秦川机床工具集团股份公司 关于首期限制性股票激励计划获得 陕西省国资委批复的公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案；于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年4月28日，公司收到控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具的《陕西省国资委关于秦川机床工具集团股份公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发〔2025〕23号），陕西省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　公司首期限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-26

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年4月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　为确保公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与实施本激励计划有关的事项，包括但不限于：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使，对符合条件的激励对象办理解除限售；

　　（5）授权董事会在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

　　（6）授权董事会办理公司本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　（7）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关文件；

　　（9）授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　3、提请股东大会授权董事会为公司本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-27

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于2024年度股东大会增加临时提案暨

　　股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-25），公司将于2025年5月8日上午10:30召开2024年度股东大会。

　　2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　同日，公司董事会收到控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）提交的《关于秦川机床2024年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案以及经公司2024年10月8日召开的第九届董事会第四次会议审议通过的《关于公司＜首期限制性股票激励计划管理办法＞的议案》、经公司2025年1月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》以临时提案的方式提交至2024年度股东大会审议。

　　经核查，截至本公告披露日，法士特集团持有公司股份355,389,547股，占公司总股本的35.28%，作为持有公司1%以上股份的股东，符合《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，具备提案资格，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。其提出的临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2024年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2024年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第九次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月8日上午10:30

　　2、网络投票时间：2025年5月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年4月29日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2025年4月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第七次会议、第九次会议、第十次会议和第九届监事会第三次会议、第五次会议、第六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月15日、2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议第10项议案为关联交易事项，关联股东法士特集团、陕西省产业投资有限公司须回避表决，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过；第12、13、14、15项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过，关联股东应回避表决；其余议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。

　　上述第5、7、8、9、10、12、13、14、15项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　3、公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2025年4月30日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：马红萍

　　联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　第九届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年4月29日

　　附件 1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2025年5月8日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二五年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为2025年5月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。