四川和谐双马股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

　　证券代码：000935        证券简称：四川双马         公告编号：2025-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次。

　　2024年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人。

　　四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月21日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2025年5月13日

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日2025年5月13日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

　　10、会议提示公告：公司将于2025年5月14日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2、提案名称

　　本次股东大会提案编码表

　　上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

　　3、提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度股东大会会议文件》。

　　4、特别提示

　　本次股东大会审议的提案9.00《关于向关联方提供咨询服务的关联交易议案》和提案10.00《关于子公司与和谐绿色产业基金继续履行管理协议的关联交易议案》均涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案12.00《关于修改＜公司章程＞及其附件的议案》为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：景晶

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610021

　　4、注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议。

　　2、第九届监事会第八次会议决议。

　　3、2024年度股东大会会议文件。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川和谐双马股份有限公司

　　2024年度股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托

　　___________先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司2024年度股东大会，并对会议提案行使表决权。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份的性质:

　　受托人身份证号码：

　　委托事项：

　　注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托书有效期限：

　　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　　委托日期:     年    月   日

　　证券代码：000935          证券简称：四川双马       公告编号：2025-22

　　四川和谐双马股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月27日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2025年4月16日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度利润分配公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（六）《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。

　　责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：四川和谐双马股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等

　　3、保险费总额：每年不高于100万元人民币

　　公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案的表决情况为：公司全体监事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修改。

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《公司章程》修改对照表（2025年4月）、《股东会议事规则》修改对照表（2025年4月）和《董事会议事规则》修改对照表（2025年4月）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第九届监事会第八次会议决议。

　　（二）监事会对2024年度内部控制评价报告的意见。

　　（三）董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见。

　　（四）董事、监事和高级管理人员对2025年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000935                             证券简称：四川双马                      公告编号：2025-15

　　四川和谐双马股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2025年3月31日，四川和谐双马股份有限公司回购专用证券账户持有公司6,219,875股，持股比例0.81%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川和谐双马股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：谢建平    主管会计工作负责人：周凤      会计机构负责人：王芳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谢建平    主管会计工作负责人：周凤    会计机构负责人：王芳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　董事会