深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2025年第二次会议决议公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月17日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月27日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》

　　《2024年年度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　《2025年第一季度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　3、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事葛勇、王文荣、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年年度董事会工作报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度总经理工作报告的议案》

　　5、 5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避审议通过了《关于确认2024年度关联自然人薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

　　本议案所涉及的关联自然人薪酬统计范围包括在公司任职的董事、监事、高级管理人员，以及其他与公司存在关联关系的自然人。对于独立董事以及不在公司任职的董事，其薪酬按照股东大会的相关决议以固定薪资形式领取，薪酬情况不在本议案的统计范围之内。

　　具体情况详见于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》的“第四节 公司治理”“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

　　6、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》

　　《2024年年度财务决算报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　7、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度不实施利润分配的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2024年实现净利润为人民币130,101,290.85元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金0.00元，加年初未分配利润余额为人民币3,097,043,368.59元，减本年分配上年度股利人民币424,193,650.2元，本年度末可供股东分配的股利为人民币2,802,951,009.24元。

　　综合考虑公司2025年资金需求，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　8、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　9、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《关于2024年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　11、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司之控股子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、深圳劲嘉新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司、深圳云普星河科技服务有限公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，各公司需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：

　　（1）中丰田光电科技（珠海）有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（2）江苏劲嘉新型包装材料有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（3）江西丰彩丽印刷包装有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（4）江苏顺泰包装印刷科技有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币10,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（5）深圳劲嘉新型智能包装有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币30,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（6）深圳前海劲嘉供应链有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币30,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、信用证，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　（7）深圳云普星河科技服务有限公司

　　向银行申请综合授信不超过人民币20,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

　　在上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　12、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　13、 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

　　为加强公司市值管理工作，提升公司发展质量，增强投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况制定了《市值管理制度》。

　　《市值管理制度》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避审议通过了《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事李晓华已回避表决

　　《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　15、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》

　　《关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券简称：劲嘉股份            证券代码：002191               公告编号：2025-027

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　第七届监事会2025年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025年第二次会议于2025年4月27日在深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告全文》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度监事会工作报告的议案》

　　《2024年年度监事会工作报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的2024年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度财务决算报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度不实施利润分配的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2024年实现净利润为人民币130,101,290.85元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金0.00元，加年初未分配利润余额为人民币3,097,043,368.59元，减本年分配上年度股利人民币424,193,650.2元，本年度末可供股东分配的股利为人民币2,802,951,009.24元。

　　综合考虑公司2025年资金需求，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案考虑了公司现阶段的经营状况、资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金实施专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　《募集资金2024年年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　7、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司经营发展的需要，并能够有效执行，发挥内部控制在日常经营各项业务及各个环节中的管理作用，保障了公司健康运行及风险控制。公司《2024年年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了目前公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

　　《关于2024年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的公告》

　　监事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　具体内容请详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　10、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》

　　经核查，监事会认为，公司本次调整2025年度日常关联交易预计是基于交易双方业务规划做出的，调整后的关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序合法，议案按照调整后的内容履行了审议程序，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2025年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2025-031

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金批复、资金到账情况

　　2016年6月14日，公司第四届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。

　　2016年7月4日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　2016年12月14日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。

　　经2017年6月23日中国证监会“证监发行字〔2017〕996号”文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。

　　公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）188,787,182股，每股发行价格为人民币8.74元，募集资金总额1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元、其他发行费用631,869.91元，实际募集资金净额1,624,618,100.77元，募集资金于2017年10月17日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字〔2017〕48210006号”验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　【注1】 详见后文三、（三）“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。

　　【注2】 详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。

　　【注3】 详见后文三、（五）“募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金存放及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金存放与结余情况如下：

　　注：

　　1、鉴于“劲嘉智能化包装升级项目”已结项，2021年1月6日，存放“劲嘉智能化包装升级项目”募集资金余额的募集资金专户建设银行深圳市分行营业部专户（银行账号：4425 0100 0034 0000 2212）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行提交“撤销银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　2、2020年12月31日，公司在平安银行深圳华侨城支行开设募集资金专户（银行账号：1500 0106 1163 82），该专户仅用于募集资金项目“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”募集资金的储蓄和使用。

　　3、鉴于“劲嘉新型材料精品包装项目”已结项，2021年10月21日，存放“劲嘉新型材料精品包装项目”募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳深南支行专户（银行账号：3371 0010 0100 2155 26）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向兴业银行股份有限公司深圳深南支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　4、鉴于“中丰田光电科技改扩建项目”已结项，2021年11月4日，存放“中丰田光电科技改扩建项目”募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳华富支行专户（银行账号：3371 6010 0100 2092 82）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向兴业银行股份有限公司深圳华富支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　5、鉴于“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项，2021年11月12日，存放“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金余额的募集资金专户中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户（银行账号：3918 0188 0000 5548 8）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　6、鉴于“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项，2021年12月17日，存放“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金余额的募集资金专户北京银行股份有限公司深圳南山支行专户（银行账号：2000 0014 0515 0001 9061 814）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向北京银行股份有限公司深圳南山支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　7、鉴于“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”已结项，2022年11月23日，存放“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”募集资金余额的募集资金专户平安银行深圳华侨城支行（银行账号：1580 4395 6123 83）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向平安银行深圳华侨城支行提交“撤销单位银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　8、鉴于“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”已结项，2023年7月13日，存放“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”募集资金余额的募集资金专户平安银行深圳华侨城支行（银行账号：1500 0106 1163 82）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向平安银行深圳华侨城支行提交“撤销单位银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。

　　公司开立的募集资金专户情况详见：附表4。

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于2008年经股东大会第一次临时会议审议通过了《深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经2016年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会、第七届董事会2023年第二次会议分别审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、交通银行深圳光明支行等银行分别设立了账号为1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092 82、3371 0010 0100 2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061 814、0039 2972 0300 3399 442、4438 9999 1010 0058 8640 0、1500 0106 1163 82、4425 0100 0034 0000 2212九个募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2017年11月6日、2018年4月9日、2021年1月6日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》得到了切实有效地履行。

　　截至2024年12月31日，公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资现象，也不存在募集资金被占用或挪用现象。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　根据公司第四届董事会2016年第八次会议审议通过的《劲嘉股份非公开发行A股股票预案（修订稿）》、第五届董事会2018年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》、第六届董事会2020年第七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》等相关内容，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：

　　截至2024年12月31日，公司募集资金已累计使用1,441,985,872.57元（其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236,431,102.79元，募集资金支付使用1,205,554,769.78元），永久补充流动资金141,905,903.99元，扣除永久补充流动资金后，尚未使用的募集资金余额为40,726,324.21元，加上利息收入61,835,082.27元，扣除支付手续费53,106.41元，实际尚未使用的募集资金余额为102,508,300.07元（其中期末活期存款余额6,508,300.07元，暂时补充流动资金余额96,000,000.00元）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

　　根据《非公开发行A股股票方案的预案》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。截至2017年9月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币236,431,102.79元，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华核字〔2017〕48210017号”鉴证报告。公司于2017年11月6日召开的第五届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币236,431,102.79元置换募投项目先期投入的自筹资金。募集资金到账后，公司分别于2017年11月7日、11月8日、11月9日、11月10日、11月13日将上述预先投入募投项目的资金共计人民币236,431,102.79元由募集资金账户转至公司普通账户。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2023年5月11日，公司召开第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提前归还募集资金继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年4月16日，公司已将上述暂时补充流动资金余额1.1亿元归还至募集资金专户，公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2024年4月18日，公司召开了第七届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，继续使用不超过人民币1.1亿元（含1.1亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　报告期公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还暂时补充流动资金如下：

　　2024年4月19日，公司将交通银行深圳光明支行闲置募集资金8,000万元用于补充流动资金。

　　2024年4月19日，公司将上海银行深圳君汇支行闲置募集资金2,000万元用于补充流动资金。

　　2024年2月22日，公司归还上海银行深圳君汇支行暂时补充流动资金100万元。

　　2024年3月15日，公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金200万元。

　　2024年4月11日，公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金8,300万元。

　　2024年4月11日，公司归还上海银行深圳君汇支行暂时补充流动资金2,400万元。

　　2024年5月28日，公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金200万元。

　　2024年12月9日，公司归还交通银行深圳光明支行暂时补充流动资金200万元。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额9,600万元。

　　（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至2024年12月31日，公司现金管理尚未到期余额为0元。

　　（五）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

　　2020年4月13日，公司召开了第五届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的部分募投项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　2021年4月15日，公司召开了第六届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已达到预定可使用状态的募投项目“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金（含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　2021年6月8日，公司召开了第六届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已达到预定可使用状态的募投项目“劲嘉新型材料精品包装项目”“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”予以结项，同时为提高结余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的结余募集资金（含累计收到的银行存款利息和使用暂时闲置募集资金理财收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　2022年4月14日，公司召开了第六届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金3,542.86万元（该金额为截至2021年12月31日的节余募集资金，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　2023年4月13日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金602.05万元（该金额为截至2023年3月31日的节余募集资金，为理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　2024年10月28日，公司召开了第七届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目”，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的节余募集资金2,478.30万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　2020年10月30日，公司将“劲嘉智能化包装升级项目”结余资金6,170,000元永久补充流动资金。

　　2021年1月6日，公司将“劲嘉智能化包装升级项目”结余资金7,197.95元永久补充流动资金。

　　2021年5月17日，公司将“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”结余资金36,867,000元永久补充流动资金。

　　2021年7月1日，公司将“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”结余资金14,282,000元永久补充流动资金。

　　2021年7月1日，公司将“劲嘉新型材料精品包装项目”结余资金40,540,000元永久补充流动资金。

　　2021年10月11日，公司将“中丰田光电科技改扩建项目”结余资金4,977,311.90元永久补充流动资金。

　　2021年10月21日，公司将“劲嘉新型材料精品包装项目”结余资金13,956.84元永久补充流动资金。

　　2021年11月4日，公司将“中丰田光电科技改扩建项目”结余资金16,495.84元永久补充流动资金。

　　2021年11月12日，公司将“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”结余资金12,252.61元永久补充流动资金。

　　2021年12月17日，公司将“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”结余资金7,154.47元永久补充流动资金。

　　2022年5月16日，公司将“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”结余资金32,900,000元永久补充流动资金。

　　2022年11月23日，公司将“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”结余资金61,518.21元永久补充流动资金。

　　2023年7月5日，公司将“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”结余资金6,040,000元永久补充流动资金。

　　2023年7月13日，公司将“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”结余资金11,016.17元永久补充流动资金。

　　截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为141,905,903.99元。

　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为40,726,324.21元，加上利息收入61,835,082.27元，扣除支付手续费53,106.41元，实际尚未使用的募集资金余额为102,508,300.07元（其中期末活期存款余额6,508,300.07元，暂时补充流动资金余额96,000,000.00元）。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2020年4月13日，公司召开了第五届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　2021年4月15日，公司召开了第六届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　2021年6月8日，公司召开了第六届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　2022年4月14日，公司召开了第六届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　2023年4月13日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　2024年10月28日，召开的第七届董事会2024年第九次会议和第七届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　详见附表1（项目实施出现募集资金结余的金额及原因）、附表3（募集资金投资项目延期原因及调整情况）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年1月3日召开的第五届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，为了达到募集资金使用效率的最大化，保证募集资金投资项目的整体效益，公司拟对募集资金投资项目“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”的建设内容进行调整；同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司将原募集资金投资项目“贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目”，变更为“中丰田光电科技改扩建项目”。

　　2018年1月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

　　公司于2020年11月20日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》，鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况，为确保募集资金高效使用，公司拟变更部分募投项目（“基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目”）募集资金用途，变更部分的募集资金将用于新增的募集资金投资项目，项目名称为“山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目”，实施主体为公司全资子公司菏泽中丰田光电科技有限公司。

　　2020年12月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规和规范性文件要求，本公司、保荐机构及募集资金开户银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金的存放、使用、管理及信息披露违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目明细表

　　3、募集资金投资项目延期原因及调整情况

　　4、公司开立的募集资金专户情况表

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　附表2：变更募集资金投资项目明细表

　　单位：人民币元

　　附表3：募集资金投资项目的延期原因及调整情况

　　附表4：公司开立的募集资金专户情况表