中国有色金属建设股份有限公司 2025年第一季度经营合同情况的公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

　　一、新签订单情况

　　2025年第一季度，公司新签工程承包项目项下合同2个，新签工程承包项目项下增补合同3个，合同金额约合人民币71.38亿元。其中：越南多农电解铝项目总承包合同金额为57,243.49万美元（不含越南当地税费），约合人民币41.96亿元，具体内容详见公司于2025年2月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署日常经营合同的公告》（公告编号：2025-005）。

　　二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

　　截至报告期末，公司在执行未完工项目35个，合同金额约合人民币667.71亿元，尚未完成的合同金额约合人民币361.55亿元。

　　三、截至报告期末，公司已签约未生效项目3个，合同金额约合人民币189.44亿元。

　　上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2025-031

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                                                      

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：宗雅鑫

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                                                          

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：朱国胜 会计机构负责人：宗雅鑫

　　2、合并利润表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                                                          

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：宗雅鑫

　　3、合并现金流量表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                                                          

　　单位：元

　　法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：朱国胜会计机构负责人：宗雅鑫

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-030

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第十届董事会第6次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第6次会议于2025年4月17日以邮件形式发出会议通知，于2025年4月27日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会2025年第5次会议对《2025年第一季度报告》发表了一致同意的审查意见。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度工资总额清算方案的议案》。

　　4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内控体系（合规管理）工作报告》。

　　5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度重大经营风险预测评估报告》。

　　三、备查文件

　　1. 第十届董事会第6次会议决议签字盖章件；

　　2. 董事会审计委员会2025年第5次会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-034

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于参加中国有色矿业集团有限公司

　　所属上市公司2024年度暨

　　2025年第一季度集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露2024年年度报告，于2025年4月29日披露2025年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于2025年5月8日参加控股股东中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、 业绩说明会的安排

　　1. 召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:30。

　　2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。

　　投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。

　　3. 本公司出席人员：董事、总经理蒋雷先生；独立董事周向阳先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况，出席人员可能调整。

　　二、其他事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日下午17:00前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱：investor@nfc-china.com。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2025-032

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表韩金鸽女士提交的书面辞职报告，韩金鸽女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务。韩金鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，韩金鸽女士仍在公司工作，担任公司规划发展部（改革办公室）主任。

　　截至本公告日，韩金鸽女士持有公司169,510股，均为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。韩金鸽女士所持公司股票将按照《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》有关规定进行管理。

　　韩金鸽女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩金鸽女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2025年4月27日召开第十届董事会第6次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵旸女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵旸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。赵旸女士的简历详见附件。

　　赵旸女士联系方式如下：

　　电话：010-84427227

　　传真：010-84427222

　　电子信箱：zhaoyang@nfc-china.com

　　地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券事务代表赵旸简历：

　　赵旸，女，1985年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国有色金属建设股份有限公司董事会办公室助理、主办、主管。现任中国有色金属建设股份有限公司证券事务部（董事会办公室）副主任、证券事务代表。

　　赵旸女士持有公司119,100股，均为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票；赵旸女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵旸女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵旸女士熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。