岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 暨公司股票停复牌的提示性公告

　　证券代码：002717             证券简称：岭南股份       公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2025年4月29日（周二）开市起停牌一天，并于2025年4月30日（周三）开市起复牌，复牌后公司股票被实行其他风险警示。

　　2、实行其他风险警示后公司股票简称由“岭南股份”变更为“ST岭南”。

　　3、实行其他风险警示后公司证券代码不变，仍为“002717”。

　　4、实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为“5%”。

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“岭南股份”变更为“ST岭南”

　　3、股票代码：仍为“002717”

　　4、被实行其他风险警示的起始日：2025年4月30日

　　公司将于2025年4月29日开市起停牌一天，自2025年4月30日开市起被实行其他风险警示。

　　5、涨跌幅限制：公司股票被实行其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、公司股票被实行其他风险警示的原因

　　1、公司现有582个银行账户，经公司财务部门核查，因涉及诉讼，其中341个银行账户被冻结（包含公司银行基本户），被冻结账户数占公司合计银行账户总数的58.59%；累计被冻结金额为88,104,529.51元，截至目前，公司货币资金余额为203,433,423.28元（其中：累计被冻结金额为0.88亿元，其他受限资金为1.15亿元；其他受限资金主要为各类保证金、农民工工资户、项目专款专用资金等），累计被冻结金额占公司货币资金余额的43.31%；截至2024年12月31日，公司合并报表范围内经审计的归属于上市公司的净资产为1,064,573,801.41元，累计被冻结金额占归属于上市公司净资产的8.28%。

　　经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，属于主要银行账户被冻结的情形，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1条第（六）项的规定“主要银行账号被冻结”，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

　　2、公司2024年度内部控制审计报告被年审会计师事务所出具了否定意见，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1条第（四）项的规定“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告”，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

　　3、鉴于公司连续三年（2022-2024年）实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为负，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告，2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。上述触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1条第（七）项的规定“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

　　自2025年4月30日起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称“岭南股份”前冠以ST字样，变更为“ST岭南”。

　　三、公司董事会关于撤销风险警示的意见及主要措施

　　董事会将积极履行法律赋予的相关职权，督导公司管理层努力采取相应的措施，争取尽快消除上述事项对公司持续经营能力的影响，切实维护广大投资者的利益。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的主要措施包括但不限于如下：

　　1、关于银行账户被冻结事项

　　公司主要银行账户被司法冻结主要系债务逾期等涉及的诉讼所致。针对银行账户被司法冻结事项，公司积极与法院、申请执行人等进行协商，依法妥善处理双方纠纷，维护公司合法权益，同时，公司正积极根据相关规定沟通协调相关法院，争取尽快解除账户冻结状态。

　　公司主要银行账户被冻结致公司无法使用相关账户内的资金，在被冻结账户解除冻结之前，公司尚不能排除后续或其他银行账户被继续冻结的情形和风险。此类事项可能会对公司的相关经营业务造成一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。以下是针对上述事项公司将采取的主要措施：

　　（1）处置部分资产，回笼资金。公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金，缓解资金紧张局面。针对客户款项，通过协商、催收、诉讼等措施保全公司资产，加大对客户款项的回收力度。

　　（2）公司将积极与债权人、法院等进行沟通，寻求解决方案，争取通过资产置换的方式解除账户冻结。

　　2、关于否定意见的内部控制审计报告事项

　　公司董事会就关联人非经营性资金占用行为，给公司造成的影响及对投资者带来的损害致以诚挚的歉意。公司董事会、管理层、监事会、审计委员会持续督促关联人尽快提出解决措施，积极采取归还现金、资产抵押担保方式融资(借款)、资产置换债权方式融资(借款)等有效措施解除资金占用的情形，减轻和消除对上市公司的不良影响，维护公司和广大投资者的合法权益，并进一步采取以下积极措施：

　　（1）公司管理层、董事会，监事会正在就关联方非经营性资金占用情况进行全面的核查，并按照法律法规的要求履行相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益；

　　（2）董事会将不断完善公司内部控制体系建设，优化内部控制环境，提升内控管理水平，提高公司风险防范能力，加强对公司管理层关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，修订相关内部制度，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。

　　3、关于提升盈利水平和持续经营能力存在不确定性事项

　　（1）多种方式并举，加快项目结算及应收账款的回收。公司主要客户为地方政府或其下属的各类投融资平台，受累于部分地方政府财政困难，部分项目回款滞后，影响公司资金运转，加快催收回款是解决资金问题的主要举措。公司将重点加快实现存量项目的债权确认，并结合国家最新清欠政策，灵活清收，尽快回笼资金，同时加强项目管理，压缩在建项目的回款时间。

　　（2）与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产投”）及中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称“公资集团”）沟通延迟归还借款。华盈产投成为岭南股份的实控股东之后，为缓解岭南股份的资金紧张局面，陆续向岭南股份提供了10亿元的借款，公资集团亦为公司提供了部分借款用以偿还公司债务。岭南股份将与华盈产投及公资集团沟通，申请继续延期，降低未来的还款压力。

　　（3）稳定现有银行的信贷规模，并伺机增加授信。针对近期即将到期的债务，公司正积极与银行协商续贷或展期，同时也借助各类政策支持，采取多种方式合理增加新的融资，改善负债结构。

　　（4）处置部分资产，回笼资金。公司拟通过处置变现等方式盘活存量资产，增加公司流动资金，缓解资金紧张局面。

　　四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

　　公司联系方式如下：

　　联系电话：0769-22500085

　　电子邮件：ln@lingnan.cn

　　五、其他说明

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002717           证券简称：岭南股份        公告编号：2025-045

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于公司2024年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日（周一）召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、董事会意见

　　鉴于公司2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交2024年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、公司2024年度利润分配预案

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润亏损9.84亿元，本年度可供分配利润金额为-9.84亿元，加上以前年度未分配利润总额-10.60亿元，截至2024年12月31日累计可供投资者分配利润的金额为-20.44亿元。

　　依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司2024年度不派发现金红利的具体情况

　　1、公司2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2022年度、2023年度和2024年度均未派发现金红利，系公司各年度均发生亏损，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、现金分红方案合理性说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

　　《公司章程》第一百八十一条规定：公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　截止到2024年期末，公司未分配利润为负值，且审计机构对公司2024年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足规定的现金分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　结合公司2024年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。未来，公司会继续严格按照相关规定，在确保持续、健康、稳定发展的前提下积极履行利润分配义务。

　　四、其他说明

　　本次分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002717           证券简称：岭南股份        公告编号：2025-048

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于公司自查发现原实控人占用

　　并已归还部分公司资金的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）经自查，公司原实际控制人、现任公司联席董事长兼总裁尹洪卫存在期间占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

　　一、关于关联方非经营性资金占用的情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，公司于2021年3月份向供应商支付了工程款1,000万元，经供应商核实，此2笔款项最终转移支付至尹洪卫指定的公司，构成资金占用。尹洪卫已于2022年11月将上述占用资金归还至公司。

　　2024年1月份，公司陆续向供应商支付原材料货款，经供应商核实，款项最终转移支付至尹洪卫指定的公司，公司认定上述情况属于通过供应商占用公司资金。根据自查的情况，占用期间为2024年1月至今，尹洪卫日占用最高余额为20,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的18.79%。截至2024年12月31日占用余额为15,285万元，占公司最近一期经审计归母净资产的14.36%。

　　尹洪卫于近日以现金方式归还占用的公司资金1,050万元至公司偿债专户。尹洪卫拟通过现金、资产抵押担保方式融资（借款）、资产置换债权方式融资（借款）等方式尽快偿还占用的公司资金。

　　截至本公告披露日，尹洪卫剩余未归还占用公司资金余额为14,235万元，占公司最近一期经审计归母净资产的13.37%。

　　二、公司及公司董监高采取的整改措施

　　公司自查发现存在资金占用事项之后，已与尹洪卫核实情况，并向公司董事、监事及高级管理人员通报相关情况。针对上述事项，公司正积极催回关联方占用的资金，消除该事项的不利影响。公司高度重视上述问题，未来将全面加强内部控制，加强在关联方交易、资金支付等方面的管理；同时加强管理制度建设与执行，强化内部控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习；

　　为防止上述情况再次发生，公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、资金付款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、关联交易进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序，确保款项的及时收回，及控制资金占用风险；

　　公司后续将以保护上市公司权益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述情况对公司的不利影响，并就相关事项的进展情况依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

　　三、致歉

　　公司自查发现的上述问题，凸显了公司内部控制方面的不足，有关制度和管理措施未能落实到位。为此，公司、董事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。公司将以此为鉴，提升风险责任意识，完善内控制度，加强内控管理，杜绝类似事件再次发生。

　　四、风险提示

　　公司将持续保持与尹洪卫的密切沟通，及时、充分了解其财产状况，督促其尽早清偿占用资金，切实维护广大投资者的利益。

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：002717           证券简称：岭南股份      公告编号：2025-033

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于2025年5月20日（周二）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间为：2025年5月20日（周二）14:30；

　　（2）网络投票日期、时间为：2025年5月20日（周二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年5月14日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　注：100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　上述议案中，议案5、10属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，议案11、15、16关联股东需回避表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者单独计票。上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2025年5月15日至2025年5月19日（工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

　　3、会议联系方式：

　　联 系 人：董事会办公室

　　联系电话：0769-22500085

　　传    真：0769-22492600

　　电子邮箱：ln@lingnan.cn

　　邮政编码：523129

　　联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

　　4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。

　　2、 填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月20日的交易时间：即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字，个人委托需本人签字；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002717            证券简称：岭南股份        公告编号：2025-043

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第五届监事会监事胡诗涵女士的书面辞职申请。因工作调整原因，胡诗涵女士申请辞去公司监事职务。辞去相应职务后，胡诗涵女士继续在公司任职。

　　截至本公告披露日，胡诗涵女士未持有本公司股票。胡诗涵女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，胡诗涵女士的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，胡诗涵女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

　　胡诗涵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对胡诗涵女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，2025年4月28日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选黎桂英为第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名黎桂英女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司监事会

　　2025年04月29日

　　附件：

　　人员简历

　　黎桂英，女，中国国籍， 1991年出生，本科学历，园林助理工程师，风景园林施工工程师。2010年至2019年服务于东莞市林业科学研究所；2020年至今服务于岭南生态文旅股份有限公司，任综合办主管。拟任岭南股份监事。

　　黎桂英未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎桂英不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。