四川观想科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：301213 证券简称：观想科技  公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2024年12月31日的存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金327,182,291.28 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。截至2024年8月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。

　　公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；2023年4月23日，公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,800万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：301213                证券简称：观想科技                公告编号：2025-012

　　四川观想科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）业务概况

　　作为国防科技信息化领域的突出代表，公司始终站在技术创新的前沿阵地，以自主可控为核心，凭借在物联网、大数据、数字孪生等新一代信息化技术在国防建设创新应用的深厚积累，将AI技术与JS需求深度融合，开创了“AI+军工”的创新发展模式。我们始终坚持以国家战略为导向，深入践行新时代强军目标，紧紧围绕“科技兴军、智能强军”的战略部署，以“智”赋能、以“数”提效，全面构建起自主可控的技术生态体系。通过持续的技术迭代与创新突破，为军队装备管理和平台建设提供全方位的智能化解决方案，以软件优势打造出一系列具有自主知识产权的优质装备产品。在推动中国特色先进国防科技工业体系建设的征程中，我们始终秉持“科技报国、强军有我”的使命担当，致力于为国防现代化建设提供强有力的技术支撑和创新动力，以实际行动践行“智力拥军、共谋打赢”的庄严承诺。

　　在“军民两用、双轮驱动”战略指引下，通过长期的技术深耕与市场积淀，围绕“全寿命周期管理系统、数字孪生、智能装备、人工智能”四大生态，公司已构建起以自主可控信息化技术、AI赋能体系、数字孪生技术和柔性化智能装备构建能力为核心的四大技术支柱，并着重打造一系列拳头产品。不仅巩固了公司在军工领域的技术高地地位，更实现了军民技术的双向转化与协同发展。公司始终坚持以市场需求为牵引，通过完善的技术反哺机制，加速科研成果的产业化落地。技术战略层面，公司坚定不移地践行“软件定义硬件”“通用技术专用化”“通用技术末端化”“柔性架构”的技术路线，并以中试平台为载体，融合技术能力及技术路线，不断论证持续输出。管理战略层面，持续秉承“小核心大外围”的管理理念，不断强化生态圈建设与产业链优化，以“总体设计－标准制定－技术支撑”三位一体为核心，形成协同共进的产业生态圈，加速新一代信息化技术的规模化应用，为企业高质量发展注入强劲动力，助力业务版图持续拓展与优化。

　　（二）军工信息化核心产品体系介绍

　　1、装备全寿命周期管理系统

　　装备全寿命周期管理系统是一项涵盖装备从科研立项到退役报废全过程各环节的系统性工程，其核心在于实现各环节的全面信息化管理。该系统不仅对装备的预研、订购、生产、交付、维护、修理、报废等环节进行精细化管理，更注重对保障数据的深度汇总与分析。通过构建装备管理数据融合平台，为决策层提供直观的态势呈现与精准的决策支持，全面支撑装备建设发展、实力管理、资源调配及质量管控等关键工作。 同时，为装备日常动用使用、维护保养、修理及资源管理提供基础信息化手段。其目标在于确保装备在全寿命期内各阶段工作的紧密衔接与高效协同，以实现战术技术性能、全寿命费用、研制部署周期与综合保障的最佳平衡与匹配。通过这一管理体系的实施，可显著提升装备管理的科学性、可靠性与高效性，为装备的持续发展与战斗力生成提供有力保障。

　　2、数字孪生（数字化工程）

　　数字孪生技术作为一项前沿的虚拟化创新，通过构建与物理实体高度对应的数字化镜像，实现了对现实世界的精准映射与深度洞察。该技术深度融合了物理模型、传感器网络、历史运行数据等多源信息，运用多学科交叉、多物理量耦合、多尺度协同及多概率模拟等先进仿真手段，在虚拟空间中完整再现了实体装备的全生命周期过程。基于传感器实时监测、大数据智能分析和高精度模拟技术，数字孪生不仅能够实现对物理实体的动态监控，更具备预测性分析和优化决策的能力。其应用领域广泛，在工业设计、智能制造、医疗诊断、工程建设等关键领域展现出显著价值。

　　依托装备全生命周期数据资产，公司构建了以数据采集为基石、数字建模为核心、数字孪生为支撑、仿真评估为验证的完整技术体系。通过整合新一代信息技术，打造了标准统一、协同共享、互联互通的高保真装备数字模型，形成了覆盖装备全寿命周期、全系统要素的统一数字化表达范式。这一创新体系有力支撑了装备体系的战略论证、创新设计、智能制造、试验验证、运维保障及健康管理等全链条业务，为装备现代化建设提供了强有力的数字化支撑。

　　3、智能装备

　　自成立以来，公司始终以兴装强军为使命，深耕需求论证，发挥“软件为魂，硬件为体，柔性适配”的技术优势，构建“软件定义硬件，现代工业重塑装备”的核心产品体系。我们致力于推动WQ装备向高质量、高效益、低成本、智能化、可持续方向发展，为国防现代化提供高性价比的竞争优势装备。依托核心技术路线，公司通过中试平台与AI赋能两大抓手协同创新，成功打造了智慧大脑、载荷单元、动力单元及装备平台等系列产品，全面覆盖智能化装备研发的生态链，形成了结构清晰、协同发展的智能装备业务体系。

　　作为公司业务体系的终端应用环节，智能装备业务汇聚了无人机、无人车、改装车、智能D等前沿产品，不仅在JS领域展现出巨大潜力，更在城市安防、物流运输、消防应急、环境监测及工业自动化等民用领域广泛应用，为社会高效运转提供了强有力的智能化支撑。

　　报告期内，公司在某型载荷单元（光电吊舱）领域取得显著突破，成功斩获重量级订单。这一成就不仅彰显了公司“软件定义硬件”技术理念的前瞻性，更验证了通过中试平台构建低成本供应体系这一技术路线的卓越成效。项目的顺利实施大幅提升了公司在新型ZZ模式智能WQ装备的研发、生产及交付能力，显著优化成本效益比。有力推动公司在硬件整装核心业务模式上的持续创新与迭代升级，为业务规模的进一步扩张奠定坚实基础，同时大幅增强公司的盈利能力和市场竞争力。展望未来，该型产品有望成为公司业绩长期稳定的有力支撑。公司将持续加大研发投入，横向拓展产品线，开发适用于不同应用场景的创新产品，以此巩固市场地位，构建坚实的市场壁垒，确保在行业中的领先优势。

　　此外，为满足市场对高性价比动力装备的迫切需求，我司自2023年起进入小型涡喷发动机领域，系统推进技术研发与专业团队建设。在报告期内，公司已投入建设集研发、测试、总装于一体的现代化生产基地，为产品创新提供坚实保障。目前，公司在研型号有GX40P、GX50P、GX60P、GX80P、GX120P、GX150P六款发动机，推力级别覆盖40daN～150daN，可广泛应用于无人机、靶机、靶D及小型巡飞D等装备供能。公司研发的发动机核心机由单级离心式压气机、环形燃烧室、单级轴流涡轮组成，转子采用0-2-0支撑结构，轴承润滑采用燃滑油一体化设计，发动机ECU、燃油泵、电磁阀、传感器等附件全部集成于发动机主机之上，发动机结构设计简单、集成度高、推重比大。发动机控制系统采用全权限数字电子控制器，具备一键启动、超温报警、超转保护等功能，确保发动机运行的高可靠性与安全性。此外，公司还可根据用户提出的环境指标要求进行升级调整，支持发动机长度与安装结构等个性化定制，充分满足多样化应用场景需求。

　　4、人工智能

　　公司秉承“软硬融合”的创新理念，基于多元应用场景、复杂ZZ环境及差异化AI需求，构建了专业化的人工智能能力体系，提供全栈式定制化解决方案。通过自主研发基于末端数据融合感知算法架构，结合大模型与强化学习技术，实现的智能决策算法架构，促进机械化与智能化的深度融合，成功应用于机器人、无人机、智能装备等多元化产品矩阵。

　　公司具备“数据”-“算法”-“算力”全栈AI能力。依托完整的集采集、清洗、标注、加工为一体的专业化数据治理和自动化数据标注等工具集，快速形成智能化所需的多模态优质数据资产；通过强化AI加速器能力建设，构建自主可控的“云边端”协同架构，依托智能算力平台整合泛在分布的异构算力资源，以及隐私计算等技术保障跨中心数据交互安全，形成动态调度的“算力池”；支撑军用/民用场景下特殊的智能化需求，通过深度的结合领域知识构建专用领域模型，赋能于智能装备和边缘算力等设备，形成自主可控的云-网（在/离线）-端的“群智”架构，为领域高价值场景智能化升级提供“数据资产+技术中台+业务场景”三位一体AI赋能新模式。

　　综上，纵观历史长河，观想科技始终坚守着将前沿信息技术深度融入军工领域应用的使命，基于对未来战争形态的深刻洞察与前瞻布局，致力于为装备的全生命周期提供全面而精准的保障服务。随着科技的日新月异，全球已迈入人工智能的新纪元，观想科技亦在原有业务与技术的基础上，不断突破创新，成功构建了独具特色的“AI+军工”核心业务模型：AI+军工=(AI+全寿命周期业务系统)+(AI+数字孪生+智能装备)。该业务模型创新性地将AI与全寿命周期业务系统、数字孪生技术有机结合，形成了独特的“AI+军工”解决方案。这一模型不仅能够用AI赋能整个装备管理业务体系，覆盖全业务场景，更能直接应用于具象装备，实现装备的成本优势及高性能指标。同时，通过数字孪生技术的应用，观想科技构建了智能装备的柔性架构体系，使其不仅能够服务于自主研制的装备，还能赋能其他厂商的智能装备，实现了AI技术的广泛渗透。

　　（三）民用拓展及子公司业务布局

　　信息化的浪潮不仅是国防JS产业的专属趋势，传统行业的转型亦依赖于信息化的推动。展望未来，众多领域中的军用信息化产品，借助其卓越性能，有望快速渗透至民用市场，开辟增长空间。观想科技通过数字孪生技术构建的中试平台，不仅服务于军工领域，更将AI赋能延伸至传统矿产、农业、建筑制造等一产、二产民用产业，展现了AI技术跨领域应用的巨大潜力。公司将扎实推进军民融合市场开发，跨越式提升在军工和民用领域的技术地位、市场地位和战略地位，不断开创公司市场发展新局面。

　　1、高端装备健康管理系统

　　作为省级“智能装备健康管理工程技术研究中心”，依托在军工领域深耕多年的技术积淀，公司正大力推进全寿命周期管理系统在民用高端装备领域的创新应用。通过深度融合物联网、大数据分析、人工智能等前沿信息化技术，构建起覆盖高端装备全生命周期的智能化管理平台，实现了从设计制造到运行维护的全流程精细化管理。不仅可显著提升装备的运营效能和使用寿命，更通过智能预测与预防性维护，大幅降低运维成本，为项目整体效益的持续提升提供了有力支撑。目前，公司民用方面高端装备故障预测及全寿命周期健康管理系统，主要应用于建筑工地安全智能管控、地质灾害预警防控、重点区域安全防护、城市环境综合治理以及地下管网智能化管理等五大领域，为智慧城市建设提供了强有力的技术保障。

　　2、AI赋能体系

　　3、子公司业务布局

　　公司控股子公司观想传感，积极响应国家大力发展工业类嵌入式芯片级MEMS智能传感器产业的战略部署，凭借地方优势政策及技术优势，形成先进的MEMS智能传感器，数据智能感知，泛智能装备全生命周期健康状况管理等泛传感领域技术、产品及解决方案的研制能力，计划建设运营业内领先的传感器检测公共服务平台及MEMS智能传感器生产线，以推动全寿命周期管理的前端数据采集，助力企业实现基建安全等多领域的跨越式发展。

　　公司控股子公司观想数智以AI+行业应用为核心业务，助力中国制造业数改智转，其打造的AI赋能中心集AI应用场景验证，生态链集同开发、培训赋能、会议交流等多功能于一体，为人工智能领域的客户和企业提供一个全方位的创新赋能和交流平台。

　　公司全资子公司云网智算，积极响应“十四五”规划强调的“统筹建设面向区块链和人工智能等的算力和算法中心，推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施”，在国家和地方层面政策支持下，积极推动“分布式系统基础设施”的高效建设和应用，以推进公司在“AI+”领域的业务布局，提升公司在该业务领域的行业影响力，全面提升公司基础算力底座及AI加速器能力建设，实现对泛在离散部署的海量数据和异构算力资源的高效利用，保证算力网络中复杂的多中心计算协同和数据隐私安全要求。自主可控AIA能为公司现有业务增智赋能，助力公司传统业务板块向智能化和高附加值转型升级，更能快速赋能一产二产传统领域，拓宽经营路径，实现高质量可持续性发展。

　　公司控股子公司炎黄信创，是公司与成都市金牛区城市建设投资经营集团交子现代都市工业发展有限公司携手打造的新型国资混改制企业，也是成都市金牛区重点扶持的中试平台标杆企业。公司致力于为高校、科研院所及相关企业提供一站式全方位中试服务，服务范围涵盖工程开发、技术熟化、工艺创新、样品试制、试验检测等多个维度，侧重环境适应性测试、软件测试、电磁兼容测试、光电测试和数据链测试，业务领域广泛涉及WQ装备研发制造、智能装备制造、数字化城市、数字化装备场、医疗器械、智慧警务等。公司依托人工智能技术、数字孪生技术、AI+赋能体系，打造了具有行业领先水平的万级无尘中试车间，构建起集生产加工、精密制造、专业测试和试验服务于一体的综合性技术服务平台，为科技创新成果转化提供强有力的支撑。

　　公司控股子公司观想优能，专注于传统发电侧（水利、火力、煤油发电）的信息化项目，旨在为业主提供作业期间安全保障服务。该公司初期重点推进大坝位移监测项目，运用高新技术手段实时监测大坝位移变化，实现事故的提前预警与有效防范。

　　公司全资子公司再生资源，旨在利用大数据、人工智能等核心技术手段，发挥观想科技技术优势，以数据支撑装备和相应材料的拆解、分解以及循环利用，包括材料资源的再生利用和工艺的逆向再制等，积极践行“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”我国双碳目标。

　　公司控股子公司观想动能将充分发挥公司在高端装备健康管理领域的技术优势，专注于钻井平台新能源电力服务，深入贯彻国家双碳战略，力争在能源动力领域占据重要地位。

　　公司参股中国科学院工程热物理研究所旗下的中科先行公司，进一步加深了对能源领域的关注，为公司介入高端、自主可控能源动力领域及推动智能装备生态高效发展奠定了重要基础。

　　（三）主要经营模式

　　自成立以来，公司始终致力于将自主可控新一代信息技术应用于国防军工领域，坚持“软件定义装备、数据驱动决策、智能赋能系统”的核心战略，秉承“软件定义硬件”“通用技术专用化”“通用技术末端化”“柔性架构”的核心技术路线，构建了覆盖全价值链的智能化数字化解决方案体系。

　　公司长期为国防单位提供装备信息化和装备管理信息化的综合解决方案，并构建了一套完整的J品研发、生产、质量控制以及售前和售后服务管理体系。同时，基于产品设计、生产检测及装备运维的大数据分析闭环，公司开发出集成高算力、端云协同、自主运维能力的智能化产品矩阵，赋能军工智造全链条。

　　此外，公司依托大数据分析和产品检验检测服务的数据积累，成功开发出集智能化、高算力、AI智能分析、端云协同、自主运维于一体的核心产品，通过平台化、系统化的方式实现定向AI赋能。这些产品广泛应用于智能装备管理、无人ZZ系统、智慧教育、智慧医疗、智慧工厂、智慧政府、智慧办公、智慧边防以及智慧应急等多个领域，助力各行业实现数字化转型和智能化升级。

　　（四）核心技术能力

　　公司高度重视科技创新、知识赋能发展，先后获得“软件企业”“国家高新技术企业”“军民融合企业”“四川省企业技术中心”“四川省智能装备健康管理工程技术研究中心”“国家专精特新小巨人企业”等多项荣誉资质。

　　2024年，公司在知识产权领域取得了卓越的成果。全年新增专利17件，其中发明专利13件，实用新型专利4件，新增软件著作权19件，展现了其在软件开发领域的强大实力和创新能力。

　　截至2024年底，公司已拥有各类有效专利58件，其中发明专利34件，占比近60%，实用新型专利23件，外观设计专利1件，软件著作权121件，充分印证了公司在信息化领域的专业性、领先性和前瞻性，公司将常态化开展技术研发、成果沉淀与转化等知识产权相关工作。公司与电子科技大学、成都信息工程大学、中科院、北京航空航天大学等知名军民合作院校建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，与电子科技大学、中南大学共建联合研究院/实验室，就某一领域展开深入产学研合作，通过形成紧密的合作研发机制，加速了产学研合作及前沿技术成果的转化应用。

　　1、自主可控信息化技术能力

　　公司凭借自身卓越的信息化技术实力，建立了完备的自主可控基础信息化技术能力体系，力争保障国家战略独立性。凭借完善的研发体系和专业的技术团队，已经积累了包括基于二维相控阵技术、国产自主可控专用FPGA、边缘计算人工智能等在内的多项先进技术产品，确保与国防信息化的发展步伐同步，产品技术与市场需求同步更新。秉承“软件定义硬件”“通用技术专用化”“通用技术末端化”“柔性架构”的核心技术理念，形成了国防物联网技术、信息物理系统架构技术、大数据及人工智能技术、国产自主可控嵌入式系统等基础国产化信息技术能力。通过持续不断的技术创新与实践应用，公司的自主可控基础信息化技术已广泛应用于多个国防项目，显著提升了相关系统的性能与安全性。

　　2、AI赋能能力

　　在人工智能的核心技术领域，公司涵盖了多个关键方向。首先，可解释深度学习技术，一方面基于创新的神经网络架构KAN，通过更简洁的参数实现对数学和物理问题的高精度建模，并且具备可解释性，使建模过程更贴合人类的决策习惯；另一方面“数智双驱”知识图谱将领域知识与深度学习模型相结合，实现知识与数据的共同驱动，从而打造出具备分析和推理能力的可解释的机器智能，最大化AI在各领域场景中的价值体现。

　　数据科学计算结合了机器学习、深度学习、数据挖掘和其他相关技术，对大量数据进行处理和分析，以发现规律、预测趋势和优化决策。可解决物理学、化学、指挥决策、推演等计算问题，以及模拟复杂的过程。其包含的求解器通过解复杂微分方程、积分方程及高维几何的微分-积分方程，获得数值解，实现数据驱动与物理方程的模型同化。

　　垂直领域大模型开发专门针对大模型训练和推理框架进行了深度优化。其通过硬件优化、算力效率提升和训练流程优化，在大幅压缩大模型训练成本的同时，实现大模型更高压缩率与计算效率，使大模型能在移动设备和边缘计算场景中运行，推动端侧AI应用的落地。

　　博弈对抗技术是公司人工智能领域的重要研究方向，结合了博弈论、机器学习、强化学习等技术，旨在让AI系统在对抗性环境中做出最优决策，成为各型无人装备的智慧“大脑”。

　　隐私保护机器学习技术基于多方安全计算、联邦学习、区块链等前沿技术构建分布式训推平台，实现明文数据不出库、密文模型训练与预测，在确保数据安全的同时，促进更多数据的流通共享，从而显著提升AI性能。

　　3、数字孪生能力

　　公司自主研发的多源异构数据采集系统覆盖采集面广、采集数据种类多，能够实现各类结构化、半结构化、非结构化数据的采集和处理，是国内采集能力最齐全的系统之一。凭借强大的数据整合能力，通过专业化的数据治理和自动化数据标注工具集，公司能够对所采集的数据进行清洗、标注和加工，形成统一、标准的多模态优质数据资产，并以此作为后续应用和开发的基础。公司通过智能数据采集、数据汇聚整合、数据提纯加工和数据价值变现四个关键步骤，构建了完整的数据资产工具链和管理体系，辅助企业进行数据资产积累和数据价值变现。

　　公司拥有专业的建模团队，运用先进的建模软件和算法，能够为各种复杂的物理实体和业务流程创建高度逼真的数字孪生模型。通过公司自研Limis中试管理系统，借助物联网技术，这些数字孪生模型能够实现与物理实体之间的双向实时数据交互，实现可被数字化，再通过大数据和AI智能分析，实现从需求接入到报告交付的全过程数字化管理，核心功能包含流程管理、客户关系管理、计划排程、样品管理、资源管理、试验数据管理、订单管理、报告生成、项目全信息追溯、AI语音交互等，同时可快速根据BOM材料成本、制造成本、成品率、市场价格等数据进行产品综合效益评估，最大限度的降低批产成本，优化中试流程，提高数据管理的效率和准确性，实现智能数字化管理，促进中试产品的技术创新和工艺熟化。此外，依托于高性能的计算资源和专业的数据分析能力，公司构建的数字孪生模型将具备强大的仿真分析和预测能力，在设计方案优化、潜在问题预测、效率提升以及精细化管控等方面发挥关键作用。

　　4、柔性化智能装备构建能力

　　公司拥有一支专业的技术团队，具备优秀的装备解构能力，能够对各种复杂的装备进行深入分析、拆解、理解其内部结构和工作原理，并在此基础上根据客户需求进行装备定制化改造和升级，提升其性能、可靠性和适应性，以满足不同应用场景的需求。同时，结合数字孪生技术，能够针对装备实现数字样机的研发，为进一步提升装备在仿真领域的应用提供支持。

　　以打造“基础元器件”的逻辑，致力于架构高适配性的装备模块，力争实现任务需求自由组合，满足客户快速交付的需求，着重打造“大脑、心脏和工具（载荷）”适配于多样无人平台，并在中试平台和AI赋能两大抓手的协同下，解决J品因少量多批次而造成的可靠性验证难和成本较高等难点，实现去中心化生产，构建高性价比智能生态。

　　（五）公司竞争地位

　　观想科技在国防信息化领域深耕十余年，始终以军民融合与自主可控为核心战略，全面推进“小核心大外围”的生态建设。公司已发展成为集总体设计、产品研制、综合集成、维护保障为一体的国防信息化综合解决方案提供商，实现了从模块到整机、从系统配套到独立系统的成体系发展。公司多次参与国家和军队信息化建设的重大展演示活动及项目工程，凭借卓越的技术实力和优质服务，在军队用户及同行业中树立了良好的口碑。公司能够为“陆、海、空、火、联保、战支”等BD及军工企业提供多种信息技术产品和服务，覆盖装备研发、试验、管理、维护、供应、训练等全生命周期的信息化需求。

　　凭借优质的产品和服务，观想科技赢得了客户的广泛认可。公司在数据采集能力、装备自身及全寿命周期管理信息化方面拥有国内领先的科研研发及成果转化能力。特别是在专业领域的数据采集、边缘AI、装备增智等业务领域，公司构建了较高的技术及业务壁垒，确立了在行业内的第一梯队供应商地位。观想科技与多家军工集团的总体单位、科研院所建立了长期共赢互补的配套合作关系，持续推动国防信息化建设的高质量发展。

　　面向未来，公司将继续深化技术创新，优化产品和服务，进一步巩固在国防信息化领域的领先地位。公司将持续拓展业务领域，深化军民融合，推动技术成果向民用市场的转化，助力智慧城市建设、智慧教育、智慧安防等领域的数字化转型。观想科技将秉持初心，踔厉奋发、勇毅前行，为实现建军一百年奋斗目标贡献更多力量，为国家的国防现代化和科技强国建设注入新的动力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、经营范围变更事项

　　公司于2024年1月10日和2024年1月26日召开了第四届董事会第四次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-002、2024-003、2024-005）。

　　公司于2024年12月9日和2024年12月25日召开了第四届董事会第十次会议和2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-060、2024-061、2024-065）。

　　2、开展资金池业务事项

　　公司于2024年10月23日和2024年11月12日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和2024年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-049、2024-050、2024-053、2024-057）。

　　3、参展中国国际航空航天博览会事项

　　公司于2024年11月12日-11月17日在广东省珠海市国际航展中心参展第十五届中国国际航空航天博览会，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-056）。

　　4、重大业务事项

　　（1）2024年11月，公司与雅安数字经济运营有限公司签署了《雅安经济技术开发区数据赋能基础设施建设项目（智算基础平台及配套设备）采购合同》，合同总金额（含税）为94,164,000.00元，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-058）。

　　（2）2024年12月，公司与客户B签订了《载荷（观想）订购合同》，投产某型无人装备智能载荷项目，合同总金额（含税）为7,150万元，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-066）。

　　（3）2025年1月，公司中标了中交第二航务工程局有限公司的2025-2026年度特种设备监控系统框架协议集采项目，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-001）。

　　（4）2025年3月，公司与北京邮电大学、数据通信科学技术研究所联合体中标了某项目典型课题试验研究和试验条件建设（二阶段）项目，合同总金额为 15,090.75万元，其中公司承担合同工作量合计 4,904.49万元，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-007）。

　　证券代码：301213  证券简称：观想科技   公告编号：2025-015

　　四川观想科技股份有限公司关于

　　2024年度不进行利润分配的专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　2、公司2024年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

　　1、审计委员会审议情况

　　审计委员会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，同意本次利润分配的方案。

　　2、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司2024年度不进行利润分配的方案不存在违反《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。

　　3、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度不进行利润分配的方案未违反相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、2024年度公司基本经营情况

　　根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-8,711,453.87元，母公司实现净利润-7,781,122.02元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润合计为115,978,756.31元，母公司报表可供股东分配的利润为112,300,662.05元。

　　2、利润分配方案的具体内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在综合考量公司发展需求、长远利益、未来投资规划以及股东利益的基础上，鉴于公司 2024年度业绩亏损，未能实现盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　1、公司近三年分红情况如下

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2024年度净利润为负值，因此不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、 现金分红方案合理性说明

　　鉴于公司2024年度业绩出现亏损，结合公司经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、其他说明

　　1、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配方案公告前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　2、第四届董事会第十二次会议决议；

　　3、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日