青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：001300                证券简称：三柏硕          公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00；

　　2、网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年5月14日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年5月14日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

　　二、会议审议的事项

　　（一）议案名称及提案编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别说明

　　公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

　　本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2025年5月15日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2025年5月15日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

　　（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。

　　2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

　　五、联系方式

　　联系人：战赛

　　联系电话：0532-55678918

　　传真号码：0532-55678900

　　电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

　　联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

　　六、 备查文件

　　1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

　　七、附件

　　1、附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

　　2、附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》

　　3、附件3：《网络投票的具体操作流程》

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会2025年4月25日

　　附件1：

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为 “三硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2025年5 月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2025年5 月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕       公告编号：2025-016

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

　　（二）2024年度募集资金使用及节余情况

　　2024年度募集资金专户使用情况及2024年12月31日余额如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

　　（一）募集资金的管理情况

　　2022年10月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）已于2024年12月10日销户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户已完成销户，节余募集资金用于永久补充流动资金，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

　　单位：万元

　　注：截止2024年12月31日，募集资金专户余额为585.81万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为45,700.00万元，募集资金总余额为46,285.81万元。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年12月13日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币45,700.00万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。2025年4月19日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

　　（四）募集资金投资项目延期及论证的情况

　　2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了“营销网络及品牌推广建设项目”的施工进度，募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2024年10月15日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2024年10月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。公司将上述节余募集资金3,024.78万元用于永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年7月，公司因2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到中国证监会青岛监管局出具的行政监管措施决定书及深圳证券交易所出具的监管函。公司已深刻自查和反省并于2023年进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐人于2023年已对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。

　　除上述情况外，2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司2024年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：1、“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益；

　　2、“蹦床生产线自动化升级建设项目”于2024年10月结项，截至报告期期末核算期间为两个月，不足一个完整年度，公司将以2025年度项目实现的效益确认是否达到预计效益。

　　证券代码：001300                证券简称：三柏硕                公告编号：2025-026

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司截至2025年3月19日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,295,000股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为15,780,745.00元（不含交易费用），实际实施回购的时间区间为2024年8月20日至2025年3月19日，公司本次回购股份方案已实施完毕，符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱希龙    主管会计工作负责人：吴志强      会计机构负责人：李金鹏

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱希龙    主管会计工作负责人：吴志强    会计机构负责人：李金鹏

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日