江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

　　证券代码：002529        证券简称：海源复材         公告编号：2025-034

　　提名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会现就提名 张学记 为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六     届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　□ 是 R否

　　如否，请详细说明：候选人已承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　? 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否  R不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）：江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002529        证券简称：海源复材         公告编号：2025-035

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人张学记作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：_____________________________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　□ 是 R否

　　如否，请详细说明：本人承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否  R不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R?是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人（签署）：张学记

　　2025年4月28日

　　证券代码：002529                          证券简称：海源复材                            公告编号：2025-023

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要产品及用途

　　（二）经营模式

　　1、采购、生产模式

　　公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。

　　2、销售模式

　　复合材料制品业务主要为复合材料汽车车身及零部件，主要采用直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品；

　　光伏业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站EPC承建商等企业，同时承接优质组件代工业务；

　　机械装备业务采用国内直销，国外“直销+代理”的销售模式，面向国内、国际市场。

　　（三） 公司所处的行业地位

　　2024年，大国战略博弈加剧，地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头，全球经济增长动能不足，增长前景面临诸多不确定性影响。全球政策不确定性、供应链重构及地缘政治风险贯穿全年，全球经济增长分化显著。然而，绿色转型和科技创新为全球经济注入新动能，可再生能源、人工智能和数字化技术的快速发展为各国提供了新的增长点。国内方面，中国经济在稳增长与调结构之间寻求平衡。2024年下半年以来，我国出台了一系列政策稳定房地产市场、化解债务压力，通过更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策扩张国内需求。这些政策初见成效，经济短期的困难得到纾解，整体经济已经企稳回升。在党的领导下，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳。随着绿色低碳转型和“双碳”目标的推进，新能源、高端制造等领域有着广阔机遇。在此背景下，公司管理层在董事会的带领下，及时调整战略发展方向，优化产品结构。

　　1、复合材料制品业务

　　公司是国内较早研发LFT-D、SMC及HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。

　　公司该板块业务的发展情况与汽车行业整体发展具有密切相关性，行业地位与公司客户在汽车行业中所处地位具有相关性。虽然2024年下半年新能源汽车产销同比增长明显，但是汽车行业格局处于高速变化中，车企端的竞争淘汰加剧，部分新能源车企开启价格战攻势，销量和盈利面临考验，行业利润率大幅下降。受前述因素影响，报告期内公司的复合材料制品业务实现营业收入约80,231,659.96元。

　　2、光伏业务

　　公司于2020年9月收购新余电源，开始进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线于2020年12月试生产，并于2021年正式投产；2022年，二期1GW高效光伏组件生产线完成建设并投产。公司致力于研发低生产成本、高光电转换效率的电池及组件技术，并加大对N型电池、大尺寸组件、双玻组件等产品的投入研发；并陆续推出了166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要应用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。

　　光伏技术不断更新迭代，电池片逐步向高转换效率的N型电池片方向发展，N型硅片市场占有率占比超70%，成为市场主流，光伏组件逐渐走向超高功率化。公司于2022年起开始布局投资高功率光伏电池和光伏组件项目，试图延伸光伏产业链布局，形成规模效益。但在目前阶段，受产能扩张、产业链产品价格持续下跌、技术迭代等多重因素影响，出现阶段性产能过剩和竞争加剧，导致硅料、硅片、电池片和组件价格均大幅度下降，公司利润受到挤压。公司积极应对市场变化带来的挑战，调整经营策略，出售滁州能源公司，谨慎接单，受前述因素影响，报告期内，公司光伏业务实现营收约39,973,208.06元。

　　3、机械装备业务

　　公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。目前，公司主要销售HC系列耐火压机、HF系列墙材压机等压机装备。同时，公司是目前我国墙材压机领域技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。

　　据中国机械工业联合会资料显示，2024年机械工业年初指数较高，上半年逐月回落趋稳，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，景气指数呈前高后稳的态势，总体低于2023年水平。受有效需求放缓、市场竞争加剧等多重因素影响，公司机械装备业务下半年承受较大压力。报告期内公司机械装备业务营业收入约39,768,027.80元。

　　通过多年来不断地进行技术创新和产品升级，公司机械装备在产品质量稳定性、技术水平及服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的品牌知名度。未来产品将朝着设备高自动化、智能化、绿色化的趋势升级迭代，公司机械装备业务市场将争取在稳固传统产品的市场份额基础上争取创新，保持市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　鉴于公司2024年度的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者皆为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，公司将在2024年年度报告披露的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　法定代表人：甘胜泉

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材        公告编号：2025-021

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，其中董事许华英女士、张忠先生、刘勇先生，独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

　　独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

　　独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规的要求。

　　《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。

　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

　　2024年，公司实现营业收入18,742.87万元，同比减少40.80%；归属上市公司股东的净利润-15,987.91万元，同比下降10.23%。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　六、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》。

　　公司《2024年年度报告》全文及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

　　（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资

　　2025年度至2026年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司、江西省紫源新技术有限责任公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其他金融机构融资。公司及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币100,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2025年1月1日至2026年6月30日止的任何时点，公司及全资子公司向所有银行及其他金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币100,000万元整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环地向银行及其他金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

　　（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

　　为了降低财务成本，提高银行承兑汇票使用率，2025年度至2026年上半年公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币50,000万元以内。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于〈2024年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十、审议通过《关于公司管理团队2025年度薪酬考核方案的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于公司2024年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十四、审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2025年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十六、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

　　经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名张学记先生为公司第六届董事会独立董事候选人，拟担任公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次会议还听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　备查文件：

　　1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　3、《公司第六届董事会战略委员会第八次会议决议》；

　　4、《公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；

　　5、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

　　6、《公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材        公告编号：2025-031

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2024年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2025年5月20日14:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2025年5月13日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

　　二、会议审议事项

　　2、议案披露情况：

　　上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见2025年4月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他事项

　　（1）议案6.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1.00至议案5.00及议案7.00至议案10.00为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　（2）提案10.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　（4）独立董事2024年度述职报告（非审议事项）：公司独立董事将在本次股东大会就2024年工作情况进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2025年5月14日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹委托            先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年5月20日召开的2024年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：                  委托人持股数：                     股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号码：

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”“反对”“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材        公告编号：2025-022

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

　　2024年，公司实现营业收入18,742.87万元，同比减少40.80%；归属上市公司股东的净利润-15,987.91万元，同比下降10.23%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈2024年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司管理团队2025年度薪酬考核方案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于公司2024年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年四月二十八日