索菲亚家居股份有限公司 关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第六届董事会第三次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：万元

　　备注：本年年初至3月底累计发生额未经审计。

　　（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：杭州宁丽家居有限公司

　　2、法定代表人：柯国生

　　3、注册资本：1000万元

　　4、成立日期：2009年5月20日

　　5、住所：杭州市下城区灯芯巷14号底层106室

　　6、经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

　　7、杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）最近一期财务数据

　　截至2024年12月31日，杭州宁丽总资产为4,262.90万元，净资产为1,266.13万元，2024年度实现主营业务收入1,989.90万元，净利润为-101.58万元（以上数据未经审计）。

　　（三）与公司关联关系

　　杭州宁丽为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司及主要子公司向杭州宁丽销售定制家具及配套家具。

　　2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽提供软件与网络服务。

　　（二）定价依据

　　1、杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

　　2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2025年度产品经销合同。

　　2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2025年软件与网络服务合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品、提供软件与网络服务的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：公司关联交易主要为向杭州宁丽关联方销售定制家具及配套家具产品、提供软件与网络服务，属于必要、持续的日常关联交易，公司预计的2025年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚        公告编号：2025-011

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于公司融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足业务发展及日常运营的资金需求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、融资事项概述

　　1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。

　　2、为了有效提高融资效率，公司及其控股子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要求。

　　3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下：

　　3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；

　　3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；

　　3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。

　　4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。

　　5、有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。

　　二、董事会意见

　　董事会认为：本次同意公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请不超过人民币55亿元融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，提高公司融资的效率，促进业务的发展，公司及其控股子公司融资额度内的财务风险处于可控范围之内。董事会同意公司融资额度事项并授权公司董事长及管理层签署相关协议。该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　三、 监事会意见

　　公司第六届监事会第三次会议对本议案发表了同意核查意见。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚           公告编号：2025-013

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于公司全资子公司租赁公司控股股东

　　房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易基本情况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市宁基贸易有限公司（以下简称“宁基贸易”）因经营业务发展需要，拟与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生签订《房屋租赁合同》。公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议已审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）江淦钧先生

　　目前担任公司董事长、董事职务，截至2025年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。

　　（二）柯建生先生

　　目前担任公司董事职务，截至2025年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　该关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息如下：

　　（一）租赁房产地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）

　　（二）面积：506.2101平方米

　　（三）租赁期限：2025年6月1日至2028年5月31日

　　（四）租金：每月租金为50,621.01元（含税）

　　（五）租赁房产所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　该关联交易出租期为3年，从2025年6月1日至2028年5月31日，出租价格为100元/平方米?月（2025年6月1日-2025年7月31日为免租期）。

　　关联交易合同的租赁价格系参照评估价，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易定价公允，不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

　　五、关联交易的目的和对公司影响

　　公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）于2024年6月1日起租用公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生上述房产作为办公场所，租赁期1年。该关联交易事项已经公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议审批同意。自《房屋租赁合同》签订以来，合同双方均按照合同约定履行各自义务，合同双方协商租赁期将于2025年5月31日期满后不再续签。截至本年年初至2025年3月31日，公司与该关联人累积已发生的各类关联交易的总额度（不含税）为216,948.54元。

　　考虑到宁基贸易管理便利及业务发展需要，且借助租赁广晟大厦地处商圈、交通便利、配套成熟的优势，助力开拓定制家居新业务模式，降低经营成本，宁基贸易拟自2025年6月1日起作为承租主体继续租用江淦钧先生及柯建生先生上述房产作为办公场所，以满足渠道拓展及日常经营业务的需要，有利于扩大业务规模。

　　本次关联交易系根据公司自身业务发展需要发生的，是公司与关联方在平等、自愿的基础上协商一致的正常商业行为。本次关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。除上述披露的关联交易及董事薪酬外，公司及其控股子公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2025-014

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于调整公司2024年度员工持股计划

　　业绩考核指标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2025年4月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司2024年度员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二期业绩考核指标并修订《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》（以下简称“《索菲亚员工持股计划》”）及摘要、《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相应条款。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

　　1、2024年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年度员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2024年度员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2024年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施2023年度利润分配方案，根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、2024年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,344,458股公司回购股票已于 2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024 年度员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的1.18%，过户价格为7.60元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、2025年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司2024年度员工持股计划第二期的业绩考核指标，并修订《索菲亚员工持股计划》及摘要、《管理办法》相应条款。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本员工持股计划业绩考核指标调整的具体内容

　　对《索菲亚员工持股计划》及摘要“第四章员工持股计划的存续期、锁定期及考核机制”之“（三）员工持股计划的考核机制”及《管理办法》“第五条 员工持股计划的存续期、锁定期及考核机制”之“员工持股计划的考核机制”中的公司层面业绩考核内容进行了调整，具体如下：

　　调整前：

　　本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为2024年至2025年两个会计年度，分年度进行考核。

　　1、公司业绩考核

　　各年度公司业绩考核指标为：

　　注：上述“归母净利润”以公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所实现的净利润为计算依据。

　　第一个考核期，若考核指标达成，则解锁第一期到期份额；若考核指标未达成，则第一期到期份额不得解锁，对应份额可递延至第二期进行合并考核。第二个考核期，若考核指标达成，则第一期递延份额（如有）及第二期到期份额均可解锁。

　　两期考核结束后，累计未解锁份额由管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司，或由管理委员会通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

　　调整后：

　　本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为2024年至2025年两个会计年度，分年度进行考核。

　　1、 公司业绩考核

　　各年度公司业绩考核指标为：

　　注：上述考核年净利润指标是指“归母净利润”，以公司经审计合并报表归属上市公司股东的净利润并剔除公司实施本次员工持股计划所产生的当期股份支付费用之影响后，所实现的净利润为计算依据。

　　每一个考核期结束后，若公司满足对应考核期公司层面业绩考核要求，则该考核期对应的股票可以解锁，并由管理委员会择机出售并实施分配。若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。

　　因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金(如有)归属于公司，或由管理委员会通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

　　三、2024年度员工持股计划业绩考核指标调整原因

　　公司在制定2024年度员工持股计划时，设置了相对严格的公司业绩考核条件。但自推出2024年度员工持股计划以来，宏观经济形势及行业环境发生了较大变化、消费需求放缓，行业整体进入存量竞争阶段。原设定的2024年度员工持股计划公司层面第二期的业绩考核指标已不能与公司实际经营所面临的外部环境相匹配。

　　公司认为，实施员工持股计划的初衷是为了激励核心员工与公司共同成长，共享发展成果；在市场环境发生较大变化的背景下，如果继续沿用原有的业绩考核标准指标，会削弱员工持股计划的激励效果，背离推出这一计划的初衷。为了确保员工持股计划能够真正发挥其激励作用，增强员工的信心和动力，激励核心员工在今年的工作中继续保持高昂的斗志，共同应对挑战，以推动公司业绩的稳步增长，故公司拟申请调整本员工持股计划的第二期（即2025年）业绩考核指标（即申请调整2025年业绩目标）为：“以公司2020-2024年平均营业收入或平均净利润为基数”模式，将业绩达成与激励深度绑定，以保持公司未来营业收入及净利润的稳健增长，提升核心员工积极性。

　　四、本次调整业绩考核指标对公司的影响

　　本次拟调整公司2024年度员工持股计划中公司层面的“第二期业绩考核指标”，是公司根据当前外部环境及实际经营情况所采取的应对措施，考核指标调整具有合理性。

　　本次调整旨在充分调动公司核心管理人员和业务（技术）骨干的积极性，激发他们的工作热情与创造力，进一步将股东利益、公司利益与员工个人利益紧密结合，形成稳固的利益共同体。通过这一调整，核心团队将更加全力以赴地为公司及股东创造价值，推动公司发展战略和经营目标的实现，助力公司持续、健康、良性发展。此次调整不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次调整2024年度员工持股计划中第二期公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

　　六、法律意见书结论性意见

　　广东连越律师事务所针对上述事项发表专项法律意见：截至法律意见书出具之日，索菲亚调整2024年度员工持股计划业绩考核指标已取得现阶段必要的批准和授权，调整的内容符合相关法律、法规、规范性文件、2024年度员工持股计划、公司2024年第二次临时股东大会通过的相关决议以及《公司章程》的规定；本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见；

　　4、广东连越律师事务所出具的《关于索菲亚家居股份有限公司调整2024年度员工持股计划业绩考核指标的法律意见书》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572         证券简称：索菲亚         公告编号：2025-016

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于举行2024年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）将于2025年5月21日下午15:00-16:00举办2024年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与公司2024年度业绩说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司总经理王兵先生、独立董事徐勇先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书陈蓉女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入本公司2024年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚           公告编号：2025-017

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于聘任2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料

　　显示，立信由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张宁

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 朱晓妍

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：梁肖林

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2025年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信2024年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第三次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚         公告编号：2025-018

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁案件情况的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2023年2月28日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-028）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁案件的进展情况如下：

　　公司及控股子公司诉恒大集团及附属公司案件共计174个，涉案金额为100,787.54万元（其中，共有157个案件已生效，已结案金额为63,948.82万元，累计回款44.21万元；共有17个案件部分尚未裁判、部分尚未开庭、部分已判决未生效）。除恒大外连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币22,849.00万元。

　　公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　二、对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司通过采取诉讼等法律手段积极维护了公司的合法权益，并将依据企业会计准则的要求和诉讼、仲裁实际情况进行相应的会计处理，具体对公司2024年度利润或期后利润等的实际影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%的情况。

　　四、备查文件

　　1、裁决书等法律文件。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　附件一《公司作为原告或申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

　　注：鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

　　附件二《公司作为被告或被申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

　　注：鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

　　证券代码： 002572          证券简称： 索菲亚          公告编号：2025-019

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日

　　证券代码：002572         证券简称：索菲亚         公告编号：2025-022

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　1、2024年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润1,370,944,152.08元。公司母公司净利润925,866,221.60元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为984,405,179.00元。

　　2、2024年度利润分配方案主要内容

　　公司拟以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为963,047,164元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2024年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竟价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司本次拟分配现金股利963,047,164元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竟价交易方式回购股份(用途为实施公司股权激励或员工持股计划)的金额99,984,617.09元(不含交易费用)，合计 2024 年度现金分红总额为1,063,031,781.09元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的77.54%。

　　如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　1、 现金分红方案相关指标

　　根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,549,983,525.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.81条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

　　公司2023年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,572,984,966.08元、3,126,848,475.26元，分别占总资产的比例为10.81%、19.10%。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为：2024年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配方案。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

　　六、 相关风险提示

　　本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议;

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司2024年度审计报告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十九日

　　证券代码： 002572          证券简称： 索菲亚          公告编号：2025-024

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或者“索菲亚”）董事会收到公司副总经理吕先红先生的书面辞职申请，吕先红先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。吕先红先生辞职后，将不再担任公司及公司子公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，吕先红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，吕先红先生未直接持有公司股票，通过公司2024年度员工持股计划间接持有167.2万份份额，占公司2024年度员工持股计划总份额1.94%。公司将根据2024年度员工持股计划的相关规定对其所持有的份额进行处理。

　　吕先红先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及董事会对吕先红先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十九日