深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家          公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书周家槺先生的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，其因个人工作岗位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职董事。

　　周家槺先生董事会秘书职务的原定任期至2028年1月6日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董事会秘书职务的报告》送达董事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。周家槺先生持有公司15万股股份，不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。

　　周家槺先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！

　　二、董事会秘书聘任情况

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事会同意聘任董事、副总裁李海荣先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　李海荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：0755-26067248

　　传真：0755-26070372

　　电子邮箱：minkave@minkave.com

　　联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座 20 层。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月28日

　　附件

　　李海荣先生简历

　　男，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业。曾任路劲基建有限公司审计部经理、平顶山路劲许南公路开发有限公司财务总监。2013年6月至今，先后担任深圳市名家汇科技股份有限公司财务经理、财务部副总监职务。现任公司全资子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事、辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司执行董事、深圳市不须黎贸易有限公司执行董事、总经理、深圳闪喵信息科技有限公司监事，自2023年3月起任公司副总裁、非独立董事，分管财务结算中心的日常管理工作。

　　李海荣先生持有公司300,000股票（含代卢建春先生持有的15万股），合计占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；因公司在信息披露、财务核算等方面存在问题，深圳市证监局于2024年10月14日对李海荣先生采取出具警示函的监管措施。前述行政监管措施不影响李海荣先生的任职及履职，李海荣先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家          公告编号：2025-052

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于增聘副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增聘副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，经总裁程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核任职资格，董事会同意增聘周家槺先生为副总裁，分管战略并购、投融资、对外关系维护等工作；董事会同意增聘周渭根先生为副总裁，负责统筹公司工程项目全过程管控、技术支持、结算等事务。

　　上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司兼任高级管理人员职务的董事为三名，未超过公司董事总人数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会已经审议通过上述高级管理人员的任职资格，上述人员的简历详见本公告附件，其具备与行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月28日

　　附件

　　周家槺先生简历

　　男，出生于1995年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。历任香港钜联国际投资有限公司董事长助理兼法务经理、深圳正威（集团）有限公司执行董事助理，于2022年4月入职公司担任法务总监，负责公司法务、合规及风险控制相关工作，自2023年12月担任公司董事会秘书、非独立董事。

　　周家槺先生持有公司150,000股票，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　周渭根先生简历

　　男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，深圳市公共资源交易综合专家库评审专家，华润评标专家库（守正招标）评审专家。

　　1992年09月在江西省宜丰县江西棠浦煤矿工作，2000年10月在长城国际信息产品（深圳）有限公司(IBM)工作，2005年04月在深圳历高制品有限公司任设施部经理，2009年03月在深圳市驰源实业有限公司任物业处项目经理，2011年02月至今，历任公司项目经理、运营中心总监，现任公司技术负责人、工程中心总经理及公司佛山分公司负责人，全面负责公司所有项目的工程管理和结算工作。

　　周渭根先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：300506          证券简称：*ST名家          公告编号：2025-053

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于控股股东所持部分股份司法拍卖过户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股份司法拍卖情况概述

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日披露《关于控股股东所持部分股份司法拍卖成交的进展公告》，控股股东程宗玉先生所持有的61,157,497股（占公司总股本8.79%）公司股份已网拍成交，拍卖结果如下：

　　其后，公司于2025年4月9日披露《关于控股股东所持部分股份司法拍卖过户完成暨减持比例超过1%的公告》，上述由张宇先生竞拍成功的58,157,497股股份已于2025年4月8日完成产权过户登记手续。

　　2025年4月25日，公司从中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，由魏恒彬先生竞拍成功的300万股公司股票已于2025年4月24日完成过户登记手续。

　　二、 本次权益变动情况

　　本次权益变动方式为执行法院裁定的股份司法拍卖过户，权益变动数量为3,000,000股，占公司总股本比例0.43%

　　三、 相关风险提示及说明

　　本次司法拍卖股份过户完成后，程宗玉先生仍持有公司股份75,648,531股，与其子程治文仍合计持有公司股份75,998,606股，合计占公司总股本10.93%，其仍能支配公司重大决策，仍为公司的控股股东、实际控制人，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。

　　截至本公告披露日，程宗玉先生持有的公司股份存在质押、司法冻结、司法再冻结情形，其持有的公司股份存在被相关债权人通过司法强制执行方式处置的可能性。公司将持续关注相关事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《持股5%以上股东每日持股变化名单》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月28日

　　证券代码：300506            证券简称：*ST名家        公告编号：2025-049

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月25日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事侯艳丽以通讯方式出席。

　　会议由监事会主席胡艳君主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：300506           证券简称：*ST名家         公告编号：2025-048

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月25日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

　　会议由董事长程宗玉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　公司董事、董事会秘书周家槺先生因个人工作岗位职责发生变动而辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事。董事会同意聘任董事、副总裁李海荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　（三）逐项审议通过《关于增聘副总裁的议案》

　　根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，董事会同意增聘周家槺先生及周渭根先生为副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增聘副总裁的公告》。

　　1、审议通过《关于增聘周家槺为副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于增聘周渭根为副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

　　董事李太权投反对票的理由为：经营困难，不宜增加管理层。

　　董事范智泉投反对票的理由为：名家汇公司当前处于业务收缩期，公司经营业绩持续下滑，为实现名家汇公司降本增效的目标，中国新兴集团有限责任公司对于扩充高管团队、增聘副总裁的必要性存在疑虑，需要进一步深入研究和讨论，再行谨慎决策。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第四次会议决议》

　　《第五届董事会提名委员会第二次会议》

　　《第五届董事会提名委员会第二次会议》

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日