奥瑞金科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002701       证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2025－临026号

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2024年度已发生的日常关联交易，公司对2025年度日常关联交易情况进行预计。2024年度，公司日常关联交易预计金额为69,190万元，实际发生金额为25,023.03万元，未超出公司关于2024年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2025年度日常关联交易金额为38,650万元。

　　《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，公司于2025年4月27日召开的第五届董事会2025年第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过,关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对2025年度日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审批。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2025年度发生的日常关联交易情况具体如下：

　　单位：万元

　　注1：2023年12月1日，公司完成董事会换届选举，第四届董事会董事王冬先生不再担任本公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，王冬先生担任董事的江苏沃田集团股份有限公司于2024年12月1日不再属于公司关联人。

　　注2：中粮包装控股有限公司于2025年1月纳入公司合并报表范围。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1. 北京澳华阳光酒业有限公司

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：刘建国

　　注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

　　主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为12,959.25万元，净资产为

　　-3,622.12万元，2024年度实现营业总收入1,448.17万元，净利润-84.77万元。（未经审计）

　　2. 海南金色阳光酒业有限公司

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：顾劲松

　　注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

　　主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为1,394万元，净资产为-239万元，2024年度实现营业总收入167万元，净利润-17万元。（未经审计）

　　3. 快捷健电子商务有限公司

　　注册资本：人民币6,000 万元

　　法定代表人：谢伟雄

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

　　主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为1,131.20万元，净资产为

　　-5,797.05万元，2024年度实现营业总收入179.74万元，净利润-40.43万元。（未经审计）

　　4. 上海犀旺饮料有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：黄娣

　　注册地址：上海市浦东新区五星路676弄39号201室

　　主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务(专利代理服务除外)；信息系统集成服务；税务服务；科技中介服务；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为237.36万元，净资产为-34.12万元，2024年度实现营业总收入872.86万元，净利润68.60万元。（未经审计）

　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司

　　注册资本：人民币50,000万元

　　法定代表人：吴文诚

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司资产总额为65,574.03万元，净资产为40,469.18万元，2024年度实现营业总收入2,776.66万元，净利润339.13万元。（未经审计）

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与各关联人的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，关联交易的价格或者收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准。

　　2025年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1. 北京澳华阳光酒业有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　2. 海南金色阳光酒业有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　3. 快捷健电子商务有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　4. 上海犀旺饮料有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　5. 上海汇茂融资租赁有限公司

　　根据实际发生的业务进行交易并结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联人之间的日常关联交易可实现关联人之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事就2025年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核，认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会2025年第二次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　（二）公司第五届董事会2025年第二次会议决议；

　　（三）公司第五届监事会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701        证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2025－临027号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于申请综合授信额度的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月27日，公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，自公司2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）向银行等机构申请不超过人民币20611不包括已经公司第五届董事会2024年第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》项下的授信金额。亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

　　备查文件：

　　（一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701       证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2025－临028号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内担保额度的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月27日，公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币17011不包括已经公司第五届董事会2024年第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》项下的担保额度。亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民币86亿元。

　　在不超过人民币86亿元的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度，具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式包括保证、抵押、质押等。

　　上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上，经审慎研究，公司董事会同意本次担保额度预计事项，提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2025年3月31日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币955,802.41万元。其中，中粮包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币241,811.89万元，占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的41.95%；其他担保余额为人民币713,990.52万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的78.67%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701         证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2025－临029号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于开展套期保值业务的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展以套期保值为目的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

　　自公司2024年年度股东大会审议通过后12个月内，公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3.1亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元，在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.1亿美元（或等值的其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。

　　2.本事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3.公司及下属公司开展以套期保值为目的期货和衍生品交易业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1.交易目的

　　公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。

　　公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港币等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动风险为目的，开展外汇衍生品交易业务。

　　2.交易金额

　　公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3.1亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元，在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；

　　开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.1亿美元（或等值的其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。

　　3.交易方式

　　公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。

　　公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等，开展业务时将选择经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　4.授权期限及实施方式

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

　　在上述期间，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

　　5.资金来源

　　公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会2025年第二次会议及第五届监事会2025年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》《对外投资管理制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项不涉及关联交易，不需履行关联交易表决程序。

　　三、风险分析

　　（一）商品期货和衍生品交易业务的风险分析

　　公司及下属公司进行商品期货和衍生品交易业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

　　2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

　　3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

　　4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

　　（二）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

　　1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

　　2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3.履约风险：开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

　　四、风控措施

　　1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

　　2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事期货和衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

　　4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。

　　5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。

　　五、交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、本次交易对公司的影响

　　公司及下属公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易与生产经营密切相关，在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于防范原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

　　七、审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对开展期货和衍生品交易事项的必要性、可行性及风险控制情况进行了审查，认为：公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，以套期保值规避和防范原材料价格以及汇率波动风险为目的，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。因此，同意公司及下属公司在授权额度及期限内开展期货和衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会2025年第二次会议决议；

　　（三）公司第五届监事会2025年第二次会议决议；

　　（四）关于开展套期保值业务的可行性分析报告；

　　（五）《期货和衍生品交易业务管理制度》。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码： 002701                 证券简称：奥瑞金

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于开展套期保值业务的可行性分析报告

　　公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。具体情况如下：

　　一、公司开展套期保值业务的目的

　　公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。

　　公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港币等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动风险为目的，开展外汇衍生品交易业务。

　　二、公司开展套期保值业务的基本情况

　　公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以规避和防范原材料价格和汇率波动风险为目的，不进行以投机和套利为目的的期货和衍生品交易业务。具体情况如下：

　　1．交易金额

　　公司及下属公司开展商品期货和衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3.1亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元，在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度；

　　开展外汇衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6.1亿美元（或等值的其他货币），在授权期限内可循环使用，任一时点的金额不超过上述额度。

　　2．交易方式

　　公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。

　　公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等，开展业务时将选择经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　3．授权期限及实施方式

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

　　在上述期间，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

　　4. 资金来源

　　公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。

　　三、公司开展套期保值业务的必要性

　　为防止和有效规避原材料价格及汇率大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司开展期货和衍生品交易业务，将风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。

　　四、公司开展套期保值业务的风险分析

　　（一）商品期货和衍生品交易业务的风险分析

　　公司及下属公司进行商品期货和衍生品交易业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

　　2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

　　3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

　　4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

　　（二）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

　　1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

　　2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3.履约风险：开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

　　五、公司开展套期保值业务的风险控制措施

　　1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

　　2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事期货和衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

　　4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。

　　5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、公司开展套期保值业务可行性分析结论

　　公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于提高公司应对波动风险的能力，防范原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：002701       证券简称：奥瑞金        （奥瑞）2025－临030号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。

　　普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共55家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，2000年起成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：贾娜女士，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王强先生，中国注册会计师协会执业会员，2015年起成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2012年起开始在本所执业，近3年已签署或复核0家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师王强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师王强先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2025年度的业务规模、业务复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2025年度审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第五届董事会审计委员会对普华永道中天的从业资质、执业情况等进行审查和评价，认为普华永道中天在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。同时，其已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的连续性，同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并提请董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会2025年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

　　四、报备文件

　　1．公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　2．公司第五届董事会2025年第二次会议决议；

　　3. 公司第五届监事会2025年第二次会议决议；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701         证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2025－临033号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司将于2025年5月13日（星期二）下午15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、董事会秘书高树军先生、财务总监高礼兵先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前5个交易日访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701           证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2025－临034号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”及“关于供应商融资安排的披露”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述会计准则解释的规定，公司自2024年1月1日起开始执行变更后的会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照解释17号及解释18号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701           证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2025－临024号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2024年度财务决算报告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2024年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计（普华永道中天审字（2025）第10036号），并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

　　一、合并报表范围变化

　　本年度新纳入合并报表范围的子公司8家，注销子公司2家。

　　二、主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　2024年公司实现营收136.73亿元，同比下降1.23%，归属上市公司股东的净利润7.91亿元，同比增长2.06%。公司主营业务保持良好态势，整体销售同比增量，二片罐部分客户售价调整，收入规模同比有所减少；主要原材料马口铁市场价格有所下降，三片罐产品毛利同比增加，整体利润较上年实现增长。

　　2024年公司基本每股收益0.31元，同比增长3.33%，归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本每股收益相应增加。

　　三、期间费用和所得税情况

　　单位：万元

　　2024年销售费用同比增长8.59%，主要系市场宣传费和销售服务费有所增加；管理费用同比增长11.96%，主要系收购项目的中介服务费用增加以及经营规模扩大相应增加日常运营费用；研发费用同比增加36.85%，主要系增加创新产品等相关研发投入；财务费用同比下降13.38%，主要系有息负债结构调整利息费用减少所致；所得税费用同比增长12.59%，主要系本期公司营业利润增长，所得税费用相应增加。

　　四、主要财务状况

　　1.主要资产情况

　　于2024年末，公司总资产180.93亿元，同比增加10.29%。主要科目变动情况如下：

　　单位：万元

　　2.主要负债情况

　　于2024年末，公司总负债87.38亿元，同比增加16.65%，公司有息负债49.73亿元，同比增加6.47亿元。主要科目变动情况如下：

　　单位：万元

　　3.净资产情况

　　于2024年末，公司净资产93.56亿元，同比增加4.94%，归属于上市股东的净资产 90.76亿元，同比增加3.90%，主要系本期实现归母净利润7.91亿元，本年度分配股利 3.07亿元，期末未分配利润43.99亿元。净资产科目明细如下：

　　单位：万元

　　五、现金流量情况

　　单位：万元

　　本年度经营活动现金流量净额22.86亿元，同比增加7.80亿元，主要系客户回款情况良好，销售回款率同比上升，主要原材料马口铁市场价格有所下降，同时采购货款结算总额减少所致。

　　本年度投资活动现金流量净额-2.37亿元，同比净流出减少0.75亿元，主要系在建项目投入减少所致。

　　本年度筹资活动现金流量净额3.34亿元，同比净流入增加17.18亿元，主要系去年调整有息负债结构还款增加，本期增加融资借款，筹资活动现金流呈净流入态势。

　　六、主要财务指标

　　2024年末资产负债率48.29%，较年初上升2.63个百分点，主要系筹备要约收购中粮包装的项目资金，融资借款增加，流动性基本保持在合理水平，总体经营情况稳定。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002701            证券简称：奥瑞金          （奥瑞）2025－临025号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2024年度利润分配方案

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．公司2024年度利润分配方案为：以总股本2,559,760,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2．公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、审议程序

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）本次利润分配方案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润1,314,607,317元，加年初未分配利润3,016,043,133元，减本期分配2023年度利润307,171,256元，减提取的法定盈余公积金131,460,732元，截止2024年12月31日可供分配的利润3,892,018,462元。

　　公司自2012年上市以来始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司章程》等的相关规定，结合公司的业务发展、财务状况、资金规划以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司2024年度利润分配方案如下：

　　以总股本2,559,760,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　（二）2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

　　1.根据本次2024年度利润分配方案，预计派发现金分红总额307,171,256元。

　　2.公司于2024年2月29日召开了第五届董事会2024年第二次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）；公司于2024年4月28日召开了第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》，并经2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过；截至2024年8月29日，公司本次回购股份期限届满并实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,499,967股，使用资金总额57,840,941元（不含交易费用；四舍五入）；经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年10月14日办理完毕上述回购股份13,499,967股的注销事宜。

　　基于前述情况，公司于2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为57,840,941元（不含交易费用）。

　　3. 2024年度，公司现金分红和股份回购总额合计预计为365,012,197元，占公司2024年12月31日归属于上市公司股东的净利润的46.17%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1. 公司近3年现金分红指标如下：

　　单位：元

　　2. 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明