恒逸石化股份有限公司 关于变更第二期回购股份用途并注销的 公告

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、第二期回购股份实施情况

　　公司于2021年10月27日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币50,000万元，不超过人民币100,000万元；回购价格为不超过人民币15元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2021-108）、《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2021-110）。

　　截至2022年10月26日，公司本次股份回购已完成。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购（第二期）股份数63,703,752股，占公司总股本的1.74%，购买股份的最高成交价为11.87元/股，最低成交价为7.18元/股，支付的回购总金额为623,597,540.23元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-107）。

　　二、本次变更第二期回购股份用途的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

　　本次变更第二期回购股份用途并注销事项尚提交公司股东大会审议并以特别表决方式通过。

　　三、本次第二期回购股份注销后股本变动情况

　　公司回购专用证券账户中的63,703,752股将被注销，相应减少注册资本63,703,752元。因可转债转股，截至2025年3月31日，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元。以公司章程中的公司股本为基数，公司总股本将由3,666,265,677股变更为3,602,617,584股。公司股本结构变动情况如下：

　　注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　四、本次变更第二期回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东的投资回报，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　五、本次变更第二期回购股份用途的决策程序

　　2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

　　公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2025-049

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于减少注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。现将相关情况公告如下：

　　一、减少注册资本情况

　　（一）注册资本增加情况

　　截至2025年3月31日，“恒逸转债”因转股减少208,700元人民币（即2,087张），转换成“恒逸石化”股票18,651股；“恒逸转2”因转股减少387,300元人民币（即3,873张），转换成“恒逸石化”股票37,008股。因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元。

　　（二）注册资本减少情况

　　公司于 2025年4月28日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司回购专用证券账户中的63,703,752股将被注销，相应减少注册资本63,703,752元。本次变更事项尚需提交股东大会审议。

　　综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：000703           证券简称：恒逸石化        公告编号：2025-050

　　恒逸石化股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2025年4月22日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14:30召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年度股东大会通知》（公告编号：2025-041）。

　　2025年4月28日，公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”；审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　同日，公司董事会收到控股股东浙江恒逸集团有限公司增加临时提案的函件，将《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》作为临时提案，提交公司将于2025年5月15日召开的年度股东大会审议。截至本公告披露日，控股股东浙江恒逸集团有限公司持有公司股票1,528,281,108股，占公司总股本的41.68%。

　　根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司董事会认为，控股股东浙江恒逸集团有限公司具有提出临时提案的资格，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。

　　（2）互联网投票系统投票时间：2025年5月15日9:15-2025年5月15日15:00。

　　（3）交易系统投票时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年5月8日

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　2．相关议案披露情况：议案1至11的具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议和相关公告；议案12至13的具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十三次会议决议和相关公告。

　　3. 上述议案1至议案13属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会审议的议案1至议案9、议案11为普通决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　　5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的股东大会审议的议案10、议案12、议案13为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

　　6.公司独立董事已经分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。

　　2．登记时间：2025年5月9日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1．现场会议联系方式

　　联系人：赵冠双；

　　联系电话：0571-83871991；

　　联系传真：0571-83871992；

　　电子邮箱：hysh@hengyi.com；

　　邮政编码：311215。

　　2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4．临时提案请于会议召开十天前提交。

　　六、备查文件

　　1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会决议及公告；

　　2. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议及公告；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360703

　　2．投票简称：恒逸投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________

　　委托人股东帐号：______________________________________________

　　委托人持股性质、数量：________________________________________

　　受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________

　　受托人（代理人）身份证号码：__________________________________

　　委托权限：____________________________________________________

　　委托书有效期限：2025年    月    日——2025年    月    日

　　委托日期：2025年   月    日

　　说明：

　　1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

　　备注：授权委托书复印、自制均有效

　　证券代码：000703               证券简称：恒逸石化          公告编号：2025-047

　　恒逸石化股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为穿透确认权益法核算的重要联营、合营公司的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益，金额为10,930,462.85元。

　　2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恒逸石化股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邱奕博        主管会计工作负责人：郑新刚      会计机构负责人：余志成

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邱奕博          主管会计工作负责人：郑新刚    会计机构负责人：余志成

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　公司第一季度报告未经审计。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：000703          证券简称：恒逸石化         公告编号：2025-045

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十三次会议通知于2025年4月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2025年4月28日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

　　具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股，减少注册资本63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化        公告编号：2025-046

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事会第十七次会议通知于2025年4月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2025年4月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2025年第一季度报告，具体内容详见2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。

　　经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注册资本的相关手续。

　　具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　因可转债转股，公司股份总数增加55,659股，增加注册资本55,659元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股，减少注册资本63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少63,648,093股，公司注册资本将相应由人民币3,666,265,677元变更为3,602,617,584元。公司拟同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第十七次会议决议公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司监事会

　　2025年4月28日