广东领益智造股份有限公司 关于不向下修正“领益转债”转股价格的 公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-055

　　债券代码：127107         债券简称：领益转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　自2025年4月7日至2025年4月28日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”（债券代码：127107）当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

　　经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月29日重新起算，若再次触发向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币213,741.81万元（含本数）。2024年12月6日起公司213,741.81万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。

　　截至本公告披露日，“领益转债”当期转股价格为9.15元/股，转股期限为自2025年5月22日至2030年11月17日。

　　二、“领益转债”转股价格向下修正条款

　　根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“领益转债”转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次触发可转债向下修正条件的情况

　　自2025年4月7日至2025年4月28日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

　　四、本次不向下修正可转债转股价格的情况说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月29日重新起算，若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002600                                     证券简称：领益智造                     公告编号：2025-054

　　债券代码：127107                                     债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免，税收优惠。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名R股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东领益智造股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：曾芳勤    主管会计工作负责人：王涛      会计机构负责人：黄金荣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-122,213.60元，上期被合并方实现的净利润为：-4,207,927.37元。

　　法定代表人：曾芳勤    主管会计工作负责人：王涛    会计机构负责人：黄金荣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-052

　　债券代码：127107         债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（二）审议通过《2025年第一季度报告》

　　董事会审议了公司《2025年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》

　　自2025年4月7日至2025年4月28日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

　　公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年10月29日起计算），若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-053

　　债券代码：127107         债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十八日