山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002323        证券简称：雅博股份         公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2025年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　《2024年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2024年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。《2024年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-012）同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

　　公司董事会认为《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-025)。

　　（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（七）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-013)。

　　（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

　　为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2025年度向银行等内外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司2024年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2025-014)。

　　（九）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；

　　根据公司2025年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过5亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

　　同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

　　关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》(公告编号：2025-015)。

　　（十）审议通过了《关于参投的产业基金进行清算的议案》；

　　公司于近日收到了产业基金泉州永联一号创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“泉州永联”）普通合伙人的通知，决定对泉州永联基金进行清算并审议确认。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参投的产业基金进行清算的公告》(公告编号：2025-016)。

　　（十一）《关于确认2024年度董事和高管薪酬结果的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见《2024年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况。”《2024年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十三）审议通过了《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2025-017)。

　　（十五）审议通过了《关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的公告》(公告编号：2025-018)。

　　（十六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议，并且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十七）审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》；

　　董事会同意召开公司2024年度股东会，股东会通知另行披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-020)。

　　（十九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2025-021)。

　　（二十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-022)。

　　（二十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-026)。

　　（二十二）审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》(公告编号：2025-027)。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份        公告编号：2025-011

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2025年4月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》；

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2024年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-012）同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；

　　公司监事会认为《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，监事会成员一致同意《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-025)。

　　（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会审核了董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

　　表决结果：同意1票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

　　为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在2025年度向银行等内外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司2024年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2025-014)。

　　（八）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；

　　根据公司2025年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金集团”）及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过5亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

　　同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供担保的融资事项，对泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

　　关联监事李存富、刘惠敏回避表决。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》(公告编号：2025-015)。

　　（九） 《关于确认2024年度监事薪酬结果的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见《2024年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况。”《2024年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-020)。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-022)。

　　（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-026)。

　　（十三）审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》(公告编号：2025-027)。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002323                证券简称：雅博股份                公告编号：2025-020

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东雅博科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张宗辉    主管会计工作负责人：倪永善      会计机构负责人：倪永善

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张宗辉    主管会计工作负责人：倪永善    会计机构负责人：倪永善

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2025年4月27日