公司向每位独立董事支付报酬12.00万元，按月均形式发放，在年度内离职的，按照实际任职时间占年度的比例折算发放。

　　本议案关联独立董事回避表决。

　　11.6《关于副总经理王灿钟先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过副总经理王灿钟先生的年度薪酬为55.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.7《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过副总经理李庆海先生的年度薪酬为40.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.8《关于副总经理吴均先生薪酬的议案》

　　经投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决通过副总经理吴均先生的年度薪酬为42.00万元+绩效奖金。

　　关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

　　11.9《关于其他高级管理人员薪酬的议案》

　　经投票表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了副总经理兼董事会秘书余应梓先生的年度薪酬为70.00万元+绩效奖金；财务负责人(财务总监)闵正花女士年度薪酬为53.00万元+绩效奖金。

　　上述绩效奖金将按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放。其他各类补贴将按公司相关制度执行。

　　本议案关于董事薪酬的部分经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　经审议，董事会同意公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　公司本次为子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）业务发展需要，保障其资金需求，提升其综合竞争力，本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计，有利于支持其经营发展，也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为，上述被担保方为公司子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，资信状况良好，担保风险可控。本次为子公司提供担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　《公司2025年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

　　《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，同意公司于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：301366        证券简称：一博科技        公告编号：2025-011

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席柯汉生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　经审议，监事会认为：《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度整体经营状况良好，各项经营目标基本达成，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难，在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面，做出了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升，为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。《公司2024年度财务决算报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要

　　经审议，监事会认为：

　　（1）《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报表真实、准确、完整。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）监事会保证《公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-019）。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　公司2024年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至2025年3月31日，公司总股本150,000,001股，公司股票回购专用证券账户持股1,159,500股，以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的股本148,840,501股为基数进行测算，合计拟派发现金红利59,536,200.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为67.21%。

　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定。该预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为：根据相关法律、法规及自身经营管理的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，董事会编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，聘期自股东大会审议通过之日起算，并授权公司董事长确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

　　8、会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》。

　　根据《公司章程》《公司监事会议事规则》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，同意公司拟定的2025年度公司监事薪酬（税前）方案。

　　8.1 《关于监事会主席柯汉生先生薪酬的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事会主席柯汉生先生的年度薪酬为56.00万元+绩效奖金。

　　8.2《关于职工代表监事张玉英女士薪酬的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事张玉英女士的年度薪酬为42.00万元+绩效奖金。

　　8.3《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过监事邹香丽女士的年度薪酬为37.00万元+绩效奖金。

　　上述绩效奖金将按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放。其他各类补贴将按公司相关制度执行。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　经审议，监事会同意公司及子公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信事项。本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会同意公司本次为子公司提供担保是为了满足珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）业务发展需要，保障其资金需求，提升其综合竞争力，本次担保额度为结合珠海邑升顺日常经营需要而进行的合理预计，有利于支持其经营发展，也符合公司的整体发展战略。在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，监事会认为，上述被担保方为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能对其进行有效监督与管理，且经营前景向好，资信状况良好，担保风险可控。本次为子公司提供担保，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月28日

　　深圳市一博科技股份有限公司董事会

　　关于独立董事独立性情况的专项评估意见

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于近日收到公司3位独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查情况的报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　1、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；

　　2、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”；

　　3、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”；

　　4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；

　　5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；

　　6、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人”；

　　7、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于最近十二个月内曾经具有上述第1项至第6项所列举情形的人员。

　　8、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。

　　综上所述，公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事周伟豪、胡振超、梁融在2024年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　深圳市一博科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：301366         证券简称：一博科技         公告编号：2025-013

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

　　2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行，募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署；

　　注2：实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行，募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的实施地点、方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23,630.71万元。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

　　公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

　　截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,273.10万元、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换累计金额为人民币5,352.15万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

　　公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

　　公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

　　截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金7,210.00万元进行现金管理，全部用于购买银行结构性存款，累计获得收益净额3,323.70万元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

　　公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

　　公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

　　截至2024年12月31日，公司已实际使用37,500.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为46,562.81万元（含累计获得收益净额3,323.70万元），除使用暂时闲置的募集资金7,210.00万元进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金39,352.81万元存放在公司募集资金专用账户内。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露情况

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕3-320号）；

　　4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳市一博科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：301366       证券简称：一博科技        公告编号：2025-017

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　关于举办2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月21日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年05月21日前访问网址 https://eseb.cn/1n0mQr1yXPq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月21日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市一博科技股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年05月21日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理汤昌茂先生，副总经理兼董事会秘书余应梓先生，财务负责人(总监)闵正花女士，独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先生，保荐代表人胡安举先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年05月21日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1n0mQr1yXPq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：余应梓、徐焕青

　　电话：0755-86530851

　　传真：0755-86024183

　　邮箱：stock@pcbdoc.com

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日