湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：002277      证券简称：友阿股份      编号：2025–025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议内容，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2024年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、提交股东大会审议的提案名称：

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　4、本次股东大会审议的议案8需逐项表决。

　　5、上述议案（除议案3）已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案3已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。     2、登记时间：2025年5月16日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：高晟  孔德晟

　　联系电话： 0731- 82295528  0731-82243046；

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年年度股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002277       证券简称：友阿股份      编号：2025–016

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案；

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。

　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。

　　（四）审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案；

　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案；

　　经审核，监事会认为公司董事会提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了关于核定监事2024年度薪酬的议案；

　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十）审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　（十一）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了关于对参股公司提供财务资助展期的议案。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对参股公司提供财务资助展期的公告》。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002277                证券简称：友阿股份                      编号：2025-020

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　1、应收账款较期初增加943.23万元，增长159.05%，主要系本期末正值周末，刷卡货款暂未到账所致。

　　2、预付账款较期初减少1,782.90万元，下降34.34%，主要系供应商本期商品到库所致。

　　3、应付职工薪酬较期初减少1,548.30万元，下降54.47%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

　　4、应交税费较期初减少304.01万元，下降35.74%，主要系本期应交增值税减少所致。

　　5、长期借款较期初增加43,000万元，增长173.49%，主要系一年内到期的非流动负债中的部分银行借款本期已完成续贷展期，转入长期借款所致。

　　6、应付债券较期初减少44,750.94万元，下降100%，主要系本期一年内到期的应付债券，转入一年内到期的非流动负债所致。

　　7、其他综合收益较期初减少5,039.95万元，下降125.06%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致。

　　8、提取保险责任准备金净额较上年同期增加40万元，增长400%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备增加所致。

　　9、其他收益较上年同期减少3.98万元，下降41.58%，主要系本期收到政府补助同比减少所致。

　　10、信用减值损失较上年同期增加50万元，增长38.46%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失准备同比增加所致。

　　11、营业外收入较上年同期增加2.1万元，增长104.47%，主要系资产报废处置收益及罚款收入同比增加所致。

　　12、营业外支出较上年同期减少33.58万元，下降88.82%，主要系公司去年同期无法收回的保证金转账所致。

　　13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2,014.53万元，下降35.48%，主要系本期营收同比下降影响营业毛利同比减少所致。

　　14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,870.34万元，增长100.68%，主要系去年同期子公司湖南友阿融资担保有限公司购买结构性存款、同时本期购建资本性支出同比减少所致。

　　15、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,406.09万元，增加96.09%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增加6,870.34万元，同时子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款净减少额2,420.19万元所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　1、公司于2024年12月9日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“尚阳通”）100%股份，同时募集配套资金。具体内容详见公司于2024年12月11日刊载在巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　2、2022年12月，湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“顺天建设”或“原告”）以建设工程合同纠纷为由公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提起诉讼，要求郴州友阿支付工程款68,294,134元及相关利息。

　　2024年9月18日，公司收到湖南省郴州市北湖区人民法院民事判决书，判决如下：（1）被告于判决生效之日起十日内向原告支付工程款45,200,053.70元及相应利息（利息以45,200,053.70元为基数，自2016年11月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）原告对所承建涉案工程的拍卖或者变卖所得价款在45,200,053.70元内享有优先受偿权；（3）驳回原告其他诉讼请求。

　　因顺天建设和郴州友阿均不服湖南省郴州市北湖区人民法院的判决，向中级人民法院提起上诉。经中级人民法院审理，顺天建设与郴州友阿的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。顺天建设预交的二审案件受理费10,360元，由顺天建设负担；郴州友阿预交的二审案件受理费479,827元，由郴州友阿负担。本判决为终审判决。具体内容详见公司于2025年1月2日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2025-006）。截至本报告披露日，上述工程款及相关利息郴州友阿已支付1,000万元，剩余款项双方正在协商支付中。

　　3、公司于2024年11月12日在长沙国有资产电子交易系统公开网络竞价湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称“龙骧集团”）在长沙联合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年），租赁面积共计80,012.63㎡，并与龙骧集团签订了《租赁合同》。具体详见公司于2024年12月06日刊载在巨潮资讯网的《关于签订资产租赁合同的公告》（公告编号：2024-051）。

　　公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟将其从龙骧公司承租的、坐落在湖南省芙蓉区长沙市八一路1号负1-4层共计80,012.63㎡建筑面积中的部分物业，共计74,080.63㎡建筑面积的租赁场地出租给湖南八和九胜商业管理有限公司，租赁期共计为236个月，从2025年4月1日起至2044年11月30日止。免租期为12个月，从2025年12月1日至2026年5月31日、2026年12月1日至2027年2月28日、2027年12月1日至2028年2月28日。租赁费用：租赁费用由租金及管理费组成，首期租赁费用标准为每月人民币1,796,149元（含税价），其中租金含税为1,257,274.64元，管理费含税为538,874.36元。租赁费用递增计算，递增标准为自地铁7号线一期工程正式开通运营之日（以正式公告或媒体新闻为准）起满两年后开始递增，每2年递增3%。

　　4、2024年12月9日公司控股股东友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司（以下简称“上海勤学堂”）签署了《股票转让合同》，友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份（占公司总股本的5.01%）转让给上海勤学堂，转让价款合计为210,941,132.14元。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2025-009）。截至本报告披露日，上述股权转让尚在推进中。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡子敬    主管会计工作负责人：龙桂元      会计机构负责人：龚宇丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：胡子敬    主管会计工作负责人：龙桂元    会计机构负责人：龚宇丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

　　董事长：胡子敬

　　2025年04月29日

　　证券代码：002277         证券简称：友阿股份            编号：2025–018

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1、分配基准：2024年度。

　　2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC审字[2025]1003号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,011,347.16元，2024年末合并报表未分配利润为3,880,387,239.04元；母公司报表2024年净利润为409,294,025.13元，2024年末未分配利润为6,173,081,157.77元。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2024年度不再提取法定盈余公积。

　　3、2024年度利润分配预案的具体内容

　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报股东，同时考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：

　　拟以公司2024年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预计共派发现金红利为6,970,864.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司2024 年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利6,970,864.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年9月28日刊登在巨潮资讯网上的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。

　　综上，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为13,941,728.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.77%。

　　若在本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司近三年现金分红情况

　　单位：元

　　注：上表中2024年度现金分红总额为预计数，包含本次拟实施的年度现金分红金额及已实施的2024年半年度分红金额。

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为29,277,628.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定和要求，具备合法性、合规性，且充分考虑了公司2024年度的经营业绩、现金流情况以及公司未来的整体发展规划、营运资金及股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为14,260.01万元、12,173.25万元，其分别占总资产的比例为0.96%、0.81%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日